Truy vết con đường làm giàu của "trùm lừa đảo" Chen Zhi, quá khứ dính dáng tới hacker game

Trong hơn một tuần qua, HK01 đã liên tục công bố nhiều bài điều tra về Chen Zhi, kẻ cầm đầu các khu lừa đảo tại Campuchia và hiện bị Mỹ – Anh trừng phạt, cùng mối liên hệ của ông ta với Tập đoàn Prince (Tập đoàn Thái tử). Chen Zhi bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo viễn thông, sòng bạc trực tuyến, buôn người, giam giữ trái phép, tra tấn lao động… cùng mạng lưới rửa tiền trải dài tại Campuchia, Hong Kong, Singapore và nhiều quốc gia khác. Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Chen Zhi và đóng băng 127.271 Bitcoin, tương đương 13 tỷ USD.

Chỉ riêng danh sách trừng phạt của Mỹ đã có 146 cá nhân và công ty, bản cáo trạng dài 68 trang. Phóng viên đã kiểm tra hồ sơ tại Hong Kong, Trung Quốc đại lục, Anh, Singapore và Thụy Điển, qua đó phát hiện một mạng lưới khổng lồ không được nêu trong tài liệu trừng phạt, bao gồm tập đoàn của Chen Zhi, đơn vị kiểm soát 3 công ty niêm yết tại Hong Kong, cùng hơn trăm tài liệu pháp lý liên quan.

Nhóm “01 Điều tra” đã sản xuất một phim tài liệu để tường thuật trọn vẹn cuộc điều tra: cách Chen Zhi thao túng 3 công ty niêm yết của Hong Kong, mua nguyên một tòa nhà thương mại hạng A tại Tsim Sha Tsui, và sở hữu biệt thự trị giá hàng tỷ HKD tại Mount Nicholson trên đỉnh núi Victoria. Thông qua các công ty Hong Kong, Chen Zhi còn kiểm soát nhà phân phối xì gà Cuba lớn nhất thế giới – một thương vụ có liên đới đến Chu Trác Hoa (tức “Tẩy Mễ Hoa”).

Ngoài ra, ông ta còn thuê một hòn đảo không người tại Palau, nằm gần radar quân sự quan trọng Mỹ. Người đứng ra làm trung gian trong thương vụ này có quan hệ với Doãn Quốc Cường (tức “Băng Nha Cú”). Ở Đài Loan, Singapore, UAE và Anh, Chen Zhi chi hàng chục tỷ HKD để mua các bất động sản hạng sang và tòa nhà thương mại.

Mạng lưới tại Hong Kong

Bài điều tra hé lộ mạng lưới của Chen Zhi tại Hong Kong, trong đó nhiều công ty liên quan sở hữu một tòa nhà thương mại hạng A trị giá 3 tỷ HKD tại Tsim Sha Tsui.

Người được Mỹ cáo buộc hỗ trợ Chen Zhi quản lý tài sản là Chu Vân, người Hồ Bắc, có thẻ căn cước Hong Kong, điều hành các công ty bảo hiểm, tín thác và đầu tư. Khi phóng viên đến tòa nhà, đội ngũ bảo vệ lập tức cảnh giác cao độ và tuyên bố chủ tòa nhà chỉ thị từ chối mọi hình thức phỏng vấn.

Biệt thự số 8 đường Mount Nicholson – căn nhà số 1 của giai đoạn 1, từng gây chấn động Hong Kong khi bán ra thị trường vào tháng 12/2016 với giá 1,08 tỷ HKD. Tuy nhiên, danh tính người mua vẫn là bí ẩn. Năm đó, Hong Kong 01 điều tra và phát hiện người ký giấy tờ mua bán chỉ là một người đàn ông sống tại nhà công (HOS) ở Tung Chung. Anh ta nói mình chỉ “làm công ăn lương” và từ chối tiết lộ chủ nhân thật sự.

Mãi đến 9 năm sau, khi đối chiếu hồ sơ trừng phạt, báo chí mới xác nhận chủ sở hữu chính là Chen Zhi. Ông ta nhiều lần dùng biệt thự này thế chấp vay vốn, nhưng luôn nhanh chóng trả hết chỉ sau vài tháng – hành vi bị cho là rất bất thường.

Sau đó, Chen Zhi kiểm soát một công ty niêm yết khác, đưa vào vị trí giám đốc điều hành một thân tín cũng đang bị Anh trừng phạt, với tham vọng mở rộng kinh doanh tại Campuchia và phát triển mảng xa xỉ phẩm – hoàn toàn không liên quan đến mảng xây dựng vốn có của công ty.

Sở hữu hàng loạt công ty bình phong rửa tiền

Bản cáo trạng của Mỹ nêu một công ty vỏ bọc đăng ký tại Hong Kong tên “Hing Cheng (Hưng Thừa)”, điều hành hoạt động chuyển tiền chợ đen, chuyển quỹ sang công ty đào tiền mã hóa tại Lào để rửa tiền. Từ nguồn vốn này, họ còn chi trả chi phí xa xỉ cho vợ/chồng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Thái tử như đồng hồ Rolex và tranh Picasso.

Lý Thiêm (Li Thet), Giám đốc tài chính của Prince Group, bị cáo buộc phụ trách dòng tiền bất hợp pháp, quản lý vốn rửa tiền và buôn lậu tiền mặt – ông ta cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Mặc dù tài liệu Mỹ không nêu quan hệ của ông này với Hong Kong, nhưng một tuần sau, công ty niêm yết FSM Holdings (1721) chủ động công bố thông tin ông Li Thet từ chức chủ tịch và giám đốc điều hành – kéo theo việc phơi bày công ty niêm yết thứ ba có liên quan đến Chen Zhi.

Kiểm soát nhà phân phối xì gà Cuba lớn nhất thế giới

Chen Zhi còn dùng công ty Hong Kong để kiểm soát Habanos, nhà phân phối xì gà Cuba lớn nhất toàn cầu, thu lợi 2 tỷ HKD chỉ trong 5 năm. Trước đó, luôn không rõ ai là người đứng sau, cho đến khi tài liệu cảnh sát Thụy Điển và danh sách trừng phạt Mỹ – Anh tiết lộ danh tính thật sự.

Quá trình tra cứu hồ sơ tại Hong Kong và nhiều quốc gia cho thấy trong thương vụ này có dấu vết của Chu Trác Hoa.

Dấu vết rời khỏi Trung Quốc năm 2010 và vai trò của kỹ thuật viên hacker

Con đường làm giàu của Chen Zhi ít được nhắc đến. Phóng viên truy ngược về năm 2010, khi Chen Zhi rời Trung Quốc sang Campuchia sau một vụ án hacker game tại Trung Quốc đại lục. Một bị cáo chính trong vụ án này về sau trở thành kỹ sư nòng cốt của Tập đoàn Thái tử.

Từ trước khi Mỹ – Anh trừng phạt, công an Trung Quốc đã để mắt đến tập đoàn này. Nhiều bản án hình sự của tòa án Trung Quốc năm 2020 đã liệt kê các bằng chứng phạm tội của Tập đoàn Thái tử, nhưng chưa trực tiếp nêu tên Chen Zhi.

Khối tài sản toàn cầu khổng lồ của Chen Zhi tại Hong Kong

Truyền thông các nước tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Chen Zhi cùng đồng phạm đã dùng gần 7 tỷ HKD mua bất động sản cao cấp tại Hong Kong, Đài Loan, Singapore, Anh và UAE. Riêng: Tài sản tại Hong Kong khoảng 4,3 tỷ HKD, Giá trị cổ phần tại ba công ty niêm yết: 400 triệu HKD. Tổng cộng: 4,7 tỷ HKD

Họ cũng thông qua một công ty niêm yết tại Hong Kong để mua một tòa nhà biểu tượng mới tại Khu tài chính London.

×