Bắt “bà trùm” lập nhiều công ty, đổ hơn 20.000 tấn chất thải rắn ra môi trường

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc), Nguyễn Văn Hiệp, Tăng Tư Thế, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phỉ và Vũ Thị Thuận về tội gây ô nhiễm môi trường và mua bán trái phép hóa đơn.

“Bà trùm” lập nhiều công ty, đổ hơn 20.000 tấn chất thải ra môi trường

Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát môi trường xác định, Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, sử dụng nhiều pháp nhân để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường (bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá… từ các chủ nguồn thải trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát…) trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các pháp nhân do Trang là người đứng sau chỉ đạo, điều hành, vận chuyển chất thải sau khi tiếp nhận chất thải rắn thông thường từ các chủ nguồn thải nhưng không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định mà chôn, lấp, đổ, thải hàng trăm chuyến xe đầu kéo (từ 25-30 tấn/chuyến, tương đương hàng chục nghìn tấn chất thải rắn thông thường) trái pháp luật tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh.

Ngày 26/3, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã huy động gần 100 trinh sát viên, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả thu giữ tiền mặt hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ, 12 CPU máy tính phục vụ hoạt động của các công ty và hàng trăm thùng carton chứa nhiều đồ vật, tài liệu là hồ sơ pháp nhân, hợp đồng, phiếu thu chi, sổ sách, chứng từ kế toán,….

Quá trình mở rộng điều tra, đến nay xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã triệp tập 23 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tham gia vào hoạt động thu, xử lý chất thải của các công ty do Trang điều hành, cụ thể Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình, Công ty Đất Xanh Miền Nam là các pháp nhân trong “hệ sinh thái” do Trang đứng sau chỉ đạo.

Trang thuê Phỉ, Anh, Trường, Phát đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật các công ty, thuê Nhung, Tỷ, làm kế toán.

Từ năm 2024 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trang, Hiệp điều hành các lái xe, sử dụng xe tải đến các chủ nguồn thải hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, thủy sản, đá granite… trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh để nhận thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường là bùn thải, xỉ than, bột đá…

Theo chỉ đạo của Trang, các đối tượng lấy chất thải trực tiếp từ nguồn thải, theo quy định phải xử lý nhưng thực tế không xử lý mà trực tiếp vận chuyển đi đến các điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng,…).

Hoặc sau khi lấy chất thải từ nguồn thải, sẽ có “động tác giả” để qua mắt cơ quan chức năng bằng cách chở chất thải về Công ty Đất Xanh Miền Nam (tên cũ là Công ty Nam Thái Dương – có chức năng xử lý chất thải), theo quy trình xử lý chất thải là 45 ngày, nhưng thực tế không qua xử lý hoặc chỉ xử lý nhưng chưa đạt chuẩn, phối trộn rồi vận chuyển đi đến các điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng).

Để hợp thức hóa chứng từ, cân đối kế toán, Trang đã liên hệ mua hóa đơn của Công ty Thành Lập để Công ty Thành Lập xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty TM Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình với chi phí 3,2-6%/giá trị hàng hóa trước thuế.

Hoạt động đầy tinh vi

Quá trình điều tra vụ án, Công an TP.HCM xác định, Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thành lập và điều hành hoạt động của các công ty nhưng không đứng tên mà thuê, chỉ đạo nhân viên đứng tên người đại diện pháp luật, gồm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trang đã sử dụng lớp vỏ bọc là các công ty được cấp Giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, đã ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá “siêu rẻ”, kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong “hệ sinh thái”.

Chất thải sau khi thu gom từ chủ nguồn thải sẽ được đổ trực tiếp ra môi trường hoặc làm “động tác giả” vận chuyển về công ty có chức năng xử lý như Công ty TNHH Thương mại xử lý Môi trường Thành Lập, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Như Kiệt, nhưng thực tế không xử lý mà đem đi đổ thải trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho các khách hàng có yêu cầu bón cây, san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.

Trang tìm kiếm nguồn khách hàng, thỏa thuận giá cả, khi thống nhất các bên Trang chuyển thông tin khách hàng, giá, hàng hóa cần vận chuyển xử lý đến cho Nhung.

Nhận được thông tin từ Trang, Nhung soạn hợp đồng nguyên tắc. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhung sẽ tiếp tục chuyển thông tin liên hệ của khách đến Hiệp.

Hiệp sẽ liên hệ với các khách hàng rồi sắp xếp lịch trình cho các tài xế đến nhận chất thải để vận chuyển đến các công ty xử lý chất thải là: Công ty Đất Xanh Miền Nam, Công ty Sài Gòn Xanh hoặc Công ty Thành Lập. Cuối cùng, Nhung sẽ xuất hóa đơn cho các khách hàng chủ thải để thanh toán công nợ cho công ty.

Tuy nhiên, để kiếm thêm lợi nhuận, tăng tối đa nguồn lợi bất chính, Trang đã chỉ đạo Nguyễn Văn Hiệp điều hành xe để tài xế lấy xe vận chuyển chất thải từ các công ty có ký kết hợp đồng xử lý chất thải với các công ty và giao bán trực tiếp số lượng lớn chất thải rắn cho các khách hàng tại nhiều nơi khác nhau trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, không qua xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM xác định, từ năm 2024 đến nay, Trang đã chỉ đạo nhân viên giao chất thải trực tiếp không qua xử lý cho hàng chục điểm, cho nhiều khách hàng trên địa bàn TP và các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh… với tổng khối lượng theo thống kê trên sổ sách của các nhân viên của Trang ghi nhận hơn 20.000 tấn.

Kết luận giám định tư pháp của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và của Giám định viên tư pháp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM xác định các mẫu chất thải thu tại các địa điểm Trang chỉ đạo nhân viên đổ thải trái phép đều là chất thải rắn, phải được xử lý trước khi thải ra môi trường.

Bên cạnh đó, để cân đối hóa đơn đầu vào, đầu ra, hợp thức hóa cho hàng chục nghìn chất thải chưa qua xử lý trên, Trang đã ký Hợp đồng xử lý chất thải với Công ty Thành Lập, yêu cầu Nhung thống kê doanh thu rồi chuyển số liệu để Nguyễn Thanh Phỉ xuất hóa đơn khống về việc xử lý chất thải từ Công ty Thành Lập cho 1 trong 3 Công ty là Thịnh Phát, TM Thịnh Phát, Công ty An Bình.

Trang đã mua hàng trăm tờ hóa đơn GTGT của Công ty Thành Lập với chi phí từ 3,2-6%/tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn chưa thuế, nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo.

×