Trung Quốc và Anh chưa trả lời về 11 tổ chức liên quan Trương Mỹ Lan

Ngày 15/7, Viện KSND tối cao tống đạt cáo trạng với Trương Mỹ Lan (còn gọi Trương Muội) và 34 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cáo trạng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỷ đồng của 35.000 nhà đầu tư; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.

Vụ án Trương Mỹ Lan ghi nhận kỷ lục về số tiền phạm tội ở Việt Nam.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa; Cục Tư pháp đặc khu Kinh tế Hồng Kông; Tổng trưởng lý các quần đảo British và Cayman thuộc Anh.

Nội dung, cảnh sát đề nghị các quốc gia, vùng lãnh thổ trên phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức và Giám đốc đại diện của họ; đặc biệt là quan hệ của 11 tổ chức này với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric); mối quan hệ giữa các tổ chức trên với một số tổ chức, cá nhân tại Việt Nam…

Ngoài ra, cảnh sát còn đề nghị tương trợ tư pháp, xác minh đối tượng tên Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả, cáo trạng nêu.

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan là chủ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng thời nắm trên 90% cổ phần tại ngân hàng SCB. Người phụ nữ còn lập hàng loạt công ty ma, không hoạt động, thuê người thành lập công ty, ký khống tài liệu… nhằm phục vụ các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát.

Tính đến tháng 10/2022, tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty (gồm 46 công ty nước ngoài) và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay.

Trong số các doanh nghiệp thuộc Vạn Thịnh Phát, có 656 công ty vay tiền của SCB, hiện 435 công ty còn dư nợ, đều thuộc nhóm 5 (không có khả năng thu hồi); 85 công ty được dùng để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và 63 công ty dùng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Từ năm 2018 – 2020, bà Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP.HCM..

Việc phát hành được thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và nhân viên ngân hàng SCB. Số 25 gói trái phiếu này có tổng giá trị 30.869 tỷ đồng và đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Ngoài lừa đảo 30.081 tỷ đồng nói trên, Trương Mỹ Lan còn tham ô hơn 415.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB (đã bị xử lý ở phiên tòa hồi tháng 4), tổng hai khoản lên tới hơn 445.000 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan "rửa sạch" số tiền khổng lồ nói trên bằng cách sử dụng hàng nghìn pháp nhân, cá nhân để chuyển tiền lòng vòng, rút tiền mặt ra chi tiêu, đầu tư... Việc này diễn ra trong giai đoạn 2018 – 2022.

Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, có hơn 3 tỷ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật; tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Bà Lan khai tiền chuyển về Việt Nam là đi vay còn ở chiều ngược lại là trả nợ.

Hồi tháng 4, trong lần đầu tiên hầu tòa, bà Lan bị TAND TP.HCM phạt tử hình về các hành vi tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại ngân hàng SCB. Sau đó, nhiều người kháng cáo nên hồ sơ được chuyển tới TAND cấp cao tại TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong vụ án này, tỷ phú Hồng Kông, Chu Lập Cơ (Chu Lap Kee Eric) bị truy tố về hành vi rửa tiền trong vai trò đồng phạm với vợ là Trương Mỹ Lan. Ông Cơ trước đó bị phạt 9 năm tù do thông đồng, vay sai quy định để rút tiền của SCB và cũng đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.