Anh trai Bùi Quang Huy lĩnh án dưới khung đề xuất vụ Nhật Cường

Giám đốc Tài chính bị đề nghị đến 16 năm tù

Trong vụ Nhật Cường, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ra trước Tòa án nhân dân TP.Hà Nội 15 bị cáo. Tuy nhiên, trước phiên xét xử 1 bị cáo tử vong do bệnh lý, vì vậy phiên tòa sơ thẩm này được diễn ra với 14 bị cáo bị xét xử.

Sau quá trình xét xử, các bị cáo bị VKSND TP.Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt với mức án như sau:

Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường)) từ 9 đến 10 năm tù tội "Buôn lậu", 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp từ 14 đến 16 năm tù;

Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) từ 15 đến 16 năm tù tội "Buôn lậu";

Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) từ 13 đến 14 năm tù tội "Buôn lậu";

Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường) từ 9 đến 10 năm tù tội tội "Buôn lậu";

Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, la động tự do) từ 12 đến 13 năm tù tội "Buôn lậu";

Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Ngô Đức Tùng (SN 1991, lao động tự do) từ 3 đến 4 năm tù tội "Buôn lậu";

Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Phạm Văn Hiệp (SN 1970, lao động tự do) từ 12 đến 13 năm tù, tổng hợp hình phạt thành 15 đến 16 năm tội "Buôn lậu";

Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Đỗ Văn Dũng (SN 1973, lao động tự do) từ 7 đến 8 năm tù tội "Buôn lậu";

Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) từ 4 đến 5 năm tù tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bùi Quang Huy là kẻ trực tiếp điều hành, cầm đầu trong vụ án

Luận tội các bị cáo, VKSND TP.Hà Nội nhận định, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy là người trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Quá trình kinh doanh, để thực hiện hành vi buôn lậu điện thoại di động và các sản phẩm hàng hóa khác từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu (Trung Quốc), sau đó đưa về Việt Nam không qua các thủ tục nhập khẩu hàng hóa, khai báo hải quan.

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm có tổng trị giá thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng.

Sau đó, Bùi Quang Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Ngoài ra, VKS cũng cho rằng, theo chỉ đạo của Bùi Quốc Huy, từ năm 2014, bị cáo Ngọc và bị cáo Hằng đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Trong đó, Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu trong vụ án; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

VKSND TP.Hà Nội nhận thấy, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường.

Bùi Quang Huy đã chỉ đạo các bị cáo khác trong vụ án tham gia thực hành, giúp sức thực hiện tội phạm, trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu…

Ở vụ án này, Trần Ngọc Ánh bị đánh giá là giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy.

Bị cáo Đỗ Quốc Huy được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý toàn bộ việc mua, bán, phân phối, tiêu thụ các mặt hàng của Công ty Nhật Cường; biết rõ Công ty Nhật Cường nhập lậu các mặt hàng điện thoại di động và các sản phẩm hàng hóa khác từ Hồng Kông, Singapore... về Việt Nam để bán ra thị trường thu lời bất chính.

Với Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc, VKS xác định Ngọc biết rõ việc Công ty Nhật Cường nhập lậu các mặt hàng điện thoại di động và các sản phẩm hàng hóa khác; giúp Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh quản lý, theo dõi và thanh toán tiền mua hàng nhập lậu của 16 nhà cung cấp và tiền vận chuyển cho 9 nhà vận chuyển. Nguyễn Bảo Ngọc thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm, là người giúp sức cho Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Ánh buôn lậu.

Ngoài ra, bị cáo Ngọc còn cùng với bị cáo Hằng đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng…

Tại tòa hôm nay, HĐXX đánh giá Bùi Quang Huy là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, hiện bị cáo này đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Bị cáo Trần Ngọc Ánh giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy.

Nguyễn Bảo Ngọc có vai trò đồng phạm giúp sức cho Huy và Ánh. Giám đốc bán hàng Đỗ Quốc Huy được xác định có vai trò đồng phạm. Còn Trần Tất Khoa và Lê Hoài Phương thực hiện tội phạm với vai trò giúp sức.

Đáng chú ý, trong vụ án, anh trai Bùi Quang Huy là bị cáo Bùi Quốc Việt được đánh giá phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm. Người này được xác định khai báo có mức độ.

Theo HĐXX, VKS truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan. Đây là vụ án đồng phạm có sự câu kết giữa các bị cáo, trong đó Bùi Quang Huy cầm đầu, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm.

HĐXX xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo.

Về trách nhiệm thuộc khoản tiền thu lợi bất chính, với hành vi "Buôn lậu", buộc tất cả các bị cáo đồng phạm phải liên đới bồi thường thu lời bất chính hơn 2.900 tỷ đồng theo tỷ phần.

Với hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", buộc Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng buộc liên đới bồi thường số tiền thiệt hại.

Với số tài sản thu giữ tại Công ty Nhật Cường và của các bị cáo, HĐXX giao lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an một số đồ vật gồm 33 đồ vật để mở rộng, điều tra vụ án ở giai đoạn sau.

Với 1157 điện thoại di động đều không có giấy tờ, xác định là hàng hóa buôn lậu nên tịch thu, xung công quỹ nhà nước. Với điện thoại di động, máy tính bảng,… đã thu giữ ở Công ty Nhật Cường, với hàng hóa có giấy tờ thì tạm giữ để đảm bảo thi hành án, còn hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ thì tịch thu xung công quỹ Nhà nước.

Hồ sơ bị cáo phản ánh, ngoài các bị cáo, còn có một số bị can bỏ trốn, HĐXX kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương truy bắt các đối tượng, đặc biệt là Bùi Quang Huy để đưa ra xét xử.

Với 2 tiệm vàng ở Hà Nội, HĐXX kiến nghị, cần tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò trách nhiệm, nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm minh, tránh bỏ lọt tội phạm.

Mức án HĐXX tuyên phạt các bị cáo như sau:

Nguyễn Bảo Ngọc 10 năm tù tội "Buôn lậu", 4 năm tù tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp 14 năm tù;

Nguyễn Bảo Trung 8 năm tù; Trần Ngọc Ánh 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy 9 năm tù; Nông Văn Lư 7 năm tù; Trần Tất Khoa 6 năm tù; Lê Hoài Phương 4 năm tù;

Ngô Đức Tùng 6 năm tù; Ngô Tuấn Sửu 5 năm tù; Hoàng Văn Phong 6 năm tù;

Phạm Văn Hiệp 7 năm tù, buộc chấp hành bản án 3 năm tù năm 2015 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, tổng hợp 10 năm tù;

Bùi Quốc Việt 5 năm tù; Đỗ Văn Dũng 4 năm tù; Nguyễn Thị Bích Hằng 3 năm 6 tháng tù.