Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 9/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên - Tổng giám đốc công ty CP tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhà chức trách cho biết, kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến năm 2022, Trịnh Phan Thiên, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên, đã có hành vi gian dối khi sử dụng nhiều công ty khác nhau (đều do Thiên điều hành) để phát hành tổng cộng 3 đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật, với tổng giá trị trên 1.253 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, đến nay Trịnh Phan Thiên đã huy động tổng cộng hơn 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp nhưng không sử dụng số tiền này cho hoạt động kinh doanh theo phương án phát hành trái phiếu đã cam kết, mà dùng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

×