Chiến sự Nga - Ukraine: Tiền giấu kín của giới tài phiệt Nga ở london sẽ bị phơi bày và đóng băng

Chiến sự Nga-Ukraine: Giới tài phiệt Nga tiếp tục ngấm đòn từ các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Châu Âu

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, dự thảo các biện pháp trừng phạt đã được cơ quan điều hành EU thông qua và sẽ được các đại sứ EU thảo luận tại một cuộc họp sắp tới. Trước mắt, dự thảo gói trừng phạt sẽ cấm ba ngân hàng Belarus tham gia hệ thống ngân hàng toàn cầu SWIFT, và đưa thêm một số nhà tài phiệt và các nhà lập pháp Nga vào danh sách đen của EU.

Không chỉ dừng tại đó, gói trừng phạt này cũng cấm xuất khẩu thiết bị và phần mềm hải quân từ EU sang Nga, và cung cấp hướng dẫn về việc giám sát tiền điện tử để tránh việc giới tài phiệt Nga sử dụng chúng để lách các lệnh trừng phạt của EU.

Tính tới thời điểm hiện tại, các nhà ngoại giao EU cho đến nay vẫn chấp thuận các biện pháp trừng phạt do Ủy ban EU đề xuất đối với Nga và Belarus, mà không có bất kỳ thay đổi nào. EU đã loại trừ bảy ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT, nhưng chưa bao gồm các ngân hàng Belarus. Một nguồn tin nội bộ cho biết, gói trừng phạt mới này cũng liệt kê các nhà tài phiệt và thành viên của Hội đồng Liên bang Nga, tức là thượng viện của Quốc hội Nga vào trong danh sách đen.

Các nguồn tin khác cho biết, EU cũng sẽ mở rộng lệnh cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến của EU sang Nga, phần lớn ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu công nghệ hàng hải, vận tải biển.

Moscow mô tả các hành động của mình ở Ukraine là một "hoạt động đặc biệt" nhưng Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi đây là cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến sự nhằm chinh phục đất nước 44 triệu dân.

Chiến sự Nga - Ukraine thúc đẩy các nỗ lực mới của châu Âu và Anh nhằm tìm kiếm và đóng băng số tiền giấu kín của các nhà tài phiệt Nga

Các quan chức Liên minh châu Âu đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt tài chính mới nhắm vào các nhà tài phiệt, tỷ phú của Nga. Trong khi đó, gần đây nhiều du thuyền sang trọng, máy bay phản lực và các tài sản khác thuộc sở hữu của giới tài phiệt, tỷ phú Nga đã bị một số quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ nhắm tới vì cuộc chiến sự của Nga vào Ukraine.

Hiện tại, Vương quốc Anh đã trừng phạt hàng chục tỷ phú Nga, và phóng viên Imtiaz Tyab của CBS News đưa tin, Quốc hội Anh hiện cũng đang xem xét các luật mới có thể khiến những nhà tài phiệt Nga này khó tiêu tiền của họ ở nước này hơn. Chính phủ Anh cho biết, Dự luật Tội phạm Kinh tế là nhằm ngăn chặn những người Nga giàu có trốn và rửa tiền của họ ở London, nhưng các nhà phê bình cho rằng dự luật này là chưa đủ và đến quá muộn.

Thực tế cho thấy, London từ lâu đã là sân chơi cho những người giàu có, nhưng Thủ tướng Boris Johnson nói rằng, thời kỳ "tiền bẩn" sẽ sớm qua, và "các nhà tài phiệt Nga ở London sẽ không còn nơi nào để trốn" sau cuộc truy quét lần này.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc thực thi đóng băng tài sản thông qua danh sách các nhà tài phiệt Nga nổi tiếng tại Anh, tập trung vào nhà cửa, du thuyền của họ và mọi khía cạnh trong cuộc sống của họ", Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuyên bố.

"Hầu hết các nhà tài phiệt đều lưu trữ tiền mặt của họ ở London trong thị trường bất động sản. Vương quốc Anh đã là nơi rửa tiền bẩn của giới tài phiệt trong nhiều thập kỷ qua", Rachel Davies, thuộc nhóm giám sát chống tham nhũng Transparency International nói với CBS News. "Chúng tôi đã tìm thấy khối tài sản trị giá 1,5 tỷ bảng Anh thuộc sở hữu của những người Nga có liên quan đến tham nhũng, hoặc có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin. Giờ đây, đó gần như chắc chắn là phần nổi của tảng băng chìm".

Điển hình Witanhurst Mansion là ngôi nhà lớn thứ hai của Anh - chỉ đứng sau Cung điện Buckingham được định giá hơn 400 triệu USD. Nó có liên quan đến tỷ phú người Nga Andrey Guryev. Nhưng một cuộc điều tra của Tạp chí New Yorker cho thấy, nó được mua bởi một công ty sản xuất ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Và Andrey Guryev cũng đã có cuộc gặp với Putin chỉ vài ngày sau khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra.

Mikhail Fridman, người sở hữu một dinh thự trị giá hàng triệu đô la khác ở London cũng đã bị xử phạt. Nhưng các nhà tài phiệt Nga nói rằng, các lệnh trừng phạt này sẽ không ngăn cản được Putin hạ nhiệt cuộc chiến sự. Mikhail Fridman nói: "Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chúng tôi ở đây chỉ tạo ra áp lực rất lớn cho cá nhân chúng tôi, chứ chúng tôi không có bất kỳ tác động nào đối với quyết định chính trị cả".

Giới tài phiệt Nga: Lên tiếng phản đối chiến sự Nga - Ukraine nhưng không thoát được trận đòn

Các lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà tài phiệt Nga đang bắt đầu có hiệu lực và khiến một số người lên tiếng phản đối chiến sự Nga - Ukraine. Ảnh hưởng của họ đối với Điện Kremlin là yếu tố then chốt và sức ép đối với họ phải được tiếp tục duy trì, cùng với các công cụ kinh tế khác như lệnh cấm xuất khẩu năng lượng của Nga.

Nhà tài phiệt Nga đầu tiên công khai chỉ trích cuộc chiến sự Nga - Ukraine là Oleg Deripaska, một tỷ phú tài phiệt người Nga bị trừng phạt có quan hệ mật thiết với chính quyền Putin và có liên hệ với một số chính trị gia Hoa Kỳ. Ông kêu gọi chấm dứt chiến tranh và nói trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Hòa bình là rất quan trọng! Thật là điên rồ khi kéo dài các cuộc chiến sự như thế này".

Trong một bài bình luận thêm, Derepaska dự đoán rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ đẩy Nga vào một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài. "Cuộc khủng hoảng sẽ nghiêm trọng nhất trong ít nhất ba năm. Hãy lấy cuộc khủng hoảng năm 1998 và nhân nó với ba".

Những người khác cũng đã lên tiếng cảnh báo và phản đối. Người sáng lập Ngân hàng Tinkoff người Nga bị trừng phạt, Oleg Tinkov đã đăng trên Instagram: "Những người vô tội đang chết dần chết mòn ở Ukraine mỗi ngày, điều này là không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được". Một nhà tài chính Nga bị trừng phạt khác, Mikhail Fridman của Ngân hàng Alfa, người sinh ra ở Ukraine, gọi cuộc chiến này là một "thảm kịch" mà "nên chấm dứt càng sớm càng tốt."

Cho đến nay, EU đã trừng phạt 22 nhà tài phiệt Nga cùng với gia đình và các cộng sự thân cận của họ. Các quốc gia thành viên EU riêng lẻ cũng đã bắt đầu thu giữ du thuyền và các tài sản khác. Sẽ có những thách thức pháp lý trên đường đi vì hầu hết tài sản của các nhà tài phiệt đều ẩn sau một mạng lưới phức tạp của các tập đoàn nước ngoài, quỹ tín thác và ủy quyền.

Ngày 3/3, Tổng thống Biden đã bổ sung 8 thành viên mới từ giới tài phiệt, giàu có Nga vào danh sách trừng phạt của Mỹ, nâng tổng số lên 19 nhà tài phiệt và 47 thành viên gia đình liên quan. Các mục tiêu mới bao gồm Yevgeniy Prigozhin, người được quảng cáo rộng rãi là người đứng sau nhóm lính đánh thuê Wagner. Cá nhân giàu nhất nước Nga Alisher Usmanov cũng đã bị xử phạt, trong khi du thuyền của ông ta bị thu giữ ở Đức. 

Hoa Kỳ đã đưa gia đình của các nhà tài phiệt Nga vào danh sách trừng phạt của mình. Ví dụ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã xử phạt con trai của hai quan chức thân cận nhất của Putin. Các quan chức Mỹ tuyên bố: "Những người ưu tú thân cận với Putin tiếp tục lợi dụng sự gần gũi của họ với Tổng thống Nga để chiếm đoạt, làm giàu bất chính cho bản thân và nâng các thành viên gia đình của họ lên một số vị trí quyền lực cao nhất".

Huỳnh Dũng  -Theo Reuters /Usnews/Cbsnew/Atlanticcouncil