Quảng Ninh triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả, giấy tờ giả, CCCD giả tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc.

Cụ thể, trước đó qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nguồn tin liên quan đến 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn TP.Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả. Ảnh minh họa

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu Tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giao Phòng An ninh điều tra chủ trì, thực hiện truy xét làm rõ đường dây tiêu thụ tiền giả bắt giữ các đối tượng thu giữ tang vật thực hiện hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hai nam thanh niên trên là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005, trú tại phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Đấu tranh khai thác, Thiệp, Hùng khai nhận, đã mua tiền Việt Nam giả từ tài khoản Facebook là "Trần Hoài Nam"; người giao hàng có Zalo là "Trung Anh td" tại khu công nghiệp VSIP (Bắc Ninh). Sau đó, hai đối tượng mang tiền giả về tiêu thụ tại một số địa điểm tại Hạ Long và Cẩm Phả.

Tiếp tục điều tra truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc làm giả các loại giấy tờ như bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả… Sau đó, thông qua mạng xã hội, nhóm đối tượng quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Hồng Tuấn Thành (SN 2003, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; đã có tiền án về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức") và một số đối tượng giúp sức khác.

Trong đó, Đại thuê nhà tại Hà Nội; mua máy móc thiết bị làm tiền giả; Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả.

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003, đều trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện. Trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn có Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng.

Toàn đã chỉ đạo Hòa, Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng tại Bắc Ninh. Sau đó, Thiệp, Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan.

Quá trình điều tra đã thu giữ 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép Plastic dùng sản xuất tiền giả…), nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Hiện cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật.