Bình luận
0
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần và nhiều đơn vị liên quan.
Trong 29 bị can bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc 2 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Theo điều tra, năm 2016, để “chạy” dòng tiền nâng vốn cho Egroup, ông N.T.A, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 của một ngân hàng được Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup) nhờ hỗ trợ xử lý dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh.
Qua trao đổi, ông N.T. A đồng ý, không trao đổi thỏa thuận về việc trả phí "chạy" dòng tiền. Sau đó, ông N.T.A trao đổi qua email, hướng dẫn Phú cách thức "chạy" dòng tiền tăng vốn.
Để thực hiện, ông N.T.A nhờ ông T.D, Giám đốc Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Huyên của một ngân hàng, cùng chuẩn bị nguồn tiền để "chạy" dòng tiền tại ngân hàng này và tại một Phòng Giao dịch khác do ông L.Đ.H làm Giám đốc. Sau 4 lần "chạy" dòng tiền cho Công ty Egroup với tổng số tiền 413,6 tỷ đồng, ông N.T.A đã được Phú đưa cảm ơn 2 tỷ đồng.
Làm việc với cảnh sát, ông T.D, ông H. và các nhân viên đều cho biết họ thực hiện các giao dịch theo quy trình thông thường, không phát hiện việc này là chạy "dòng tiền" cho Egroup.
Kết luận điều tra cho biết, ông N.T.A không được Nguyễn Mạnh Phú cung cấp thông tin, không biết mục đích xử lý dòng tiền để nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, không cùng động cơ, mục đích thực hiện tội phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú.
"Việc N.T.A sử dụng mối quan hệ cá nhân với T.D, Giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên "chạy" dòng tiền đã giúp cho Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Mạnh Phú nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup. Tuy nhiên, hai bên không có thỏa thuận, N.T.A không biết mục đích của việc tăng vốn là để bán cổ phần huy động vốn, chiếm đoạt", kết luận điều tra nêu.
Việc chạy dòng tiền là thông qua quan hệ quen biết cá nhân nhờ ông T.D, Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Văn Huyên thực hiện, giữa 2 đơn vị, vị trí công tác không có sự chi phối, phụ thuộc nên không có yếu tố lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
Quá trình điều tra, ông N.T.A thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và đã chủ động nộp lại số tiền 2 tỷ đồng đã nhận. Vì vậy, chưa đến mức xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông N.T.A.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng kiến nghị ngân hàng xử lý nghiêm hành vi với ông N.T.A và các cá nhân có liên quan. Đồng thời, có văn bản chấn chỉnh, quán triệt các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống, tránh để xảy ra tình trạng tương tự.
Hôm nay (9/12), TAND TP.HCM chính thức xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đứng đầu là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và bị cáo Lê Hồng Sơn - cựu Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM.
Sáng 10/12 tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn kết nối thương mại vùng biên giới Việt Nam – Campuchia.
Chia sẻ
Từ sáng đến trưa 10/12, mưa lớn trên địa bàn phía nam tỉnh Khánh Hoà(Ninh Thuận cũ) đã khiến nhiều nơi bị ngập. Trong đó có địa bàn xã phường Phan Rang, xã Vĩnh Hải đã xảy ra mưa lớn, một số khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng đến di chuyển của người dân. Ngay sau đó, Công an và lực lượng chức năng đã giúp người dân và các em học sinh sơ tán đến nơi an toàn...
Chia sẻ
Năm 2025 đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của một tài năng đặc biệt trong làng Điền kinh Việt Nam- nữ tuyển thủ nhảy cao Dương Thị Thảo. Cô gái 19 tuổi này không chỉ là một nhân tố mới mà còn là một "của hiếm" được kỳ vọng sẽ tái khẳng định vị thế của nhảy cao nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục, gần nhất là SEA Games 33 tại Thái Lan.
Chia sẻ
Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) Việt Nam tại TP.HCM, bước đi hiện thực hóa mục tiêu ghi tên lên bản đồ tài chính toàn cầu của thành phố, dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 19/12.
Chia sẻ
Malaysia ở nội dung quyền tiêu chuẩn Taekwondo được chấm 8,520 điểm, cao hơn Thái Lan. Tuy nhiên, khi công bố đội thắng cuộc thì BTC lại bấm kết quả Thái Lan. Đội Malaysia khiếu nại với trọng tài. Sau khi khiếu nại, BTC xác nhận trọng tài cộng điểm nhầm cho Malaysia. Điểm Malaysia thấp hơn so với kết quả công bố. Vì thế, Thái Lan vẫn giành chiến thắng
Chia sẻ
Giá vàng hôm nay 10/12, cả vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh, hơn 1 triệu đồng/lượng. Nhà vàng vẫn duy trì số lượng bán lớn, trong khi, người dân mua vàng tiếp tục xếp hàng kín chỗ.
Chia sẻ
Đại tá Lê Công Anh, Trưởng phòng thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.
Chia sẻ
Những tuyên bố của Người đứng đầu ngành ngoại giao Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas về các “đòn bẩy gây sức ép lên Nga” hoàn toàn không có ý nghĩa gì, vì châu Âu không hề có những đòn bẩy đó - Thành viên Đảng Bảo thủ Dân tộc Phần Lan “Liên minh Tự do” Armando Mema cho biết.
Chia sẻ
Sau Quế Ngọc Hải, SHB Đà Nẵng vừa đón thêm 2 tân binh tiếp theo, gồm Nguyễn Hữu Dũng và Pierre Lamothe. Nguyễn Hữu Dũng dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại V.League và từng khoác áo ĐT Việt Nam, còn Pierre Lamothe là cầu thủ Việt kiều Canada.
Chia sẻ
Nhưng đến đêm tân hôn, mọi suy nghĩ tôi từng có về anh, đều đổ sập.
Chia sẻ
Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.
Chia sẻ
Sáng 10/12, khu vực Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà (Ninh Thuận cũ), mưa lớn kéo dài từ sáng sớm đến trưa khiến nước ngập ở những tuyến đường chính của nội ô Phan Rang cũ. Ngành thuỷ văn cảnh báo lũ quét, ngập cục bộ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà...
Chia sẻ
Các chuyên gia tại hội thảo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 10/12 đã phân tích những tác động mới của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Chia sẻ
Phát biểu tại Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2025, Thủ tướng Chính phủ biểu dương ngành Ngân hàng đã chủ động kích hoạt các chính sách tín dụng thiết thực, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp vùng thiên tai. Trên thực địa, Agribank là đơn vị tiên phong giảm lãi, khoanh nợ và giải ngân vốn mới để giúp nông dân đứng dậy sau mất mát.
Chia sẻ
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, từ 1/1/2026, thay vì cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh sẽ được xác nhận vào học bạ.
Chia sẻ
Đá rơi vãi khắp mặt đường từ xe tải chở đá ra vào Khu công nghiệp Hòn La khiến người đi đường đối mặt nguy cơ mất an toàn. Bức xúc trước tình trạng xe có dấu hiệu chở quá tải, che chắn sơ sài, người dân xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã phải livestream lên mạng xã hội, phản ánh tới lực lượng chức năng.
Chia sẻ
Theo thông báo từ trụ sở Lực lượng Biên phòng Thái Lan tại tỉnh Trat, quân đội Thái Lan đã phát động một chiến dịch quy mô lớn do xung đột leo thang ở biên giới với Campuchia.
Chia sẻ
Giống với môn pickleball, Muay Thái phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam mà không cần quảng bá, hỗ trợ gì. Nhưng điều đó đã đủ để các võ sĩ Muay Thái Việt Nam phá thế độc tôn của người Thái?
Chia sẻ
Trong bối cảnh lãi vay mua nhà tăng trở lại và sức mua suy yếu, nhiều chủ đầu tư địa ốc tại TP.HCM đang chủ động tung ra các gói hỗ trợ mạnh nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng. Đây là chìa khoá quan trọng để doanh nghiệp duy trì thanh khoản trong mùa chốt sổ cuối năm.
Chia sẻ
Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, vấn đề chất lượng suất ăn học sinh và quảng cáo bị thổi phồng đã được đưa ra chất vấn Giám đốc Sở ATTP TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan.
Chia sẻ
Trường Đại học Giao thông Vận tải gây chú ý khi có hai tân phó giáo sư thuộc thế hệ 7X, cùng sở hữu những cái tên rất ấn tượng.
Chia sẻ
Trong bối cảnh Mỹ áp dụng chính sách thuế quan đối ứng toàn cầu bắt đầu trong năm nay, Việt Nam đã tiếp tục đa dạng hóa hàng xuất khẩu sang Mỹ để giảm thiểu rủi ro thương mại với Mỹ.
Chia sẻ
Chính phủ giữ mở rộng quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người “là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” nếu doanh nghiệp vi phạm các nghĩa vụ thuế.
Chia sẻ
Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 10/12, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh cho biết nhiều địa phương đang quá tải thủ tục hành chính do thiếu nhân sự, kiến nghị thành phố sớm bổ sung cán bộ chuyên môn để giảm áp lực cho cơ sở.
Chia sẻ
Tại Kỳ họp thứ 8 tổ chức ngày 10/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng, gồm chính sách hỗ trợ cán bộ điều động, luân chuyển, biệt phái và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, các lực lượng tham gia công tác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
Chia sẻ
TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030, với chiến lược toàn diện từ hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công đến kinh tế số. Thành phố hướng đến mô hình đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và lấy người dân làm trung tâm.
Chia sẻ
Ở trận ra quân bảng B môn bóng chuyền nữ SEA Games 33, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT bóng chuyền nữ Myanmar. Chiến thắng nằm trong tầm tay Thanh Thúy và các đồng đội.
Chia sẻ
Mạc Đĩnh Chi tự là Tiết Phu, hiệu Tích Am, quê ở làng Long Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc thôn Lũng Động, xã Hợp Tiến, TP Hải Phòng).
Chia sẻ
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định đa dạng hoá nguồn thu; đồng thời có cơ chế hỗ trợ về thuế, tài chính cho cơ quan báo chí.
Chia sẻ
Sáng ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ với 89,01% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.
Chia sẻ
Tin tức 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Xuân Huy 
