Đại án 200 triệu lít xăng lậu: Buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam rồi pha chế mang bán, thu lợi hàng trăm tỷ

Sáng 24/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 74 bị can liên quan đến đường dây xăng lậu, xăng giả “xuyên quốc gia” siêu lớn mà địa phương đã triệt phá trong thời gian qua.

Trong đó, với kết luận điều tra bổ sung, Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (SN 1957, quê Vĩnh Long), Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 70 bị can khác vẫn bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu". 

Còn Ngô Văn Thụy (SN 1964, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) thì bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Cụ thể, theo kết luận điều tra bổ sung, vào năm 2019, Hữu có ý định buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam nên hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc công ty lấy 4 tàu thủy Nhật Minh. 

Sau đó, Hữu biết Viễn đang điều hành công ty chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu và có nhiều mối quan hệ với một số cá nhân ở các cơ quan chức năng lớn, có thể hỗ trợ nên bàn bạc góp vốn cùng buôn lậu xăng. 

Khi hai bên đã thống nhất thì từ đó, Hữu, Viễn cùng 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng và thỏa thuận lợi nhuận thu được sẽ chia theo tỉ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%.

Thông qua sự giới thiệu của Viễn, Hữu đã liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng rồi Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng tải 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do đợi lệnh. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak của Singapore liên lạc với đại lý để nhận hàng. 

Khi các tàu nhận hàng xong về đến vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa 3 tàu Nhật Minh ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long. Do xăng nhập lậu màu trắng, Hữu mua bột màu và dung môi cho nhân viên đưa lên tàu pha chế thành màu vàng nhạt (giống xăng trong nước).

Kế đó, số xăng này sẽ được giao hàng cho các đồng phạm trong đó có Nguyễn Hữu Tứ và lúc này hai tàu Khánh Hòa sẽ tiếp tục tiếp nhận hàng để đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ. 

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu cùng các bị can khác đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Với những nguồn lợi thu được từ buôn xăng, bản thân Hữu được hưởng lợi hơn 105 tỷ đồng.

Đáng nói, quá trình điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định rằng khi Tứ biết được thông tin lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đang triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng nên đã báo cho Hữu. Nghe vậy Hữu yêu cầu Tứ tìm mọi cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy (thời điểm bấy giờ là đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) để nhờ hỗ trợ giúp đỡ.

Để gặp được Thụy, Tứ đã nhờ Nguyễn Đức Q. (cán bộ hải quan Đội 3) giới thiệu. Và đến 25/1/2021, biết Thụy đang cùng đoàn xuống Cần Thơ triển khai việc bắt giữ tàu Nhật Minh, Tứ gọi điện xin gặp thì được đồng ý. Tứ đã cùng Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến gặp Thụy tại nhà hàng Biển Đông, TP.Cần Thơ. 

Khi gặp và cùng ăn trưa với Thụy, Tứ đưa Thụy phong bì bên trong đựng 10.000 USD và nhờ Thuỵ nhẹ tay, tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Hòa nhưng Thụy không nhận phong bì và trả lời Tứ: "Anh không hứa".

Sau đó Thụy mời Tứ, Thanh đến nhà hàng Lúa Nếp để ăn trưa cùng cán bộ trong đội của Thụy. Tại nhà hàng Lúa Nếp, Thụy giới thiệu với mọi người vợ chồng Tứ là người quen kinh doanh bất động sản tại Cần Thơ rồi sau buổi gặp này Tứ xin được đến nhà Thụy, Thụy đồng ý và nhắn tin cho Tứ địa chỉ nhà Thụy ở quận Phú Nhuận (TP.HCM).

Ít ngày sau, Tứ và Thanh theo địa chỉ Thụy cho lần đến nhà Thụy, khi đi cả hai mang theo một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD, tiếp tục đặt vấn đề không bắt tàu Nhật Minh. 

Tại nhà Thụy, Tứ để phong bì tiền vào hộc tủ phòng khách và nói mật khẩu thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của mình. Sau khi được Thụy dẫn đi ăn sáng, ra về, Tứ gọi điện cho Hữu thông báo đã đưa cho Thụy 10.000 USD, 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó Hữu điện thoại cho Thụy, Thụy đồng ý gặp Hữu và nhận 500 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của Hữu, Thụy ra lệnh cho cán bộ Đội 3 quay lại TP.HCM, không tiếp tục kế hoạch bắt giữ tàu Nhật Minh như dự kiến. Khi về lại TP.HCM, Thụy không báo cáo kết quả thực hiện cũng như đề xuất tiếp theo về vụ việc tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu.

Tổng cộng, Ngô Văn Thụy (nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) đã nhận từ các bị can trong vụ án 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng.

Ngày 6/2/2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

Hai tuần sau, Thụy bị bắt. Ban đầu, Thụy thừa nhận việc gặp và nhận tiền từ Hữu, Tứ và Thanh tại nhà riêng. Số tiền 500 triệu và 10.000 USD ông ta đã tiêu xài hết. 

Còn thẻ ATM, Thụy nhờ người nhà kiểm tra mật khẩu có đúng như Tứ cung cấp không, nhưng người này không hiểu ý, đã rút 50 triệu đồng mang về đưa lại cho Thụy. Ông ta sau đó yêu cầu người nhà nộp lại số tiền này vào tài khoản.

×