Rải tiền hối lộ để thu về 2.700 tỷ đồng, đại gia Nguyễn Cao Trí tiêu vào việc gì?

Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, từng bị phạt 8 năm tù trong vụ án SCB do chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan, (đang xử phúc thẩm từ 4/11). Tại vụ án Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN), vị đại gia tiếp tục bị cáo buộc có hành vi "Đưa hối lộ" trong quá trình thâu tóm dự án Đại Ninh.

Theo hồ sơ, Dự án Đại Ninh thuộc Công ty SGĐN do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch nhưng bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra kết luận số 929, kiến nghị thu hồi. Doanh nghiệp do vậy gửi nhiều đơn, đề nghị xem xét lại.

Bị can Nguyễn Cao Trí tại phiên tòa xét xử vụ Trương Mỹ Lan, tháng 4/2024.

Quá trình gửi đơn kiến nghị tới Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Cao Trí thống nhất sẽ mua lại Công ty SGĐN, làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Bà Hoa khai đồng ý việc này vì thấy Trí có quan hệ với nhiều lãnh đạo, cơ quan nhà nước nên có thể giúp dự án không bị thu hồi.

Sau khi thống nhất với bà Hoa, Nguyễn Cao Trí đưa tiền cho các bị can tại Văn phòng Chính phủ, TTCP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng để thực hiện các hành vi sai phạm.

Từ đó, kết luận số 929 bị thay đổi bằng kết luận số 1033 ngày 30/6/2021 và dự án Đại Ninh từ "chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án" thành "không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện Dự án". Việc này trái các quy định của pháp luật.

Quá trình thâu tóm dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí "rải tiền" hàng loạt cán bộ gồm cho Lê Quốc Khanh, cựu Phó Cục trưởng Cục II, TTCP, 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên TTCP, 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định, Thanh tra viên TTCP, 70 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, 100 triệu đồng.

Bị can Trí cũng đưa 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; đưa 4,2 tỷ đồng cho Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tại Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Cao Trí sau khi tác động rồi được bị can Mai Tiến Dũng giúp đỡ nên chi 200 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, ông Dũng khai bị can Trí còn hỗ trợ 380 triệu đồng tiền mua quà lưu niệm (bộ ấm chén) cho lễ kỷ niệm của Văn phòng Chính phủ. Đến nay, ông Dũng cùng gia đình đã nộp lại số tiền 580 triệu đồng.

Mang tiền bất chính đi đầu tư

Trở lại với dự án Đại Ninh, sau khi thâu tóm xong, Nguyễn Cao Trí thống nhất bán cho tập đoàn Novaland. 

Sau đó, hai bên ký Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12/8/2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty SGĐN với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Tiếp đến, bị can Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Phan Thị Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty SGĐN sang cho ông ta. Novaland do vậy chuyển 2.700 tỷ đồng cho Nguyễn Cao Trí nhưng sau không thanh toán đúng tiến độ nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.

Cơ quan điều tra cho rằng, Novaland có trách nhiệm trong vụ án này nên số 2.700 tỷ đồng tập đoàn đã trả Nguyễn Cao Trí cần bị xung công.

Khi nhận 2.700 tỷ đồng nói trên, Nguyễn Cao Trí dùng chủ yếu để tái đầu tư, kinh doanh; một phần để trả nợ, cho vay hoặc thanh toán mua tài sản.

Cụ thể, Trí chuyển 500 tỷ đồng cho Công ty Hospitality vay để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Đông Phương – Adora; cho Công ty Hospitality vay 300 tỷ đồng để trả nợ vay ông Nguyễn Cao Đức; cho Công ty CP Gia Long Group vay 236 tỷ đồng; cho Công ty Capella vay 150 tỷ đồng; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 50 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức.

Tiếp đến, đại gia Nguyễn Cao Trí chuyển 140 tỷ đồng Công ty Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang; cho Công ty Cổ phần Capella Entertaiment vay 60 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh; cho ông Nguyễn Cao Đức vay 370 tỷ đồng để góp tăng vốn điều lệ của Công ty Capella; chuyển 75 tỷ đồng để đặt cọc, nhận chuyển nhượng các tài sản; thanh toán cho người từ Công ty Sài Gòn Silicon 200 tỷ đồng; thanh toán cho bà Trần Như Chi Lai, Công ty Nội thất Chi Lai 50 tỷ đồng; thanh toán cho người từ Công ty ROS 40 tỷ đồng...