Giả danh Nasdaq, dựng kịch bản lãi khủng, đường dây lừa đảo tiền ảo bị triệt phá tại Đà Nẵng

Ngày 17/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq, bước đầu xác định số tiền chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng.

Các đối tượng bao gồm; Nguyễn Văn Chung (32 tuổi), Nguyễn Đức Long và Ong Khắc Minh (cùng 26 tuổi), Tạ Văn Bá (37 tuổi), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi), Vũ Trí Huy (31 tuổi) và Nguyễn Anh Đô (27 tuổi), cùng trú tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (36 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phân công tổ công tác khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp truy xét, làm rõ đường dây lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia làm việc tại casino thuộc khu Kim Sa 3 (Bavet). Đến tháng 4/2024, Chung được một đối tượng người Trung Quốc thuê tổ chức tuyển người Việt Nam sang Campuchia tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, chứng khoán giả mạo.

Chung sau đó lôi kéo nhiều người quen, họ hàng cùng tham gia đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể; sử dụng các tài khoản Zalo, Telegram ảo lập nhóm đầu tư giả, dựng các “phiên giao dịch” có lãi để tạo lòng tin, rồi dụ dỗ bị hại nạp tiền vào sàn nasdaq-trade.com nhằm chiếm đoạt.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân, doanh nghiệp để chia nhỏ, luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó quy đổi sang tiền ảo chuyển cho các đối tượng cầm đầu.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm liên quan, thu giữ 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

×