Nữ giám đốc BĐS Hoàng Kim Land bị bắt: Truy tìm 9 chủ tài khoản đứng tên nhận tiền lừa đảo

Ngày 28/12, Công an TP.HCM phát đi thông báo: Truy tìm 9 chủ tài khoản đứng tên nhận tiền lừa đảo, trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land).

9 chủ tài khoản đứng tên nhận tiền gồm:

Phan Tú Anh (28 tuổi, ngụ cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) đứng tên chủ tài khoản 060054925721, mở tại ngân hàng Sacombank, nhận 200 triệu đồng, ngày giao dịch 28/2/2019.

Phạm Ngọc Lệ (40 tuổi, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang) đứng tên chủ tài khoản số 060147371856, mở tại ngân hàng Sacombank nhận 25 triệu đồng, giao dịch ngày 25/3/2019.

Nguyễn Thị Bích Ngọc (38 tuổi, ngụ Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đứng tên chủ tài khoản số 060182708316, mở tại ngân hàng Sacombank nhận 2,605 tỷ đồng, giao dịch từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/3/2019.

Nguyễn Thị Thu Phương (36 tuổi, quê Từ Sơn, Bắc Ninh) đứng tên chủ tài khoản số 060123268401, mở tại ngân hàng Sacombank nhận 3,75 tỷ đồng, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/3/2019.

Lê Thị Phương (48 tuổi, quê Rạch Giá, Kiên Giang) đứng tên chủ tài khoản số 0091000143442, mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 100 triệu đồng, giao dịch ngày 17/7/2018.

Lê Thị Thúy Phượng (57 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 060087195077, mở tại ngân hàng Sacombank nhận 200 triệu đồng giao dịch ngày 22/8/2018.

Trần Thị Thu Hiền (38 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12) đứng tên chủ tài khoản số 0441000688087 mở tại ngân hàng Vietcombank nhận 150 triệu đồng, giao dịch ngày 17/10/2018.

Phan Thị Mỹ Hồng (35 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) đứng tên chủ tài khỏan số 0441000771178, mở tại ngân hàng Vietcombank nhận số tiền 300 triệu đồng, ngày giao dịch 4/10/2018 đến ngày 10/10/2018.

Phạm Quang Hưng (45 tuổi, ngụ phường Tân Hưng Thuận, quận 7) đứng tên chủ tài khoản số 6150205258630, mở tại ngân hàng Agribank nhận số tiền 413 triệu đồng, giao dịch ngày 24/7/2018.

Trước đó, tháng 11/2019, Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi) – giám đốc Công ty Hoàng Kim Land.

Quá trình điều tra, công an xác định Hạnh sử dụng pháp nhân của công ty Hoàng Kim Land ký kết hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng dự án "ảo".

Mặc dù, công ty này không được cấp phép là chủ đầu tư, nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng đất, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngoài ra, Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Tất cả các công trình trên được xác định sai phép.

Phòng cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM xác minh tại địa phương, thì những người này không thực tế cư trú, bỏ đi đâu không ai rõ.

Hiện các cá nhân trên ở đâu, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM địa chỉ số 674 đường 3 Tháng 2, phường 14, quận 10 gặp Điều tra viên Trần Thị Vạn Hạnh, số ĐT: 0906.780080 để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.