'Ông trùm' lập 168 công ty ma, thu lợi 129 tỷ đồng cùng cựu cán bộ thuế ở TP.HCM nhận hối lộ lĩnh án

Ngày 27/11, TAND TP.HCM tiếp phiên xét xử sơ thẩm và đưa ra mức án đối với Hoàng Phi (35 tuổi) cùng 9 đồng phạm trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Cụ thể, Hoàng Phi (SN 1990) bị tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù (3 năm tội Mua bán trái phép hóa đơn; 8 năm tội Đưa hối lộ) và phạt bổ sung 100 triệu đồng (50 triệu đồng cho mỗi tội danh).

Phi bị cáo buộc đã thành lập 168 công ty "rỗng ruột" trong 4 năm (2020 – 2024), bán hóa đơn GTGT khống với mức phí 1,7% – 2,2% và thu lợi bất chính từ 110 đến hơn 129 tỷ đồng.

Nguyễn Quang Huy bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Lê Thị Thủy bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Mai Thị Thùy Linh bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Nguyễn Thanh Tuấn bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Phạm Ngọc Cường bị tuyên phạt 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Lê Thị Anh bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Phan Tấn Trung bị tuyên phạt 1 năm tù (Tội danh không được nêu rõ, nghi là Mua bán trái phép hóa đơn).

Điểm nhấn trong vụ án là hành vi móc nối với cán bộ thuế để duy trì hoạt động của hệ thống công ty ma.

Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ thuế phụ trách địa bàn phường 9, quận Gò Vấp cũ, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cáo buộc chỉ rõ Tuấn Anh đã nhận hối lộ thông qua Lê Thế Diện, với tổng số tiền là 4,2 tỷ đồng trong năm 2023, để bỏ qua việc kiểm tra thực tế, không khóa mã số thuế của các công ty ma và thông báo cảnh báo rủi ro từ hệ thống thuế.

Lê Thế Diện (người được Phi thuê thành lập 24 công ty ma và làm trung gian đưa hối lộ) bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù (2 năm tội Mua bán trái phép hóa đơn; 16 năm tội Nhận hối lộ).

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 5/2024, Hoàng Phi liên tiếp lập 168 công ty "ma" tại TP.HCM. Các công ty này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế nhưng được sử dụng để xuất hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp trên cả nước.

Để vận hành, Phi thuê nhiều căn hộ chung cư làm nơi điều hành, thuê nhân viên (Thủy, Linh, Huy, Tuấn, Cường, Trung, Anh) với mức lương 10 – 15,5 triệu đồng/tháng để lập hồ sơ pháp lý, quản lý Token, đóng dấu, ký hợp đồng và lập hóa đơn GTGT giao cho khách. Nhóm này còn giả chữ ký giám đốc để hợp thức hóa các hồ sơ ngân hàng và hợp đồng kinh tế.

Việc móc nối với cán bộ thuế Nguyễn Tuấn Anh là bước đi liều lĩnh cuối cùng của Phi, nhằm tránh việc các công ty bị cơ quan thuế cảnh báo và khóa mã số thuế, kéo dài hoạt động phi pháp và thu lời bất chính cho đến khi bị triệt phá.

×