Giám đốc một ngân hàng chi nhánh Thanh Xuân bị bắt về tội đưa hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil

Ngày 26/3, đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 trường hợp để điều tra về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Trong số các bị can có Giám đốc một ngân hàng chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Đây là bốn bị can mới nhất trong vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil, hiện tổng 11 người bị khởi tố.

Theo đại tá Bá, trong đó số 11 bị can trên có 2 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 bị can bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 6 bị can bị khởi tố về tội  Đưa hối lộ; 1 bị can bị khởi tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi.

Đại tá Phan Thành Bá, Cục Phó Cục A09 Bộ Công an. Ảnh: Xuân Huy.

Nhà chức trách cho biết thủ đoạn của các đối tượng trên là lợi dụng việc Nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua bán giá xăng dầu thuộc quản lý, tài sản công, các bị can không thực hiện việc nộp tiền vào tài khoản Quỹ bình ổn xăng dầu theo quy định, dùng thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt vào mục đích cá nhân, gây thất thoát cho tài sản nhà nước. 

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã điều tra, làm rõ, phong tỏa tài khoản những người có liên quan để phục vụ công tác sau này.

Liên quan vụ án này, ông Đỗ Thắng Hải, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và ông Lê Duy Minh, giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM), cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. 

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Anh Tuấn, phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương và ông Đặng Công Khôi, cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính). 

Đầu tháng 9/2023, bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil; bà Nguyễn Thị Như Phương, phó Giám đốc Xuyên Việt Oil đều bị bắt về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".