Tiết lộ thủ đoạn lừa đảo của công ty GFDI khiến nhiều người dân mất tiền

Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán). Công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Nhằm tạo sự tin tưởng từ khách hàng, Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên quảng cáo, đưa ra thông tin dòng tiền của khách hàng sẽ được đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Đồng thời, công ty này cũng đưa ra cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký. Công ty cũng xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing giới thiệu về các dự án đầu tư nhà hàng, sản xuất hàng tiêu dùng, thương mại…

Bên cạnh đó, công ty đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5%-2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Chia sẻ với PV, anh T.N trú tại Đà Nẵng cho biết đã vay mượn và cầm cố căn nhà để đầu tư. "Lúc mới tìm hiểu để đầu tư tôi thấy lãi suất công ty đưa ra khá cao lên đến 45%/năm nên đã cầm cố căn nhà trị giá hơn 3 tỷ đồng để đầu tư vào Công ty GFDI. Giờ xảy ra việc như thế này không biết phải làm sao", anh N lo lắng.

Tương tư là chị T.T, cư trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết, vào đầu năm nay, chị được người thân giới thiệu tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty GFDI với lời hứa hẹn lãi suất 40% mỗi năm.

"Ban đầu, tôi đầu tư số tiền 150 triệu đồng, nhưng do công ty trả lãi đúng hạn và có lãi suất hấp dẫn, tôi đã tiếp tục đầu tư thêm, nâng tổng số tiền tham gia lên 600 triệu đồng", chị T chia sẻ.

Như chị T. và anh N., rất nhiều khách hàng khác cũng cho hay đã tham gia đầu tư với số tiền từ 150 triệu đồng đến vài tỷ đồng, tin tưởng vào mức lãi suất cao. Trong số đó, không ít người đã huy động tiền từ bạn bè và người thân để góp vốn, hy vọng thu lợi từ chênh lệch lãi suất.

Vừa qua vào tối 18/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch tại Đà Nẵng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.