Góc nhìn pháp lý vụ vận chuyển trái phép 19kg vàng từ Campuchia về Việt Nam

Công an tỉnh An Giang đã khám xét các tiệm gia công vàng, thu giữ 14 kg vàng được cho là của trong đường dây buôn lậu qua biên giới Campuchia vừa triệt phá.

Ngoài tang vật, cảnh sát còn tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phong (45 tuổi) cùng 4 người khác để điều tra hành vi Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 188, 189 Bộ luật hình sự.

Động thái này được đưa ra sau gần một tuần các trinh sát mật phục tại sông Bình Di, huyện An Phú, phát hiện Phong điều khiển xuồng máy qua sông.

Khi công an áp sát, Phong nhảy sông bơi sang Campuchia, để lại trên xuồng nhiều gói hàng có đánh số, bên trong chứa 19 kg kim loại nghi là vàng.

Trên bờ, hai đồng phạm của người này là Hồ Văn Sơn (60 tuổi), Nguyễn Hoài Tâm (22 tuổi) bị mũi trinh sát thứ hai vây bắt.

Họ thừa nhận tham gia đường dây đưa vàng thỏi, nữ trang từ Campuchia về các tiệm ở TP Châu Đốc tiêu thụ. Riêng Phong được vận động ra đầu thú.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, vàng là ngoại hối, có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước.

Việc vận chuyển vàng qua biên giới phải khai báo hải quan. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng phải có đăng ký kinh doanh, hoạt động kinh doanh phải khai báo và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Vì thế, hoạt động vận chuyển vàng qua biên giới không khai báo hải quan, do tổ chức cá nhân không có chức năng kinh doanh thực hiện là hành vi vi phạm pháp luật.

Với số lượng vàng vận chuyển trái phép lớn như trong vụ việc, các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (với đối tượng không thực hiện hoạt động mua bán) và tội Buôn lậu (với đối tượng thực hiện hoạt động mua bán trái phép hàng hóa qua biên giới).

Theo ông Cường, pháp luật quy định buôn lậu là hành vi đưa hàng hóa vượt, qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại để tiêu thụ mà không thông qua con đường chính ngạch là nhập khẩu thông qua cơ quan hải quan.

Hành vi buôn lậu nhằm mục đích trốn thuế, đưa các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng vào thị trường tiêu thụ để chuộc lợi cho bản thân.

Hành vi buôn lậu vàng là hành vi đưa vàng vào tiêu thụ ở thị trường trong nước hoặc ngược lại mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép xuất, nhập khẩu và các quy định khác của Nhà nước về hải quan. Thông thường hành vi buôn lậu vàng thường nhằm mục đích trốn thuế.

Vị chuyên gia cho biết, theo quy định của pháp luật, hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà giá trị hàng hóa từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội vận chuyển sẽ phép hàng hóa qua biên giới.

Mức hình phạt cao nhất của tội danh này theo quy định của Bộ luật hình sự có thể tới 10 năm tù.

Như vậy, tùy theo giá trị hàng hóa mà người có hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới mà người có hành vi vi phạm có thể bị phạt lên đến 10 năm tù.

Với phần buôn bán hàng hóa qua biên giới trái pháp luật, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội buôn lậu, mức hình phạt cao nhất của tội danh này là 20 năm tù.

Như vậy, tùy theo mức độ vi phạm cũng như giá trị hàng hóa buôn lậu mà cá nhân thực hiện có thể bị phạt từ 50 đến 5 tỷ đồng và có thể chịu mức án phạt tù lên đến 20 năm.

"Trong vụ việc này, nếu bị chứng minh có tội, các đối tượng có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý nêu trên" – vị chuyên gia thông tin.