Nhiều giám đốc doanh nghiệp lĩnh án vì làm giả tài liệu, tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 10/6, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong số 13 bị cáo có 5 bị cáo trú ở tỉnh Quảng Bình gồm: Hoàng Văn Bắc (SN 1996), Trần Hồng Quân (SN 1989), Lê Văn Hiền (SN 1982), Nguyễn Thị Mai Lan (SN 1988) và Lưu Đức Ngọc (SN 1965).

8 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Ước (SN 1991), Trần Thị Đơn (SN 1987), Nguyễn Việt Bách (SN 1993, cùng trú tại TP.Hà Nội), Trần Kim Minh (SN 1987), Nguyễn Đặng Hồ Nam (SN 1975), Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1979, cùng trú tại TP Huế), Lê Thị Oanh (SN 1995, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Thị Thu Trang (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình).

Theo cáo trạng, năm 2023, Hoàng Văn Bắc là Giám đốc Công ty TNHH Bắc Nam Vinh có trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Lúc này Bắc thấy một số người dân có nhu cầu đi Hàn Quốc theo diện du lịch rồi trốn ở lại Hàn Quốc làm việc, hoặc đi du lịch rồi trở về để có thông tin, lịch sử đã nhập cảnh Hàn Quốc nhằm thuận lợi cho việc xin thị thực có giá trị 5 năm.

Từ tháng 8/2023, Bắc đã liên hệ, móc nối với Quân, sau đó Quân liên hệ với Hiền tìm kiếm người có nhu cầu xuất cảnh như trên để Bắc làm hồ sơ tổ chức cho những người này xuất cảnh trái phép.

Bắc đã liên hệ được 9 người, trong đó có 6 người không đủ điều kiện xuất cảnh. Quân và Hiền đã liên hệ được 7 người, trong đó có 5 người không đủ điều kiện xuất cảnh rồi chuyển hồ sơ cho Bắc.

Các hồ sơ thiếu giấy tờ, tài liệu thì Bắc, Quân thỏa thuận Bắc chủ động bổ sung, Quân và Hiền không tham gia. Tổng cộng trong 16 người có 11 người không đủ điều kiện xuất cảnh đi Hàn Quốc, chi phí tổ chức xuất cảnh từ 320 triệu đồng đến 420 triệu đồng/1 người.

Để tổ chức cho 11 người không đảm bảo hồ sơ, giấy tờ theo quy định xuất cảnh sang Hàn Quốc, Bắc đã tự mình làm giả 2 hợp đồng lao động và thuê Oanh, Lan làm giả 9 hợp đồng lao động để bổ sung vào hồ sơ của những người có nhu cầu xuất cảnh đi Hàn Quốc.

Những hồ sơ này được chuyển cho Minh để Minh chuyển cho Công ty Global Tour ở Hàn Quốc kiểm tra, xét duyệt bảo lãnh.

Mỗi trường hợp xuất cảnh sang Hàn Quốc thành công Bắc hưởng lợi từ 3- 30 triệu đồng, Quân hưởng lợi từ 2 – 15 triệu đồng, Hiền hưởng lợi từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng, Minh hưởng lợi 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, do hồ sơ không đảm bảo, Công ty Global Tour đã không chấp nhận bảo lãnh cho 16 người trong đoàn Bắc nhập cảnh Hàn Quốc nên Bắc, Quân, Hiền và Minh chưa được hưởng lợi.

Bắc đã trực tiếp nhận hồ sơ và 3,49 tỷ đồng của 9 người (trong đó có 6 người không đảm bảo hồ sơ để xuất cảnh), Hiền nhận hồ sơ và 2,56 tỷ đồng của 7 người (trong đó có 5 người không không đảm bảo hồ sơ để xuất cảnh).

Tháng 9/2023, Bắc trực tiếp làm giả 2 hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Bắc Nam Vinh với Nguyễn Thanh Xoan, Hoàng Văn Sang. Oanh được Bắc thuê làm giả 3 hợp đồng lao động cho 3 người với giá 9,3 triệu đồng. Oanh thuê lại Ước thực hiện với giá 6 triệu đồng.

Ước tiếp tục thuê lại Đơn thực hiện với giá 3,9 triệu đồng, Đơn tiếp tục thuê Trang thực hiện với giá 2,1 triệu đồng. Trang sau đó thuê 1 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 3 hợp đồng lao động với giá 1,5 triệu đồng rồi chuyển file scan hợp đồng lao động giả về cho Trang.

Ngày 17/9/2023, Bắc liên hệ với Lan, là kế toán thời vụ của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty Sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc (cùng có địa chỉ tại phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) cùng do Ngọc làm Giám đốc.

Sau đó Bắc thuê Lan làm giả 6 hợp đồng lao động cho 6 người với giá 10 triệu đồng. Lan trao đổi với Ngọc về việc nhờ Ngọc ký hợp thức hóa 6 hợp đồng này để đảm bảo hồ sơ cho những người này xuất cảnh đi nước ngoài. Ngọc đồng ý ký và đóng dấu của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Đức Thịnh và Công ty Sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc vào 6 hợp đồng lao động giả.

Ngoài ra, Bắc thuê Minh làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 22,2 triệu đồng. Minh đã liên hệ thuê Bách để làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 9,4 đồng, Bách tiếp tục thuê 1 đối tượng không rõ lai lịch làm giả 2 sổ tiết kiệm với giá 5,8 triệu đồng.

Ngoài ra, sau khi tổ chức xuất cảnh không thành công, tháng 10/2023, Bắc và Minh tiếp tục tổ chức cho 3 khách lẻ làm thủ tục xuất cảnh. Đầu tháng 11/2023, Minh đã liên hệ với Nam đề nghị ghép tour cho 3 người và được Nam đồng ý.

Nam đã chỉ đạo Vân, là kế toán Công ty TNHH MTV Nhất Đô do Nam giữ chức vụ Giám đốc làm giả 3 hợp đồng lao động, 1 bảng lương và 1 phiếu chi lương cho 3 người nói trên.

Đồng thời, Nam yêu cầu Vân sử dụng các tài liệu giả này để kê khai, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội thị xã Hương Thủy, TP.Huế.

HĐXX TAND TP.Huế tuyên phạt Hoàng Văn Bắc 6 năm 6 tháng tù và Trần Kim Minh 1 năm 3 tháng tù về các “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cao Trần Hồng Quân, Lê Văn Hiền cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nguyễn Thị Mai Lan và Lưu Đức Ngọc cùng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng được cho hưởng án treo. Nguyễn Đặng Hồ Nam, Nguyễn Thị Thu Vân cùng bị phạt 1 năm 6 tháng tù “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng được cho hưởng án treo.

Nguyễn Việt Bách bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Thị Oanh, Nguyễn Thị Ước, Trần Thị Đơn, Phạm Thị Thu Trang cùng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

×