Trong vụ án buôn lậu tại Công ty Tài Lộc, VKSND tối cao cáo buộc doanh nghiệp này buôn lậu 13.376 cont mặt hàng gỗ ván bóc trị giá hơn 1.800 tỷ đồng và qua đây thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng.

Cáo trạng vụ án thể hiện, Ngô Quang Tuyên (SN 1989, ở Thái Nguyên) cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc (SN 1991) thành lập Công ty Tài Lộc để mua gỗ ván bóc trong nước bán cho khách hàng nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc).

Tuy nhiên do thua lỗ, Tuyên và Lộc thống nhất không trực tiếp thu mua gỗ trong nước để xuất sang Trung Quốc nữa mà thành lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty, tạo nhóm Công ty Tài Lộc để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng gỗ ván bóc từ Việt Nam sang Trung Quốc cùng một số nước để hưởng tiền công, phí dịch vụ.

Việc nhóm Công ty Tài Lộc buôn lậu còn có sự giúp sức của các bị can tại Công ty Giám định Bảo Linh. Lý do, pháp luật yêu cầu mặt hàng gỗ ván bóc khi xuất khẩu cần khai báo chủng loại, số lượng, khối lượng…

Từ đó, nhân viên nhóm Công ty Tài Lộc được cán bộ kiểm hóa thông báo những lô hàng sẽ phải thực hiện giảm định để xác định chủng loại, khối lượng hàng hóa và đề nghị doanh nghiệp tự tiến hành thuê đơn vị giám định.

Sau khi được cán bộ kiểm hóa gợi ý, Công ty Tài Lộc mời Công ty Giám định Bảo Linh để phối hợp; đề nghị Giám đốc doanh nghiệp này là Nguyễn Văn Khang “hỗ trợ giám định” đúng chủng loại, khối lượng như khai báo hải quan.

Phía Tài Lộc cũng cho biết đã thực hiện cơ chế “chi ngoài" cho bên hải quan nên Khang đồng ý với việc cấp Chứng thư giám định như khai báo hải quan.

Bị can Khang chỉ đạo cấp dưới lấy chủng loại, khối lượng trên tờ khai hải quan (TKHQ) để đưa vào Chứng thư giám định. Trước khi ban hành, họ đều phải xin ý kiến của cán bộ, lãnh đạo Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng), nếu được đồng ý mới ban hành.

Với cách thức nêu trên, Công ty Bảo Linh đã ký 25 Chứng thư giám định, xác nhận khối lượng hàng hóa 2.607m3, tổng trị giá khai báo hải quan hơn 7 tỷ đồng.  

Giảm tiền “chi ngoài” giúp doanh nghiệp cạnh tranh

Khi có Chứng thư giám định, hàng lậu của Công ty Tài Lộc vẫn cần sự giúp đỡ của cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 để có thể xuất khẩu. Nhóm này bị cáo buộc nhận hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi giúp doanh nghiệp buôn lậu.

Điều tra cho rằng, từ tháng 7/2022 đến tháng 01/2024, công chức bước 2, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết TKHQ cho nhóm Công ty Tài Lộc.

Cụ thể, phía Tài Lộc đề nghị sẽ đưa cho Chi cục Hải quan Cảng 2 tiền TKHQ 100 nghìn đồng/TKHQ và tiền thông quan là 800 nghìn đồng/cont. Việc này được bị can Tô Thị Thu Hương, Phó Đội trưởng Đội Thủ tục đồng ý và tiền được chuyển hằng tháng.

Tháng 5/2023, Tô Thị Thu Hương phát hiện doanh nghiệp đang khai báo khối lượng ở mức 35 – 38m3 trong khi khối lượng thực tế từ 43 - 52m3. Phía Tài Lộc do vậy phải tăng khối lượng khai báo nhưng vẫn chỉ ở mức 40m3, thấp hơn thực tế.

Tháng 7/2023, người của Công ty Tài Lộc đề nghị giảm tiền “thông quan” từ mức 800 nghìn đồng/cont xuống mức 600 nghìn đồng/cont do “không đủ sức cạnh tranh, thu hút khách hàng”. Bị can Hương đồng ý việc này và thậm chí không chỉ giảm tiền mà còn cho giảm khối lượng khai báo từ 40m3 xuống 38m3.

Để được ưu ái như trên, phía Công ty Tài Lộc đã chi cho nhóm công chức bước 2 (giải quyết TKHQ) hơn 7,8 tỷ đồng và trong số này, bị can Hương được hưởng lợi hơn 4,8 tỷ đồng.

Có được TKHQ, Công ty Tài Lộc vẫn phải “qua cửa” Đội thủ tục trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa (Công chức bước 3). Cáo trạng thể hiện, từ 2021 – 2024, nhóm công chức bước 3 và lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng số tiền 277 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa, hỗ trợ cho nhóm Công ty Tài Lộc được thông quan nhanh.

×