Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức vụ án liên quan đến đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị khởi tố. (Ảnh: CTV)

Tối 8/9, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (SN 1964, ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.

Theo Công an TP.Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm này và xác định Ngô Văn Phát là đối tượng cầm đầu.

Đáng chú ý, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Ngoài ra, ông Phát còn được biết đến là một trong những đại gia có tiếng trong ngành kinh doanh xăng, dầu.

Từ ngày 4 - 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng gồm:

Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, ở phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, ở Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (SN 1991, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.