Công an xác định Mr Pips Phó Đức Nam sở hữu căn hộ hạng sang tại Dubai, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan bị can Phó Đức Nam (SN 1990) tức Mr Pips.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Hà Nội) – người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bị can Mr Pips, tức Phó Đức Nam.

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc.

Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; Hai căn hộ chung cư tại Úc tổng trị giá 700.000 USD; Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Không chỉ dừng ở đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang: Hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); Hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).

Về vụ án, Đại tá Long cho hay, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (SN 1990) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, (Phnom-penh, Campuchia), chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma”.

Hệ thống này có 19 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội; 13 văn phòng tại TP.HCM; một số ở Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.

Nhóm này tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh trên 20 trang mạng có giao diện Tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Các trang mạng này bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phân gồm: Kế toán, Nhân sư, Bộ phận IT, Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...

Các bộ phận trong Công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, “có lãi” và rút tiền được. Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là “cháy” tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để “gỡ”, đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tàn bộ số tiền.

Ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối lượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Đến nay, có 47 người bị khởi tố, gồm 38 bị can bị về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ngoài ra, còn truy nã quốc tế 4 bị can.

Cảnh sát cùng thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản... Tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

×