Gia Lai: Bắt giữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng

Ngày 15/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Quân (34 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, thị xã An Khê) là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) - Chi nhánh Gia Lai - Phòng giao dịch An Khê để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điểu tra ban đầu, vào đầu năm 2020 Quân quen biết chị D. thông qua một người bạn. Sau đó, Quân nhiều lần vay tiền chị D. để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng. Những lần vay trước Quân trả đầy đủ cả tiền gốc và lãi, nhưng từ ngày 6/11 đến 25/11/2020, Quân vay rồi chiếm đoạt của chị D. với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, vào tháng 9/2020, anh B. có 840 triệu đồng đến ngân hàng ACB An Khê gặp Quân để trả khoản vay của mình thì Quân nói đưa số tiền trên để cùng hợp tác đáo hạn các khoản vay cho khách hàng, lãi suất Quân hứa trả cho anh B. là 0,2%/ngày. Nghe vậy, anh B đồng ý.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020, anh B. đã nhiều lần đưa tiền cho Quân vay và đều được Quân trả gốc và lãi đầy đủ. Thấy việc cho Quân vay tiền diễn ra thuận lợi nên anh B. nhiều lần đưa tiền cho Quân vay rồi bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, vào tháng 10/2020, Quân biết thông tin chị P. có làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng nên đặt vấn đề với chị P. cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng của Quân. Chị P. tin lời và cho Quân vay 2 lần, sau đó Quân đã trả đủ tiền gốc và tiền lãi. 

Đến ngày 23/11/2020, Quân gọi điện cho chị P. nói có khoản vay cần đáo hạn với số tiền 1,5 tỷ đồng. Chị P. đồng ý cho Quân vay số tiền trên. Đến hẹn, Quân trả cho chị P hai lần, với tổng số tiền 800.000.000 đồng, số tiền còn lại 700.000.000 đồng, Quân nói đã sử dụng để đáo hạn ngân hàng cho khách nên chưa trả được cho chị P., nhưng thực chất Quân đã chiếm đoạt.

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, trong thời gian từ ngày 23/11/2020 đến 25/11/2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của các cá nhân, Quân đưa ra thông tin không có thật là cần tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng cho khách và hứa hẹn trả lãi suất cao để chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng rồi sau đó cắt liên lạc, trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.