Bình luận
0
Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ 600 triệu đồng, do Bùi Quang Huy (SN 1974; đang bị truy nã quốc tế) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật; Trần Ngọc Ánh (47 tuổi; trú tại Tây Hồ, Hà Nội) làm Phó Tổng Giám đốc.
Sau 28 lần thay đổi thông tin, đến năm 2019 vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 38 tỷ đồng, do Trần Ngọc Ánh và Bùi Quang Huy đóng góp. Trong đó, Trần Ngọc Ánh đóng góp 3,8 tỷ đồng (tương đương 10%) còn Bùi Quang Huy đóng góp 34,2 tỷ đồng (tương đương 90%).
Trong việc giao dịch đặt mua hàng lậu với 16 chủ hàng (nhà cung cấp) nước ngoài, Bùi Quang Huy là người quyết định việc chi tiền, tìm kiếm, giao dịch, làm việc với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài để đặt vấn đề mua hàng tại nước ngoài. Sau đó, Huy trực tiếp hoặc chỉ đạo Trần Ngọc Ánh, Hoàng Văn Phong, Mai Tiến Dũng và Đỗ Quốc Huy giao dịch với các nhà cung cấp để thoả thuận về giá cả, số lượng, hình thức thanh toán, giao hàng... để đặt mua hàng; chỉ đạo Đỗ Quốc Huy tham gia tư vấn cho Trần Ngọc Ánh về giá mua, giá bán, số lượng, chủng loại điện thoại cần mua để Ánh tham khảo, quyết định việc mua hàng.
Tủ bày điện thoại trống trơn tại cửa hàng Nhật Cường. Ảnh: Tất Định.
Vai trò cụ thể trong việc giao dịch đặt mua hàng lậu như sau: Từ năm 2014 đến giữa năm 2015 Bùi Quang Huy là người tìm kiếm, quan hệ để mua hàng hoá với nhiều nhà cung cấp tại nước ngoài sau đó thuê vận chuyển hàng hoá từ nước ngoài về Việt Nam mà không phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định. Ánh có nhiệm vụ quản lý, theo dõi hàng hoá bán ra, đồng thời tư vấn về số lượng, chủng loại hàng hoá để Huy mua.
Đến giữa năm 2015, Ánh được Huy giao trực tiếp giao dịch mua hàng với các nhà cung cấp và thuê người vận chuyển về Việt Nam mà Huy đã có quan hệ mua bán, thuê vận chuyển trước đó.
Thông qua ứng dụng Whatsapp, Ánh giao dịch thoả thuận với các nhà cung cấp về giá cả, số lượng, chủng loại hàng hoá... để mua hàng tại Hồng Kông. Hàng hoá chủ yếu là điện thoại di động các loại, máy tính để bàn, máy tính bảng, phụ kiện...
Sau khi chốt đơn với nhà cung cấp, Ánh báo cho nhà vận chuyển địa điểm, thời gian để nhận, vận chuyển về Việt Nam mà không phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định, Công ty Nhật Cường cũng không phải cung cấp tài liệu, chứng từ gì liên quan đến hàng hoá cho nhà vận chuyển.
Kết luận điều tra cũng cho biết, mỗi khi có hàng, Ánh sẽ chỉ đạo Nông Văn Lư (36 tuổi, ở Bắc Giang) là lái xe của công ty Nhật Cường đi nhận hàng và nói sẽ có đại diện của đường dây vận chuyển gọi điện để liên hệ giao hàng (Ánh cho bên vận chuyển số điện thoại của Lư). Sau đó, người vận chuyển gọi điện thoại (thường qua ứng dụng Wechat, Whatsapp...) cho Lư để trao đổi, thống nhất thời gian, địa điểm giao hàng.
Lư sử dụng xe ô tô của Công ty Nhật Cường để đi nhận hàng lậu từ người vận chuyển và chở hàng về kho số 39 Lý Quốc Sư (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cho một số nhân viên (thuộc bộ phận chuyển hàng từ kho ra các cửa hàng) bê hàng vào kho. Khi Lư bận, không nhận hàng được, Lư nhờ Bùi Quốc Việt (anh ruột của Bùi Quang Huy) đi nhận hàng.
Ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) chi gần 73 tỷ đồng thuê trung gian vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam. Ảnh: TL
Quá trình nhận hàng, Trần Ngọc Ánh còn chỉ đạo Lư đem tiền mặt để thanh toán tiền cước phí vận chuyển hàng cho các đường dây vận chuyển (Hùng HP, SRV, Việt LS, Hưng ĐA, SH, Hằng LS). Đồng thời, Ánh tạo một nhóm chát qua ứng dụng Whatsapp, Wechat để thông tin về hàng hóa, các công việc liên quan... Nhóm chát gồm có Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Nông Văn Lư và Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc).
Hành vi của của Trần Ngọc Ánh đã phạm vào tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) với vai trò đồng phạm giúp Bùi Quang Huy thông qua hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường tiêu thụ hơn 254.000 sản phẩm, thu trên 3.200 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 220 tỉ đồng.
Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc và 12 người còn lại bị đề nghị truy tố thêm về tội "Buôn lậu" gồm Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường; Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Đức Tùng - lao động tự do; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn; Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường; Mai Tiến Dũng - trưởng ngành điện thoại cũ Nhật Cường; Phạm Văn Hiệp - lao động tự do; Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường; Đỗ Văn Dũng - lao động tự do.
Liên quan đến vụ án Nhật Cường, trước đó ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị phạt 5 năm tù về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
Ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường nên nhờ điều tra viên Phạm Quang Dũng (cán bộ C03, Bộ Công an) thu thập và "nắm thông tin về hướng điều tra".
Từ tháng 7/2019 đến 6/2020, ông Chung đã nhận 6 tài liệu mật về vụ án từ Dũng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì công bố quyết định kiểm tra tại xã Thường Tín, nhấn mạnh kiểm tra thực chất, gắn thực hiện nghị quyết và chuẩn bị bầu cử.
Chia sẻ
Để có tiền trả nợ, Duy mua quân phục công an, sắm bật lửa hình súng rồi cùng vợ đóng giả cán bộ cấp cao để lừa tiền của nhiều người.
Chia sẻ
Sau “ngày thứ Hai đen tối”, nhà đầu tư ồ ạt săn cổ phiếu giúp VN-Index “lên ngôi”, nhưng cổ phiếu xăng dầu đua nhau giảm sàn.
Chia sẻ
5 tuyển thủ của ĐT nữ Iran đã được bảo vệ tại Australia trước những lo ngại về sự an toàn khi hồi hương, sau những tranh cãi về việc họ không hát quốc ca tại Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.
Chia sẻ
Sau cú giảm sốc khiến nhiều cổ phiếu bất động sản “nằm sàn”, phiên 10/3 ghi nhận nhịp hồi phục khi có 4 mã tăng trần và hơn 60 mã tăng giá. Dù vậy, đà tăng của thị trường vẫn bị kìm lại bởi nhóm Vingroup, trong khi cổ phiếu Vinaconex bất ngờ tăng trần, thu hút mạnh dòng tiền.
Chia sẻ
Người xưa cho rằng, khi mở cửa bước vào, nếu nhìn thấy những vật dụng không phù hợp, tâm trạng dễ bị ảnh hưởng, đồng thời làm giảm sự gọn gàng...
Chia sẻ
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, kinh tế sáng tạo đang nổi lên như một động lực phát triển mới của nhiều quốc gia, trong đó có cơ hội lớn cho Việt Nam với dân số trẻ và năng lực công nghệ cao.
Chia sẻ
Trung tá Bùi Thanh Tùng là Giáo sư trẻ nhất ngành Dược năm 2025. Hiện GS.TS Bùi Thanh Tùng đang công tác tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
Chia sẻ
Những dòng xe và người ở thành phố Qom - Iran đã đổ ra đường vẫy cờ, bóp còi ăn mừng sau khi Hội đồng chuyên gia của nước này bầu ông Mojtaba Khamenei - con trai của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei kế nhiệm cha mình giữ chức vụ cao nhất trong hệ thống chính trị thần quyền của Iran.
Chia sẻ
Sự kiện cựu tay vợt số 1 thế giới Kyle Yates trực tiếp biên soạn giáo trình và giảng dạy khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp tại Học viện Thể thao D-Joy đánh dấu bước tiến mới trong việc chuẩn hóa chuyên môn cho bộ môn Pickleball tại Việt Nam.
Chia sẻ
Chia sẻ
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp dầu và khí đốt cho châu Âu với điều kiện nhất định, trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran khiến các chuyến hàng đi qua eo biển Hormuz bị đình trệ.
Chia sẻ
HLV Mai Đức Chung có đến 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam gặp ĐT nữ Nhật Bản so với trận thua 0-1 trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa.
Chia sẻ
Agribank Chi nhánh Láng Hạ vừa thông báo đấu giá khoản nợ hơn 210 tỷ đồng của Công ty CP Lilama Hà Nội, với tài sản bảo đảm là một phần dự án bất động sản tại số 52 Lĩnh Nam (Hà Nội).
Chia sẻ
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa truy tố bị can Đặng Thị Huệ (nơi ở hiện nay ở Cộng hoà Liên bang Đức) vì làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.
Chia sẻ
Tuyển sinh Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2026 Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn xã, phường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh.
Chia sẻ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng quyết định điều động ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, về Văn phòng UBND Thành phố để tham gia Tổ chuyên gia tư vấn.
Chia sẻ
HĐND TP Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số với nền tảng điều hành tập trung “Một điểm đến của mọi nhiệm vụ”, giúp quản lý, giám sát và xử lý công việc thống nhất từ thành phố đến cơ sở.
Chia sẻ
Việc một tài xế vượt đèn đỏ để nhanh chóng đưa người gặp nguy hiểm đến bệnh viện cấp cứu thường nhận được sự đồng cảm của dư luận. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, hành vi này có bị xử phạt hay không cần được xem xét dựa trên các quy định cụ thể của pháp luật.
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhận định, từ một nền chăn nuôi vốn nhỏ lẻ (trước đây chiếm đến 70%), sự xuất hiện của các tập đoàn lớn như De Heus, Hùng Nhơn đã giúp xoay chuyển cục diện, đưa các doanh nghiệp tư nhân và FDI trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng ngành chăn nuôi.
Chia sẻ
Theo thống kê của Global Petrol Prices đến ngày 2/3/2026, Hong Kong là nơi có giá xăng đắt đỏ nhất thế giới khi lên đến 102.000 đồng/lít.
Chia sẻ
Ca sĩ Tùng Dương, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đã dành mọi sự cảm phục và ngưỡng mộ Dương Lệ Bình sau khi xem "Khổng tước".
Chia sẻ
Để ngư dân bám biển dài ngày không “lỡ” ngày bầu cử, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã đưa thông tin bầu cử đến tận tàu thuyền, khu neo đậu và từng hộ gia đình ven biển.
Chia sẻ
Có niềm đam mê đặc biệt với những thanh âm ngọt ngào được cất lên từ chiếc đàn môi nhỏ xinh, chị Phùng Thị Dế ở thôn Khuổi Đẩy, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, đã trở thành người phụ nữ hiếm hoi thạo thứ nhạc cụ ít người chơi được.
Chia sẻ
Đà giảm giá lợn hơi vẫn chưa dừng. Hôm nay theo ghi nhận, lợn hơi trên cả nước được mua bán với giá trong khoảng 60.000 - 68.000 đồng/kg và cả 'ông lớn' trong ngành cùng giảm mạnh giá lợn.
Chia sẻ
Trước đây, ô nhiễm môi trường từ việc xả thải vỏ cà phê khiến chính quyền, nhân dân các xã trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ) hết sức đau đầu. Giờ đây, nông dân Quảng Trị thu gom triệt để vỏ cà phê để làm phân bón, vừa bảo vệ ô nhiễm môi trường, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư.
Chia sẻ
Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc sẽ tuần tra, huấn luyện liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ, thực hiện các khoa mục như vận động đội hình, hộ tống hàng hải, luyện tập chống cướp biển.
Chia sẻ
Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng cho tập thơ “Thơm từ nỗi đau” được làm trong thời điểm tăm tối nhất cuộc đời của nhà thơ Hoàng Thụy Anh.
Chia sẻ
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết tối thứ Hai rằng một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga và Pháp, đã liên hệ với Tehran về khả năng ngừng bắn.
Chia sẻ
Liên quan xăng dầu tăng giá, những ngày qua nhiều chủ tàu đánh cá, dù đánh bắt xã bờ hay đánh bắt gần bờ ở tỉnh Khánh Hòa (gồm địa phận Ninh Thuận trước đây) lo âu. Với các chủ tàu đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến biển đánh bắt hải sản dài ngày giờ đây chủ tàu phải tốn thêm vài chục triệu đồng.
Chia sẻ
Thời sự 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Hà Nội hôm nay 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Quỳnh Nguyễn
