Chặn đứng vụ cho vay “ảo” 295 tỷ USD

Tuy nhiên, Bà Jannie Uyên Le (chủ tài khoản có tiền cho vay) đã trở về Mỹ vào ngày 30.3.

Tiền tỷ USD “ảo”trong ngân hàng?

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ tháng 12.2010 đến tháng 1.2011, trên địa bàn một số tỉnh, thành của cả nước rộ lên thông tin Công ty cổ phần Tân Thiên Bảo Ước Nguyện (666/68 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM), chuyên cho các doanh nghiệp vay vốn với số tiền lớn. Doanh nghiệp nào muốn vay vốn thì phải ký cam kết thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, phải trả phí tư vấn và nộp hồ sơ dự án.

Cục An ninh Tài chính, tiền tệ, đầu tư (Bộ Công an) vào cuộc điều tra và phát hiện Công ty cổ phần Tân Thiên Bảo Ước Nguyện chỉ mới đăng ký thành lập từ ngày 21.12.2010, vốn điều lệ 2 tỷ đồng, do bà Ngô Thị Thúy Hằng (SN 1989, ngụ quận 10, TP.HCM, cháu của bà Jannie Uyên Le làm giám đốc), chuyên kinh doanh các lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính.

Bà Jannie Uyên Le thừa nhận với cơ quan điều tra rằng, đang giữ 5 văn bản bằng tiếng Anh có nội dung ông Francisco E. De Los Santos (quốc tịch Philippines) ủy quyền cho bà Jannie Uyên Le được sử dụng tài khoản tại 5 ngân hàng ở Việt Nam gồm Ngân hàng Hongkong – Thượng Hải (235 Đồng Khởi, quận 1, tp.hcm) có 89 tỷ USD; Ngân hàng Đông Á (11 Nguyễn Biểu, quận Ba Đình, Hà Nội) có 89 tỷ USD; Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (88 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội) có 15,5 tỷ USD; Ngân hàng Hongkong (75 Phạm Hồng Thái, quận 1) có 2,5 tỷ USD; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (29 Bến Chương Dương, quận 1) có 99 tỷ USD.

Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh, cơ quan điều tra phát hiện số tiền trên tại các ngân hàng là không có thật và các tài khoản tại các ngân hàng nói trên do người khác đứng tên chứ không phải do ông Francisco E. De Los Santos như bà Jannie Uyên Le khai báo.

Ký hợp đồng vay nhưng tiền không đến

Bà Jannie Uyên Le giải trình nguồn gốc của 5 văn bản do ông Francisco E. De Los Santos gửi từ nước ngoài vào Việt Nam cho bà sử dụng vào mục đích làm từ thiện và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn đầu tư các dự án an sinh xã hội. Bà Jannie Uyen Le được một người tên Đặng Ngọc Thanh tư vấn đã nhờ cháu bà là Ngô Thị Thúy Hằng lập công ty nêu trên để có pháp nhân ký các hợp đồng cho vay vốn.

Từ ngày 26.12.2010 đến 2.1.2011, Công ty cổ phần Tân Thiên Bảo Ước Nguyện đã ký kết được 165 hợp đồng cho vay với 165 doanh nghiệp trên cả nước vay hơn 433.000 tỷ đồng. Trong số này có 114 hợp đồng được ký thông qua nhóm tư vấn Lý Tứ Hải và Nguyễn Hồng Nhung thuộc Công ty TNHH Một thành viên thương mại - dịch vụ - tư vấn đầu tư - xây dựng 128.

Các hợp đồng còn lại do bà Nguyễn Thị Bình (ngụ đường Trần Quang Khải, quận 1, TP.HCM) làm tư vấn. Tuy nhiên sau khi ký kết, các hợp đồng không được giao lại cho doanh nghiệp cần vay vốn dù họ đã ký đến 4 bản.

Cơ quan điều tra cũng xác định Công ty cổ phần Tân Thiên Bảo Ước Nguyện không có chức năng hoạt động tín dụng.

Võ Đức Phúc