"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường lĩnh án

Sáng 9/1, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án "bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu trên 200.000 tấn đường.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị tuyên án 14 năm tù về tội "Buôn lậu" và 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Ảnh: PV

Theo đó, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 14 năm tù về tội "Buôn lậu" và 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo bản án hình sự phúc thẩm số 84 ngày 21/11/2022 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM (tổng hợp hình phạt của bị cáo Hạnh phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 22 năm tù).

Các đồng phạm, gồm: Nguyễn Hoàng Út (SN 1971, ngụ huyện An Phú, An Giang) 13 năm tù; Trần Công Tới (SN 1987), Bùi Văn Miền (SN 1984), Trần Văn Phương (SN 1973, cùng ngụ huyện An Phú) và Võ Minh Phương (SN 1990, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang), mỗi bị cáo 8 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Tường Cẩm Tú (SN 1990, ngụ TX.Tân Châu, An Giang) 7 năm tù giam cùng về tội "Buôn lậu" theo điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền đối bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh 90 triệu đồng, bị cáo Nguyễn Hoàng Út 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 18h45 ngày 23/12/2018, ghe chở hàng của "đàn em" Mười Tường từ Campuchia về đến Kênh Ruộc (xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện, yêu cầu dừng các phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ (nón), tổng giá trị hàng hóa trên 1 tỷ đồng. Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ 4 phương tiện ghe và toàn bộ hàng hóa nhập lậu. Ngày 28/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các bị can.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2010 đến năm 2020, "bà trùm" Mười Tường trực tiếp mua đường cát từ Campuchia mang về Việt Nam bán cho 33 người, tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL và TP.HCM trên 200.000 tấn đường cát, tổng giá trị trên 2.885 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền, Trần Văn Phương, Nguyễn Tường Cẩm Tú, khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh trực tiếp mua đường cát tại Campuchia vận chuyển về Việt Nam bán cho khách hàng ở các tỉnh và điều hành toàn bộ đường dây vận chuyển hàng lậu, phân công nhiệm vụ cho từng người trong đường dây.

Trong đó, Nguyễn Hoàng Út trực tiếp điều hành, chỉ đạo công việc hàng ngày của Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền. Theo đó, Võ Minh Phương được giao nhiệm vụ sang Campuchia nhận hàng, điều ghe và giao hàng lậu cho các ghe; canh đường tại chốt biên phòng Phú Hội (huyện An Phú) và thông báo cho các ghe biết thời điểm để vượt qua chốt tránh bị kiểm tra.

Trong đường dây buôn lậu trên, Bùi Văn Miền được phân công tiếp nhận hàng lậu đến Việt Nam rồi chuyển lên kho và chuyển lên các ghe khác để vận chuyển đi tiêu thụ. Nguyễn Tường Cẩm Tú được Mười Tường phân công nhiệm vụ điều phối các ghe chở đường cát nhập lậu đi giao cho khách hàng ở các tỉnh khác; ghi chép thông tin về số lần ghe vận chuyển, số lượng đường cát, số tiền mua bán đường cát nhập lậu; thực hiện các giao dịch thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 23/12/2018, biết các ghe chở hàng lậu bị bắt, "bà trùm" Mười Tường gọi điện chỉ đạo cho đàn em, trong đó có Tú đến phòng của Hạnh tìm giấy tờ, tài liệu liên quan mang đi tiêu hủy. Sau đó, đối tượng cùng đàn em đi đến kho hàng tại Gò Tà Mâu, Campuchia trốn và bàn cách giải quyết vụ hàng lậu bị bắt. Trước khi Phương, Tới, Miền đến cơ quan công an đầu thú, Nguyễn Thị Kim Hạnh và Út chỉ đạo các đối tượng này đến nhà của Hạnh (gần cầu Cồn Tiên, thuộc ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) khai báo làm thuê cho một phụ nữ ở Campuchia...