Nhìn lại hơn 1 tháng xét xử Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm

Phủ nhận cáo trạng quy kết, khóc kêu oan

Khi bị cáo Trương Mỹ Lan được HĐXX xét hỏi: "Cáo trạng quy kết tội bị cáo có đúng không?", bị cáo Lan đáp không đúng, bật khóc và cho rằng mình bị oan.

Cụ thể, trả lời xét hỏi tại TAND TP.HCM, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bác bỏ lời khai của các bị cáo khác trong phần xét hỏi tuần đầu tiên (từ 5 – 8/3).

Trước đó, nhóm Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB; Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch SCB; Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Peninsula… cho rằng Trương Mỹ Lan là bà chủ của SCB, đã chỉ đạo rút tiền của nhà băng này.

Đáp lại, bà Lan khẳng định "không đúng" vì bà không có vai trò gì ở SCB, suốt 11 năm chỉ có cho mượn tài sản. Ngoài ra, như bị cáo Văn nói, cả năm chỉ gặp bà Lan khoảng 2 – 3 lần.

Về hành vi bà Lan yêu cầu Văn hối lộ Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD, bà Lan cũng bác bỏ. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho hay chính Văn còn nhờ bà gặp bị cáo Nhàn, "nói giúp" 2 nội dung, gồm đề nghị kết thúc thanh tra sớm để đối tác nước ngoài đầu tư vào SCB; tiếp tục hỗ trợ việc cho mượn tài sản.

Chủ tọa cho rằng bị cáo Nhàn khai được Văn nhờ gặp Lan, để nói giúp và "lời khai nào đúng, HĐXX sẽ đánh giá". Câu hỏi tiếp theo, tòa hỏi bà Lan có phải là Chủ tịch Vạn Thịnh Phát và phần lớn công ty trong hệ thống?

Trương Mỹ Lan cho hay Vạn Thịnh Phát có khoảng 5 – 6 công ty con và một tập đoàn đang xin giấy phép kinh doanh tên Quan Âm Thị Kính, chuyên về làm từ thiện vì: "Tôi suốt cuộc đời bị vu oan"…

Trương Mỹ Lan nói không lấy đồng nào của SCB

Hầu tòa với cáo buộc rút 1 triệu tỷ đồng, gây thiệt hại 677.000 tỷ cho SCB nhưng Trương Mỹ Lan phủ nhận, cho hay bản thân “hứa với người chết cũng thực hiện” và chưa từng lấy đồng nào của SCB.

Bà Lan bị cáo buộc năm 2012 đã thâu tóm SCB (hợp nhất từ 3 ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa, TMCP Sài Gòn và Đệ Nhất ngân hàng). Trong 10 năm sau đó, người phụ nữ lập hàng nghìn hợp đồng vay sai quy định để rút 1 triệu tỷ đồng của SCB, hiện còn hơn 677.286 tỷ đồng không có khả năng thu hồi.

Trả lời câu hỏi của luật sư, Trương Mỹ Lan khẳng định từ ngày hợp nhất 3 ngân hàng, bản thân chỉ đưa tài sản vào SCB để giúp ngân hàng tái cơ cấu và "có bao giờ rút tiền ra đâu, tôi có lấy đồng nào của SCB đâu…"

Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan với lý do nghĩ cho bà này

Trong vụ án, Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella, là người duy nhất bị cáo buộc "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Do vậy, bà Trương Mỹ Lan hầu tòa với tư cách bị cáo trong các hành vi đưa hối lộ, tham ô tài sản, vi phạm cho vay, nhưng cũng với tư cách bị hại trong hành vi của Nguyễn Cao Trí.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Trí từng nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan để bán cho người này cổ phần tại Công ty Cao su Công nghiệp; chuyển nhượng vốn điều lệ tại Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Tháng 10/2022, thấy bà Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí lập các văn bản ghi lùi ngày lập, thể hiện đã thanh lý các hợp đồng mua bán, làm ăn. Qua đây, ông ta bỏ nghĩa vụ của mình, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.

Tại tòa, Nguyễn Cao Trí khai biết bà Lan từ năm 2017 và đã nhận 800 tỷ đồng để thực hiện các giao dịch trên. Tháng 1/2021, hai người gặp nhau, bà Lan cho rằng còn một số chi phí khác nên thống nhất làm tròn công nợ thành 1.000 tỷ đồng.

Bị cáo này cho hay, ngoài 3 hợp đồng nói trên, còn ký với Trương Mỹ Lan một hợp đồng khác nên khi bà này bị bắt đã: "Đứng trước hoàn cảnh bối rối… Có thể làm tăng gấp đôi số tiền bị cáo thực nhận của chị Lan".

Mặc khác, bị cáo Trí khi đó còn "đắn đo quyền lợi của Lan trong giao dịch" vì người phụ nữ để trung gian (Hồ Quốc Minh) đứng tên hợp đồng thay mình. "Bối cảnh đó, bị cáo cân nhắc nên công khai quan hệ trực tiếp với chị Lan hay chỉ công khai trên chứng từ để có lợi cho chị Lan, với tư cách doanh nhân, bị cáo nghĩ như vậy", Nguyễn Cao Trí phân trần.

Nguyên nhân thứ 3 việc lập hồ sơ khống được bị cáo Trí nêu ra là cần "nỗ lực giải quyết khủng hoảng" bởi khi bà Lan bị bắt, có thông tin lan truyền thể hiện hệ thống doanh nghiệp của Trí quan hệ làm ăn với hệ thống của Trương Mỹ Lan. Thông tin này mang tính rủi do nên bị cáo Trí muốn có hồ sơ, thể hiện hai bên không liên quan.

Theo bị cáo Trí, vì muốn giải quyết khủng hoảng và "nghĩ cho chị Lan" nên ông ta lập hồ sơ thể hiện thanh lý hợp đồng với người phụ nữ nhưng không có ý muốn chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trí khai sau khi hủy hợp đồng lại nhận thấy với các chứng từ chuyển tiền, sẽ không thể chối bỏ việc đã nhận 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan nên liên hệ cơ quan điều tra, xin trả lại nhưng không được.

Ông ta đã thành khẩn khai báo, đề nghị gia đình nộp hơn 700 tỷ đồng tiền mặt và cho tài sản vào kê biên. Vị này đề nghị cho gia đình mình được nộp tiền mặt số còn thiếu, thay vì để kê biên bất động sản và được tòa chấp thuận, hướng dẫn gặp luật sư để viết đơn.

Đáng chú ý, Nguyễn Cao Trí cho hay khi "đứng ở đây", có khoảng 400 người, tổ chức vẫn nợ ông ta hơn 1.500 tỷ đồng, đề nghị tòa án hỗ trợ. Chủ tọa cho hay, Nguyễn Cao Trí còn phải tham gia tố tụng trong vụ án khác nên có thể đề nghị cơ quan điều tra, viện kiểm sát tại giai đoạn đó giúp thu hồi.

Về những người liên quan hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, Nguyễn Cao Trí cho hay nhóm Nguyễn Cao Đức (em trai Trí), Bùi Anh Tuấn (trợ lý của Trí)… không biết việc này, họ ký văn bản khi được yêu cầu.

Hôm qua TAND TP.HCM tuyên phạt đối với Nguyễn Cao Trí 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB.

Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước hối hận về hành vi nhận hối lộ, lãnh án chung thân

Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 1 Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra, bị tuyên phạt chung thân về tội "Nhận hối lộ".

Theo HĐXX, trong phần luận tội phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. VKS đề nghị bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 1 Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Trưởng đoàn thanh tra, mức án tù chung thân về tội "Nhận hối lộ".

Đến ngày 3/4, đại diện VKS đề nghị áp dụng hình phạt mới, giảm nhẹ đối với 22 bị cáo ăn năn hối cải, nộp tiền khắc phục kể từ sau phiên luận tội đề nghị án trước đó của VKS. Tuy nhiên, trong số này không có bị cáo Đỗ Thị Nhàn.

Tại nhiều phiên tòa, Đỗ Thị Nhàn tự bào chữa rằng, Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) chủ động đến đưa tiền, bị cáo không có ý định nhận tiền và đã nhiều lần đề nghị trả lại tiền cho Văn.

Đối đáp, VKS cho rằng, bị cáo vẫn quanh co chối tội, bởi căn cứ vào lời khai của Văn và lái xe cho Văn, có thể xác định, bị cáo Nhàn tiếp nhận việc đưa tiền của Văn, diễn ra tới 4 lần.

Trong suốt quá trình thanh tra, bắt đầu từ thời điểm sau khi gặp gỡ Trương Mỹ Lan lần thứ hai vào tháng 3/2018, đến khi ban hành kết luận thanh tra vào tháng 12/2018, sau mỗi lần đưa tiền đến nhà Nhàn, Văn đều thông báo ngay cho Nhàn biết là tiền của Trương Mỹ Lan cảm ơn vì đã hỗ trợ SCB. Do vậy, không có việc bị cáo có ý định trả lại tiền.

Mặt khác, bà Nhàn đã cung cấp mật khẩu khóa nhà để bị cáo Văn tự động đưa tiền vào nhà, tức là bị cáo ngầm đồng ý nhận tiền từ bị cáo Văn. Nếu bị cáo không có ý định nhận tiền thì đã không cung cấp mật khẩu và kiên quyết trả lại tiền ngay từ lần nhận đầu tiên tại nơi làm việc của bị cáo.

Hơn thế nữa, nếu không đồng ý, ngay từ lần nhận đầu tiên, nếu Văn không nhận lại thì bị cáo có thể cầm số tiền này lên báo cáo cấp trên của bị cáo và tố giác hành vi đưa tiền của bị cáo Văn.

Mặt khác, sau khi nhận, bị cáo Nhàn còn chia số tiền ra gửi cất giữ tại nhà người thân, họ hàng, phù hợp với địa điểm Cơ quan điều tra đã thu giữ. Hành vi trên của bị cáo cũng thể hiện ở một chừng mực nào đó, thủ đoạn tinh vi của bị cáo.

Vì vậy, trước thái độ quanh co của bị cáo Nhàn, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét tình tiết thái độ không thành khẩn của bị cáo.