21 container hồ tiêu Việt Nam và cái bẫy lừa đảo thương mại khiến doanh nghiệp thiệt hại gần 600.000 USD

Diễn biến vụ việc này kéo dài nhiều tháng tại thị trường Karachi (Pakistan) cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi, không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và dòng tiền của doanh nghiệp Việt.

Lừa đảo thương mại hồ tiêu bủa vây, doanh nghiệp Việt mất trắng gần 600.000 USD

Ông Lê Việt Anh - Tổng thư ký Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho biết, vụ lừa đảo thương mại hồ tiêu này bắt đầu từ tháng 3/2025 khi một đối tác nước ngoài đứng tên Moha… liên hệ đặt mua số lượng lớn.

Tổng cộng có 21 container hồ tiêu được giao dịch nhưng không có bất kỳ khoản đặt cọc nào. Đáng chú ý, đối tác sử dụng nhiều pháp nhân trung gian như Coco…, Khim…, United…, Shei… để tạo lòng tin.

Tin vào các xác nhận giao dịch và nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp Việt đã tiến hành xuất hàng. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7/2025, có 20 container cập cảng Karachi. Tuy nhiên, ngay sau khi hàng đến nơi, dấu hiệu lừa đảo thương mại hồ tiêu bắt đầu lộ rõ khi phía đối tác liên tục trì hoãn thanh toán.

Theo VPSA, đối tác đưa ra nhiều lý do như đang xử lý chuyển tiền, chờ ngân hàng xác nhận, đồng thời gửi các chứng từ thanh toán giả để kéo dài thời gian.

Song song đó, họ yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ không cần thiết nhằm làm chậm quy trình xử lý. Việc trì hoãn kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9/2025 khiến hàng hóa bị tồn tại cảng, phát sinh chi phí lưu container, lưu bãi ngày càng lớn.

Ông Lê Việt Anh cho biết, đây là hình thức lừa đảo thương mại hồ tiêu có chủ đích, đối tác lợi dụng thời gian để gây áp lực tài chính lên doanh nghiệp xuất khẩu. Khi chi phí lưu cảng tăng cao, bên bán buộc phải nhượng bộ.

Không dừng lại ở đó, đối tác tiếp tục ép giá sâu, yêu cầu giảm khoảng 25% so với hợp đồng ban đầu, thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Trước áp lực chi phí và nguy cơ hàng bị xử lý tại cảng sở tại, doanh nghiệp Việt buộc phải chấp nhận điều chỉnh giá nhằm giảm thiệt hại. Tuy nhiên, sau khi đạt thỏa thuận, phía mua vẫn không thanh toán như cam kết, tiếp tục kéo dài đến cuối năm 2025.

Kết thúc vụ việc, tổng thiệt hại ước tính gần 600.000 USD, bao gồm tiền giảm giá, chi phí lưu bãi, logistics và các khoản phát sinh khác. Ngoài thiệt hại trực tiếp, doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng dây chuyền đến quan hệ với hãng tàu, ngân hàng và kế hoạch kinh doanh.

Vụ lừa đảo thương mại hồ tiêu này không phải là cá biệt. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt từng gặp tình huống tương tự khi xuất khẩu điều, tiêu, quế và các loại gia vị sang một số thị trường.

Thủ đoạn phổ biến là đặt hàng số lượng lớn, không đặt cọc, kéo dài thanh toán, sau đó ép giá hoặc chiếm dụng hàng hóa. Một số vụ trước đây còn ghi nhận tình trạng giả mạo chứng từ ngân hàng, hoặc lợi dụng kẽ hở trong điều khoản hợp đồng để né trách nhiệm.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam khuyến nghị doanh nghiệp cần siết chặt quy trình kiểm soát rủi ro khi xuất khẩu.

Theo đó, không giao hàng khi chưa có đảm bảo thanh toán như đặt cọc, thư tín dụng (L/C) hoặc bảo lãnh ngân hàng. Đồng thời, cần xác minh kỹ thông tin đối tác qua nhiều kênh, phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại và xây dựng hợp đồng chặt chẽ, đặc biệt là điều khoản xử lý hàng hóa khi phát sinh tranh chấp.

×