Vụ án Vạn Thịnh Phát: Một cựu lãnh đạo ngân hàng SCB được xét xử vắng mặt

Danh sách các bị cáo trong vụ án:

Tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản", một người:

1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tội "Nhận hối lộ", một người:

2. Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm 4 người bị truy tố về các hành vi, "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" (luật 2025) hoặc "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (luật 1999):

3. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

4. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

5. Tạ Chiêu Trung, Tổng giám đốc Công ty Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

6. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

Nhóm 7 người bị truy tố tội "Tham ô tài sản":

7. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

8. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

9. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

10. Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

11. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

12. Trương Huệ Vân (cháu Trương Mỹ Lan), Tổng giám đốc Công ty Quản lý bất động sản Windsor

13. Trương Tấn Phước, Tổng giám đốc Công ty Tường Việt

Nhóm 53 người bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" (luật 2025) hoặc "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (luật 1999):

14. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

15. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Ngân hàng SCB

16. Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

17. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

18. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

19. Võ Thành Hùng, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB21. Trầm Thích Tồn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

20. Trần Thuận Hòa, Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

21. Lê Khánh Hiền, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

22. Hoàng Minh Hoàn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

23. Bùi Nhân, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

24. Diệp Bảo Châu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

25. Phạm Văn Phi, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

26. Nguyễn Anh Phước, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

27. Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

28. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB

29. Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định SCB

30. Khổng Minh Thế, cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

31. Trần Hoàng Giang, Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB

32. Từ Văn Tuấn, Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp SCB

33. Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Tái thẩm định SCB

34. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

35. Mai Hồng Chín, cựu Giám đốc Tái thẩm định SCB

36. Mai Văn Sáu Nhở, cựu Trưởng phòng Tái thẩm định SCB

37. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB

38. Lê Anh Phương, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

39. Phan Tấn Khôi, Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn SCB

40. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền SCB

41. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc Vùng 2 SCB

42. Nguyễn Anh Thép, cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn SCB

43. Võ Triệu Lân, Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn SCB

44. Nguyễn Ngọc Tú, Phó giám đốc Chi nhánh Cống Quỳnh SCB

45. Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB (đang bỏ trốn)

46. Phạm Thế Quảng, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB

47. Huỳnh Thiên Văn, Giám đốc kinh doanh khối doanh nghiệp SCB

48. Bùi Đức Khoa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land

49. Nguyễn Thị Khánh Vân, nhân viên Công ty CP Natural Land

50. Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên Công ty CP Natural Land

51. Nguyễn Phi Long, cựu nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

52. Đặng Quang Nguyên, cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood

53. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chồng Trương Mỹ Lan), Chủ tịch Công ty Times Square

54. Cao Việt Dũng, Chủ tịch Công ty Tường Việt

55. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Dầu khí Đông Phương

56. Đào Chí Kiên, Phó tổng giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương

57. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh SCB

58. Bùi Ngọc Sơn, Phó giám đốc tái thẩm định SCB

59. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới

60. Hồ Bình Minh, Phó giám đốc Công ty Thẩm định giá MHD

61. Trần Thị Kim Ngân, Tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

62. Trần Tuấn Hải, nhân viên Công ty Thẩm định giá Thiên Phú

63. Trần Văn Nhị, Phó giám đốc Công ty Kiểm toán và định giá ATC

64. Đỗ Xuân Nam, Phó tổng giám đốc Công ty Tư vấn dịch vụ bất động sản DATC

65. Lê Kiều Trang, Phó tổng giám đốc Công ty Thẩm định giá EXIM

66. Trầm Thích Tồn, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (đang bỏ trốn)

Nhóm 16 người bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ":

67. Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc NHNN)

68. Nguyễn Thị Phụng, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN

69. Bùi Tuấn Khoa, cựu Phó cục trưởng Cục II NHNN

70. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục II NHNN

71. Trần Văn Tuấn, cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ

72. Lê Thanh Hà, cựu Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước

73. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia

74. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức thanh tra, NHNN

75. Vũ Khánh Linh, cựu Phó phòng thuộc Cục II NHNN

76. Trương Việt Hưng, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ

77. Nguyễn Duy Phương, cựu thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ

78. Nguyễn Văn Dũng, cựu Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM

79. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra NHNN chi nhánh TP.HCM

80. Phan Tấn Trung, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM

81. Võ Văn Thuần, cựu Phó chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP HCM

82. Nguyễn Tín, cựu phó phòng thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN

Nhóm 3 người bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng":

83. Phạm Thu Phong, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

84. Lưu Quốc Thắng, cựu Trưởng ban Kiểm soát SCB

85. Nguyễn Văn Du, cựu quyền Chánh Thanh tra NHNN

Tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", một người:

86. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella