Đại tá Đinh Văn Nơi: Mở rộng điều tra doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế

Trưa 24/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ án trốn thuế liên quan bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hoà, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.

Đặc biệt thời gian tới sẽ mở rộng điều tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài sản Nhà nước về lĩnh vực khai thác khoáng sản (cát, đá), và các lĩnh vực khác.

Theo Giám đốc Công an tỉnh, An Giang là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản cát, đá lớn so với khu vực, tình hình khai thác loại khoáng sản này cũng như tình hình kinh doanh trốn thuế tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp.

Chính vì thế, Công an tỉnh An Giang đang điều tra mở rộng liên quan đến vụ án của bị can Ngô Phú Cường, đồng thời mở rộng làm rõ những doanh nghiệp, cá nhân khác có dấu hiệu trốn thuế, gây thất thoát tài sản của Nhà nước ở nhiều lĩnh vực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trước đó cho biết, chiều 22/4 đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo thông tin từ điều tra ban đầu, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Cường trực tiếp quản lý.

Toàn bộ số tiền doanh thu này, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do Cường quản lý.

Kết luận giám định của Cục Thuế tỉnh An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.

Chia sẻ với Dân Việt về những chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới, đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: Công an An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt hơn công tác tấn công, trấn áp tội phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm nhằm đạt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đặc biệt, thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ tiếp tục khởi tố thêm một số bị can về các tội danh như: Rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu…