Bình luận
0
Theo hồ sơ của Bộ Công an, xuất phát điểm, dự án Đại Ninh do Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty SGĐN) làm chủ đầu tư. Ở thời điểm thành lập, bà Phan Thị Hoa giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Công ty Sài Gòn Đại Ninh có vốn điều lệ ban đầu (năm 2010) là 300 tỷ đồng, năm 2017, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2019, bà Hoa còn thành lập, làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch SGĐN Lavender (Công ty Lavender), vốn điều lệ 800 tỷ đồng.
Ngày 30/12/2010, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được cấp phép đầu tư dự án Đại Ninh, với diện tích 3.595,45ha, tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời hạn từ năm 2010 – 2018. Tuy nhiên, năm 2019, dự án vẫn chưa nhúc nhích, vì Công ty Sài Gòn Đại Ninh không có năng lực tài chính để triển khai dự án.
Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 929, kiến nghị thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Đại Ninh.
Toàn cảnh dự án Đại Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L
Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, biết rất rõ dự án Đại Ninh bị kiến nghị thu hồi, tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí vẫn tự tin lao vào… kiếm tiền, bằng chính dự án đang bị kiến nghị thu hồi này. Bằng các quan hệ quen biết với các quan chức, cán bộ cao cấp từ trung ương xuống địa phương, Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn, hành vi… "phù phép" để hà hơi, tiếp sức cho dự án Đại Ninh "sống" lại, không bị thu hồi.
Không đề cập tới các thủ đoạn hối lộ tiền tỷ cho các quan chức, chỉ đề cập riêng việc hà hơi "ảo", tiếp sức "khống" dòng tiền qua lại giữa các đối tác liên quan tới dự án Đại Ninh, cho thấy bị can Nguyễn Cao Trí thật sự đáng sợ.
Cụ thể: Dù biết rất rõ dự án Đại Ninh bị kiến nghị thu hồi, nhưng Trí vẫn thản nhiên ký Thỏa thuận đặt cọc ngày 2/10/2020 với bà Phan Thị Hoa để mua lại 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng (không bao gồm khu A) và đặt cọc trước 119,8 tỷ đồng. Việc mua bán cổ phần này, thực chất chỉ là bình phong, để Nguyễn Cao Trí mua lại dự án Đại Ninh.
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sài Gòn Đại Ninh (tức Tập đoàn Sài Gòn Đại Ninh), với bà Phan Thị Hoa - Chủ tịch HĐQT, ngồi ở giữa. Ảnh: T.L
Tiếp theo, ngày 2/12/2020, hai bên ký Hợp đồng chính thức chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN, với giá 5.000 tỷ đồng (tăng thêm 2.000 tỷ so với thỏa thuận). Theo đó, Nguyễn Cao Trí thanh toán trước 1.000 tỷ đồng cho bà Hoa, để được sở hữu 51% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Từ đây, bắt đầu hàng loạt hành vi, thủ đoạn biến hóa khôn lường, biến "không" thành "có", với dòng tiềng qua lại hàng trăm tỷ đồng. Đầu tiên, Nguyễn Cao Trí và Hoa thống nhất tăng vốn điều lệ "ảo" cho Công ty Lavender từ 800 tỷ lên 1.530 tỷ đồng. Bằng việc Trí sử dụng 360 tỷ đồng huy động được từ Tập đoàn Bến Thành, rồi quay vòng 5 lần rút, nộp liên tục cùng ngày 22/12/2020 qua các tài khoản (bà Hoa > Công ty Lavender > bà Hoa) tại Ngân hàng Sacombank.
Mục đích của hành vi rút – nộp tiền trên là tạo doanh số chuyển tiền 1.530 tỷ đồng (thực chất xoay vòng chỉ có 360 tỷ đồng tiền thật), để hợp thức hóa việc bà Hoa góp 100% vốn. Ngày 23/12/2020, Công ty Lavender thay đổi kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 1.530 tỷ đồng và thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Hoa sang cho Nguyễn Cao Đức (em ruột của Trí).
Ông Nguyễn Cao Trí. Ảnh: T.L
Kế đó, Trí và Hoa thống nhất tạo dựng Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, lấy lùi ngày ký là 20/2/2020 (thực tế ký ngày 2/12/2020), chuyển nhượng 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh đứng tên bà Hoa sang cho Công ty Lavender với giá 1.530 tỷ đồng (100% vốn điều lệ Công ty Lavender).
Hai bên cùng ký hợp đồng ngày 18/12/2020 chuyển nhượng 51% vốn cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ Công ty Lavender cho Công ty TNHH Capella Hospitality (Công ty của Nguyễn Cao Trí), với giá 1.530 tỷ đồng.
Ngày 28/12/2020, Trí và Hoa tiếp tục thống nhất một lần nữa, dùng số tiền 360 tỷ đồng từ nguồn tiền của Trí huy động ở trên, "chạy" dòng tiền để thể hiện Công ty Capella Hospitality "thanh toán" 645 tỷ đồng cho bà Hoa.
Qua đó, nhằm chứng minh vốn tự có, để Công ty này được vay vốn của Ngân hàng Sacombank thanh toán tiếp cho bà Hoa số tiền 1.530 tỷ đồng. Mục đích là để hợp thức cho việc Trí sở hữu 100% vốn Công ty Lavender và nắm giữ 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh (đồng nghĩa Trí sở hữu toàn bộ dự án Đại Ninh).
Một góc dự án Đại Ninh sau 14 năm, mới xây dựng được một số nhà cửa. Ảnh: Hữu Long
Ngày 28/12/2020 và 5/2/2021, từ nguồn vốn vay được Sacombank giải ngân, Trí đã thanh toán thêm cho bà Hoa 865,45 tỷ đồng. Từ đây, người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa đã được thay đổi hoàn toàn sang cho Nguyễn Cao Trí. Và, từ đây, Trí mới "chính danh" lo các thủ tục cho dự án Đại Ninh được giãn tiến độ, không bị thu hồi.
Như vậy, từ ngày 2/10/2020 (ký Thỏa thuận đặt cọc) đến ngày 5/2/2021, bà Hoa đã được Trí thanh toán tổng cộng 985,28 tỷ đồng (gồm 119,83 tỷ đồng đặt cọc tiền mặt và 865,45 tỷ đồng vay vốn của Sacombank) để mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender và sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Mặc dù mới thanh toán 985,28 tỷ đồng, nhưng bà Hoa và Trí lại thống nhất đã thanh toán đủ 1.000 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch 15 tỷ đồng, bà Hoa ủng hộ Trí làm tự thiện, đối ngoại tỉnh Lâm Đồng. Thậm chí còn hào phóng hơn, ngày 4/6/2021, bà Phan Thị Hoa còn biếu thêm cho Nguyễn Cao Trí 20 tỷ đồng để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
(còn tiếp)
Liverpool đã thua PSG 0-2 trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League 2025/2026 khi họ rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm” bởi hàng công quá kém cỏi.
Chia sẻ
Mới đây, hình ảnh do Bộ Quốc phòng Anh công bố cho thấy, các máy bay Eurofighter Typhoon FGR4 đang được tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu Voyager trong khi thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ liên tục trên khu vực Trung Đông.
Chia sẻ
Đà Nẵng chính thức áp dụng tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công viên chức theo hiệu quả công việc. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng sẽ làm căn cứ chi thu thập tăng thêm, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ...
Chia sẻ
Hai chị em cùng là thủ khoa đầu vào Đại học, là gương mặt phim giờ vàng, trong đó người chị còn là Đại úy công an nhân dân.
Chia sẻ
Với việc bị Atletico Madrid loại ở vòng tứ kết Champions League 2025/26, Barcelona trở thành CLB Tây Ban Nha đầu tiên trải qua 15 trận liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mà không thể giữ sạch lưới.
Chia sẻ
Ba khía có nhiều vô số kể ở rừng ngập mặn Cà Mau - một thời từng được ví von như là món ăn dân dã “cứu đói” cho người dân thời khẩn hoang, không có giá trị kinh tế. Nhưng, từ khi đạt chuẩn 3 sao OCOP, sản phẩm ba khía muối của xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, thị trường rộng mở, giúp người dân tăng thu nhập.
Chia sẻ
TP. HCM chốt phương án đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm sau nhiều năm bỏ hoang, chia nhỏ tài sản để tăng thanh khoản. Động thái này được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc, thu hút nhà đầu tư và sớm khai thác hiệu quả quỹ nhà.
Chia sẻ
Mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đang liên tục thiết lập ngưỡng mới, nhiều dự án vượt mốc 30 triệu đồng/m2, tiệm cận phân khúc thương mại.
Chia sẻ
Trong mắt con, "ngày mai" là một ngày quê hương Bến Lức của tụi con sẽ hiện đại và xịn sò hơn bây giờ nhiều. Con ước mơ sau này mình trở thành một kỹ sư công nghệ thiệt giỏi. Con muốn chế tạo ra mấy con rô-bốt thông minh biết ra đồng gieo hạt, biết nhổ cỏ, tưới nước tự động để ba má con hổng còn phải còng lưng dưới trời nắng gắt.
Chia sẻ
Dự án "đắp chiếu" nhiều năm khiến người dân khổ sở vì cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu. Những ngày nắng bụi mù mịt, cây cối 2 bên đường trắng xoá.
Chia sẻ
Mô hình trồng chè xen canh cây mắc ca ở Lào Cai (thuộc thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước đây) không chỉ là giải pháp đảm bảo cuộc sống cho người làm chè trước những biến động thị trường, mà còn mang lại nguồn thu nhập khá giúp nông dân hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Chia sẻ
Các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn ở miền nam Lebanon. Tình hình đã leo thang suốt cả ngày. Người dân lo ngại rằng đây chưa phải là kết thúc. Họ tin rằng ban đầu họ sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Lebanon không nằm trong thỏa thuận đó.
Chia sẻ
Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, đổi mới quản trị và tạo đà cho sự phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Báo Dân Việt lắng nghe chia sẻ thẳng thắn của một Trưởng bản ở xã miền núi điều người dân mong chờ nhất.
Chia sẻ
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành nông nghiệp và môi trường cùng các địa phương trong tỉnh Hưng Yên (gồm địa phận Thái Bình trước đây) triển khai quyết liệt để tạo sự phát triển bền vững, giá trị gia tăng cao cho ngành nông nghiệp.
Chia sẻ
Người phụ nữ hay nghe thấy tiếng nói trong đầu có lúc khen, có lúc chê, có lúc cãi lại có lúc nghe theo "tiếng nói trong đầu".
Chia sẻ
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, Hà Nội không sao chép nguyên mẫu mô hình đô thị thông minh của Singapore mà cần lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô - một đô thị có lịch sử lâu đời, hạ tầng phức tạp, hình thành qua nhiều giai đoạn phát triển.
Chia sẻ
Kết thúc hành trình tham quan Khu du lịch thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng khi di chuyển ra bãi đỗ xe, nữ du khách đến từ Hưng Yên không may đi lạc vào khu vực rừng sâu, cách bãi đỗ xe khoảng 5km, không tìm được đường ra.
Chia sẻ
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa được chỉ đích danh tại Báo cáo Kiểm toán Nhà nước gửi tới Quốc hội với một loạt tồn tại. Đặc biệt, bức tranh nợ xấu của MB sau kiểm toán có sự dịch chuyển theo hướng "kém tích cực", khi nợ xấu có khả năng mất vốn "phình to".
Chia sẻ
Sau 3 cuộc nhậu, trộm ô tô dù không biết lái rồi trèo lên cây dừa trốn; bắt tạm giam 2 đối tượng trộm xe máy, dùng dao và bình xịt hơi cay chống trả công an; triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, bắt 59 đối tượng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ
Cảnh sát xác định tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội có nồng độ cồn 0,212 mg/L khí thở. Vụ va chạm khiến một phụ nữ bị thương, phải nhập viện.
Chia sẻ
Lê Thị Thùy Trang thuê người đứng tên nhiều công ty, đổ hơn 20.000 tấn chất thải rắn ra môi trường, vừa bị cảnh sát bắt giữ.
Chia sẻ
Theo con số may mắn hôm nay 15/4, con giáp tuổi Mão có tài vận không tệ, nhất định phải nắm bắt cơ hội kiếm tiền, người độc thân dễ kiếm người yêu.
Chia sẻ
Nếu biết trước thì tôi đã không cố cưới anh làm chồng.
Chia sẻ
“Kì Hoạt quân” được coi là đội quân nông dân mạnh nhất thời cổ đại trong lịch sử Trung Hoa. Đúng như tên gọi, họ là những lưu dân vùng loạn thế chỉ cầu sống sót. Tính từ năm 306 đến 419, lực lượng này đã tồn tại suốt 113 năm – một minh chứng hiếm có về sức sống bền bỉ của một tập đoàn lưu dân trong lịch sử.
Chia sẻ
Ôtô Mercedes GLK 250 va chạm với hai xe máy trong khu đô thị ở phường Vĩnh Tuy tối 14/4, khiến một phụ nữ bị thương, phải nhập viện.
Chia sẻ
Nắng nóng không chỉ làm cây mất nước mà còn dễ khiến lá vàng, rụng hàng loạt. Muốn cây xanh khỏe suốt mùa hè, cần tránh ngay 3 sai lầm phổ biến dưới đây.
Chia sẻ
Với dung mạo xuất chúng hơn người, Triệu Kim La và Triệu Phúc Kim được mệnh danh là những nàng công chúa xinh đẹp nhất của nhà Tống. Thế nhưng, cuộc đời của 2 nàng lại là những bi kịch khi bị người Kim bắt làm tù binh, rồi chết trong tủi nhục.
Chia sẻ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước, bên cạnh việc phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, cùng nỗ lực tạo ra những điểm sáng trong các lĩnh vực mới như xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, công nghệ chiến lược.
Chia sẻ
Israel và Lebanon dự kiến sẽ tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp tại Washington hôm nay, đây sẽ là cuộc gặp công khai đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của hai nước trong hơn 40 năm.
Chia sẻ
Chiều ngày 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ THPT” nhằm ươm mầm, nuôi dưỡng, khơi dậy khát vọng, niểm đam mê khởi nghiệp ngay từ THPT cho các em học sinh. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) và trực tuyến đến các trường THPT trên địa bàn.
Chia sẻ
Thời sự 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Khoa học Công nghệ 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Cao Nguyễn Đông Anh
