Người từng tố cha con ông Trần Quý Thanh, sắp hầu tòa vì lừa nhiều khách hàng mua đất

Ông Nguyễn Văn Chung, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB (Công ty DCB) là người từng tố cáo cha con Trần Quý Thanh cướp đất của mình trong vụ "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", bị chiếm đoạt 48 tỷ đồng. 

Tổng giám đốc này bị cáo buộc về hành vi lừa bán đất nền không thuộc sở hữu của mình cho nhiều người chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng. TAND TP.HCM dự kiến ngày mai (12/12) mở phiên xét xử.

Theo cáo trạng, Công ty DCB của ông Chung có ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Tháng 3/2018, ông Chung đặt cọc mua một diện tích lớn đất nông nghiệp tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Các thừa đất này là đất trồng lúa thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để thực hiện dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa, hợp đồng đặt cọc giữa ông Chung và chủ đất sau đó bị huỷ.

Tuy nhiên, ông Chung vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB tự lập bản vẽ phân lô, ký các hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh... với 27 khách hàng để chiếm đoạt 41,8 tỷ đồng.

Tương tự, ông Chung đặt cọc mua nhiều thửa đất khác tại quận Bình Tân, Tân Phú nhưng giao dịch không thực hiện được hoặc đất thuộc thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh... không có khả năng chuyển mục đích sử dụng. Dù vậy, ông Chung vẫn sử dụng pháp nhân công ty lập bản vẽ, phân lô bán cho người khác để chiếm đoạt tiền, theo cáo buộc.

Vẫn theo cáo trạng, ông Chung đã sử dụng tư cách đại diện Công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với tổng cộng 45 khách hàng, thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án ông Trần Quí Thanh, Bộ Công an xác định, năm 2019, ông Chung cần tiền để nhận chuyển nhượng khu đất trên đường 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, nên hỏi vay ông Thanh 35 tỷ đồng với lãi suất 3% một tháng. Theo thỏa thuận, ông Chung phải làm thủ tục chuyển nhượng cho phía ông Thanh 29 thửa đất có giá trị 48 tỷ đồng tại 230 Hồ Học Lãm.

Tháng 3/2019, khi ông Chung đề nghị trả 35 tỷ đồng tiền gốc trước thời hạn 16 ngày thì ông Thanh yêu cầu phải nộp thêm 14 tỷ đồng mà không có lý do. Bởi không nộp được thêm tiền nên ông Chung bị nhóm ông Thanh chiếm đoạt 29 thửa đất có giá trị 83 tỷ đồng.

Ngày 5/11/2020, ông Chung gửi đơn tố cáo hành vi của cha con ông Thanh đến Bộ Công an.