Bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán có hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, từ đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 9/7, Ban chuyên án triệu tập 4 đối tượng làm việc, xác định các đối tượng này hoạt động riêng lẻ. Cụ thể gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân); Nguyễn Trung (tức Trung AK, SN 1994, trú phường Cẩm Lệ); Trần Trung Hiếu (SN 1992, trú phường Cẩm Lệ); Trần Mặn (SN 1984, trú phường Cẩm Lệ).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thông qua các mối quan hệ quen biết giới thiệu tìm kiếm người vay. Sau khi có người vay các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ.

Đối với tiền lãi người vay trả hằng ngày chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10%-15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/ năm.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay các đối tượng đã cho hơn 660 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với hơn 1000 lượt, tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Công an đã thu giữ các tang vật, tài liệu gồm 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, xe ôtô, điện thoại di động và nhiều tiền mặt.

Riêng đối tượng Trần Mặn chưa có tài liệu thể hiện việc cho vay. Qua công tác đấu tranh mở rộng, Mặn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm đối tượng Dinh Thị Thi Tuyết (SN 1993, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Qua đó, tiếp tục truy xét triệu tập thêm 2 đối tượng là Vũ Thị Bắc (SN 1988, trú phường Cẩm Lệ), Võ Văn Hùng (SN 1983, trú phường Điện Bàn Đông).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

×