Chuyên án bí số 028M và bộ mặt thật hào nhoáng của "ông trùm" đường dây đánh bạc vừa bị bắt ở Hà Nội

"Ông trùm" và đồng bọn vào tầm ngắm

Giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã báo cáo xác lập chuyên án bí số 028M để đấu tranh, làm rõ.

Sau khi đủ căn cứ và chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, ban chuyên án quyết định phá chuyên án.

Hồi 5 giờ sáng 18/8/2021, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với 2 nam thanh niên Nguyễn Văn Thành (SN 1999, Tân Lập, Lục Yên, Yên Bái; chỗ ở Tây Hồ, TP.Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (SN 2004, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, chỗ ở Tây Hồ) đang đi trên 1 xe máy Honda Wave mang biển kiểm soát TP.Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng, Thành không chứng minh được nguồn gốc số tiền. Sau đó cơ quan Công an đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, khai thác, mở rộng, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ nhiều đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông".

Đồng thời, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, gồm: Nguyễn Minh Thành (SN 1989, lao động tự do, Cầu Giấy, TP.Hà Nội, "ông trùm" đường dây), Nguyễn Đức Nam (SN 1989, Hải Hậu, Nam Định), Dương Vũ Hoàng (SN 1992, Thái Hòa, Nghệ An), Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, Hải Hậu, Nam Định), Đinh Văn Giá (SN 1996, Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Nguyễn Trường Sơn (SN 1991, Nam Đàn, Nghệ An), Vũ Tiến Duy (SN 1989, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm), Bùi Nhật Anh (SN 1993, Hàng Bông, Hoàn Kiếm), Trần Đức Cường (SN 1997, TP.Nam Định, Nam Định), Phạm Trung Thành (SN 1997, Hà Đông, TP.Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc", quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Công an quận Nam Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Anh (SN 1998, Đông Triều, Quảng Ninh) về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông", quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đơn vị này cũng ra quyết định khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với 7 bị can Trần Thanh Tùng (SN 1994, Đống Đa, TP.Hà Nội), Tạ Nguyễn Ngọc Tú (SN 2000, Chương Mỹ, TP.Hà Nội), Đỗ Văn Dũng (SN 1995, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), Công Ngọc Nguyên (SN 1992, Phú Thượng, Tây Hồ), Đỗ Mạnh Hưng (SN 1994, Hà Đông, TP.Hà Nội), Nguyễn Thọ Tùng (SN 1994, Hà Đông) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 2001, Ba Vì, TP,Hà Nội) về tội "Đánh bạc".

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Nghĩa và Trần Hồng Sâm đang bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ án đến ngay Cơ quan điều tra khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thân thế "ông trùm"

Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.

Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game, sau đó thuê Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài, lấy tên là "SOCVIP".

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn để chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi.

Thành rủ Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành để quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại IOS, Android và máy tính (website).

Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1988, TP.Hà Giang, Hà Giang, hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

Các đối tượng Thành, Nghĩa, Cường và Duy thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định được 160 đại lý cấp 1, cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.

Đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài "SOCVIP" vào hoạt động, đến tháng 2/2021, Thành đổi tên "SOCVIP" thành "SUMVIP" và mở thêm 1 game bài mới là "VUACLUB", hoạt động đồng thời với mô hình trên.

Khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc, sau đó nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB ("SUM, "VUA" là đơn vị tiền ảo mà các đối tượng quy ước để quy đổi sử dụng đánh bạc trong game).

Việc nạp tiền qua thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử Viettel Pay, Momo.

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách:

Đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ cho Trần Hồng Sâm (SN 1988, Hải Hậu, Nam Định, hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt.

Số tiền nạp qua ví điện tử, Thành chuyển thành các mã rút tiền rồi giao cho Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM của Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank).

Số tiền từ ví điện tử Momo Thành chủ yếu giữ lại, dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác định được Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử MoMo dùng để nhận tiền, trả thưởng cho các con bạc.

Tại cơ quan công an, Thành khai lợi nhuận lúc đầu chỉ khoảng dưới 100 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên từ tháng 6 đến tháng 8/2021 lợi nhuận tăng đột biến, có thể lên gần 10 tỷ đồng/tháng.

Có được tiền từ các hoạt động phi pháp, các đối tượng trong đường dây đã có một cuộc sống sang chảnh, hoành tráng và vương giả. Siêu xe, căn hộ cao cấp là những thứ mà các đối tượng trong đường dây đã mua sắm để thỏa mãn nhu cầu bản thân.

Bản thân "ông trùm" Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Chính "ông trùm" Nguyễn Minh Thành trước đó đã từng gây sốt dư luận khi tặng vợ sắp cưới một chiếc siêu xe đắt tiền và chiếc xe này sau đó đã bị tịch thu khi lực lượng chức năng phá chuyên án bí số 028M.

Từ đây, bộ mặt thật của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành đã lộ rõ bởi với việc chỉ là lao động tự do, không nghề nghiệp ổn định, Thành không thể có được khối tài sản lớn thế nếu không làm ăn phi pháp.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc qua mạng

Phương thức chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông của các đối tượng được thực hiện rất tinh vi.

Theo đó, sau khi được Thành giao việc, Sâm thuê Nguyễn Xuân Trường phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại.

Sâm nhận các đơn hàng nạp tiền vào SIM 0 đồng do Đỗ Đức Anh đặt hàng, rồi chuyển yêu cầu và SIM 0 đồng do Đức Anh cung cấp cho Trường tiến hành nạp.

Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, sau đó lên mạng tìm mua 1 phần mềm có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các SIM 0 đồng của Đức Anh.

Trường đã thuê thêm 4 đối tượng bao gồm Nguyễn Kiên Toàn (SN 1999, Xuân Trường, Nam Định), Phạm Thành Nam (SN 1999, Xuân Trường, Nam Định), Lưu Khánh Duy (SN 195, Hải Hậu, Nam Định), Vũ Thành Công (SN 2000, Hải Hậu, Nam Định) ăn, ở và làm việc tại một tòa nhà ở phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm).

Hàng ngày, Trường hướng dẫn các đối tượng trên cắm các SIM 0 đồng của Đức Anh vào các khay đọc thẻ để kết nối với máy chủ của Thành và Sâm giao cho.

Trường sử dụng công cụ để nạp tiền game của Thành vào các thẻ SIM trên tùy theo hạn mức (500 nghìn hoặc 1 triệu đồng), tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đến 600 triệu/ngày.

Sau đó Trường chuyển những SIM đó lại cho Đỗ Đức Anh, Đức Anh nhận SIM giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó thanh toán tiền mặt các lô SIM cho Sâm theo giá đã thỏa thuận.

Khoảng đầu năm 2021, Nam được Nguyễn Minh Thành, Sâm thuê với nhiệm vụ hàng ngày kích hoạt thẻ SIM và nhắc các tin nhắn sms quảng cáo cho game bài SUMVIP và VUACLUB.

Hoàng có nhiệm vụ nhận SIM từ Thành và Sâm rồi chuyển về cho Nam. Đến tháng 3/2021, Nam thuê 2 căn nhà ở phường Phú Thượng (Tây Hồ), đồng thời mua các thiết bị gồm máy tính, thiết bị đầu cuối và các SIM Viettel của Phan Thị Khánh (SN 1989, Ân Thi, Hưng Yên), thuê Đinh Văn Giá (SN 1993, Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Hoàng Minh Tiến (SN 1999, Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Triệu Phương Trường (SN 1999, Na Hang, Tuyên Quang) về để phụ giúp việc.

Hàng ngày, Thành, Trọng, Tiến, Trường cắm các thẻ SIM vào các khay đọc SIM để kết nối với các máy tính để vào mạng, sử dụng 1 phần mềm để gửi các tin nhắn nội dung quảng cáo cho game bài SUMVIP.

Mỗi thẻ SIM quy định gửi đủ 35 tin nhắn quảng cáo thì sẽ rút ra, thay bằng SIM khác.

Phương thức rút tiền mặt từ các ví điện tử Viettel Pay cũng được chúng thực hiện tinh vi.

Ban đầu Nam và Hoàng được Thành giao các nhiệm vụ lấy các mã rút tiền từ ví điện tử trên của khách nạp, sau đó chuyển về các ví điện tử Viettel Pay do Nam, Hoàng quản lý, lấy mã rút tiền, hạn mức mỗi mã 10 triệu đồng, sau đó mang ra các cây ATM của Mbbank rút tiền mặt, mỗi lần rút từ 200 triệu đến 1,6 tỷ đồng.

Đến khoảng tháng 5/2021 do sợ bị phát hiện, Nam, Hoàng đã giao cho nhóm của Giá phụ trách việc đi rút tiền như trên.

5 giờ sáng 18/8/2021, Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng rút được số tiền 800 triệu đồng từ các tài khoản Viettel Pay tại cây ATM trên đường Phạm Hùng.

Trên đường chúng về thị bị tổ chuyên án phát hiện, đưa về trụ sở. Sau đó Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài trên là hơn 6 nghìn tài khoản. Cơ quan điều tra thu 13 xe ô tô; 1 xe máy; 9,3 tỷ đồng; 20 nghìn USD; 3 bộ trái phiếu của Công ty Axx trị giá 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính…

Đồng thời ra thông báo về việc phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với số tiền khoảng 10 tỷ đồng; kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng.