Vén màn bí ẩn đằng sau những doanh nghiệp “ma” ở Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh)

LTS:

Trong vài năm trở lại đây, ở Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là huyện Vân Đồn), xuất hiện nhiều doanh nghiệp thành lập nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng lại liên tục xuất hàng trăm hóa đơn VAT có giá trị lên đến hàng tỷ đồng cho nhau.

Sau khoảng 1 - 2 năm những doanh nghiệp này bỗng dưng biến mất. Vậy những hóa đơn giá trị lớn đã đi đâu về đâu? Những doanh nghiệp này vì sao lại biến mất?

Nhóm PV Báo Điện tử Dân Việt đã dành thời gian hơn 2 tháng tìm hiểu, lần theo từng dấu hóa đơn và cùng các cơ quan chức năng xác minh.

Mời các bạn theo dõi loạt phóng sự “Vén màn bí ẩn những doanh nghiệp lạ ở đặc khu Vân Đồn” trên Báo điện tử Dân Việt để có câu trả lời.

Lạc vào "thiên đường" mua bán hóa đơn ở đặc khu Vân Đồn (Bài 1)

Đặc khu Vân Đồn những năm qua thu hút nhiều doanh nghiệp vì có chính sách thông thoáng, cởi mở, tạo điều kiện phát triển. Tuy nhiên, cũng có những đối tượng lợi dụng “kẽ hở” để hoạt động gian lận thương mại.

Những doanh nghiệp lạ “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”

Theo nguồn tin PV Dân Việt, từ năm 2023-2024, trên địa bàn huyện Vân Đồn (nay là Đặc khu Vân Đồn) có 5 doanh nghiệp có nhiều biểu hiện lạ.

Các Công ty này gồm: Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Việt (địa chỉ tại Khu 5, Đặc khu Vân Đồn, được thành lập vào ngày 26/12/2023); Công ty TNHH MTV Đức Giang (Thôn Đông Thành, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn (cũ), Tỉnh Quảng Ninh, thành lập ngày 23/02/2024); Công ty TNHH đầu tư thương mại LDT, (Khu 1, Đặc khu Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, thành lập ngày 26/10/2023); Công ty TNHH MTV tổng hợp Quang Hải (Thôn Đông Hợp, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn (cũ), thành lập ngày: 06/10/2023); Công ty TNHH MTV Sơn Dương QN, (Thôn 11, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn cũ).

Điều đặc biệt là, cả 5 doanh nghiệp này đều mới thành lập từ năm 2023 -2024 nhưng liên tục xuất bán cho nhau rất nhiều hóa đơn VAT, có giá trị từ vài triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Có ngày các doanh nghiệp này xuất cho nhau 3-4 hóa đơn có tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Theo thông tin người nộp thuế từ Cục thuế - Bộ Tài Chính, trong số 5 doanh nghiệp trên thì có đến 4 doanh nghiệp có trạng thái “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. Chỉ có Công ty TNHH MTV Đức Giang còn hoạt động và đã thay đổi địa chỉ đến Số 36, tổ 7, khu Hồng Thạch B, Phường Quang Hanh, Quảng Ninh.

Lần theo địa chỉ đã đăng ký, chúng tôi tìm đến căn nhà 3 tầng có treo tấm biển nhỏ nền vàng mang tên Công ty TNHH MTV Đức Giang. Một người đàn ông trung niên trong nhà bước ra cho biết là bố của anh H. Giám đốc Công ty.

Người này cho biết, Công ty mới chuyển về đây được hơn một tháng và hiện Công ty không có ai ở nhà, ngành nghề kinh doanh của công ty là bốc xúc vận tải đất đá.

Theo dấu những địa chỉ doanh nghiệp “ảo”

Để làm rõ hoạt động của những doanh nghiệp này, phóng viên Dân Việt đã liên hệ làm việc với Công an Đặc khu Vân Đồn. Sau khi rà soát địa bàn, Công an Đặc khu Vân Đồn cho biết không xác định được trụ sở các doanh nghiệp theo địa chỉ đã đăng ký kinh doanh mà phóng viên cung cấp.

Theo thông tin của Công an khu vực và Trưởng các khu dân cư ở đây, chưa nghe nói đến tên của những doanh nghiệp này. Họ cũng không thấy có văn phòng hay hoạt động sản xuất kinh doanh nào.

Ngày 11/11, chúng tôi theo chân đại úy Trần Văn Trung, cán bộ Tổ Công an kinh tế, Công an Đặc khu Vân Đồn, chúng tôi đi tìm hiểu thực tế tại thôn 11, xã Hạ Long cũ nay là thôn 11 Đặc khu Vân Đồn, đây là khu vực đăng ký trụ sở hoạt động của công ty TNHH MTV Sơn Dương QN.

Khi phóng viên hỏi một số người dân thì không ai biết có tên Công ty như vậy và khẳng định chưa từng nghe nói. Ông Đoàn Hồng Chiến, Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở thôn 11 cho biết, chúng tôi thường xuyên nắm địa bàn khu vực thôn 11 nhưng chưa bao giờ nghe nói đến tên Công ty Sơn dương QN.

“Tổ an ninh cơ sở của chúng tôi thành lập từ năm 2024, từ khi thành lập chúng tôi cũng có khoảng 3-4 lần đi xác minh nắm bắt thông tin các doanh nghiệp theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Trong khu 11 có 268 hộ gia đình, chúng tôi nắm được hết vì thường xuyên cập nhật dữ liệu dân cư, cập nhật thông tin phương tiện. Tuy nhiên nghe công ty này thì rất là lạ, người dân ở đây họ cũng không biết, tên của người đại diện là Phạm Ngọc Hưng cũng chưa nghe bao giờ”, ông Chiến cho biết.

Còn theo cán bộ Công an Đặc khu Vân Đồn, nếu là công ty ở khu 11 thì địa chỉ phải là ở một hộ gia đình nào đó. Bởi theo quy định Công ty phải treo biển, thì khẳng định là khu 11 không có công ty nào tên như vậy. Ngoài ra vị cán bộ cũng cung cấp thông tin: cả 4 Công ty còn lại cũng chưa thấy xuất hiện ở Vân Đồn, không có văn phòng, biển bảng hay bất kỳ một thông tin nào.

5 doanh nghiệp nêu trên đều chịu sự quản lý của Thuế cơ sở 3, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 13/11, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên ông Hùng cho biết không có chức năng phát ngôn nên đề nghị phóng viên làm việc với Thuế tỉnh Quảng Ninh để có thông tin.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 14/11, ông Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng kiểm tra, Thuế Quảng Ninh lý giải việc “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp mà qua công tác kiểm tra, xác minh của Cơ quan quản lý thuế và các đơn vị có liên quan không tìm thấy doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông tin về doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký do Cơ quan quản lý thuế cung cấp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi, cập nhật, thời điểm chuyển tình trạng pháp lý và kết thúc tình trạng pháp lý do Cơ quan quản lý thuế quyết định.

Theo thông tin chúng tôi có được, các doanh nghiệp này liên tục thực hiện việc mua bán hóa đơn cho nhau với số lượng lớn. Việc này có dấu hiệu để hợp thức hóa đầu vào cho các doanh nghiệp khác. Đường đi của những hóa đơn có dấu hiệu lập khống ra sao?

Các Công ty có dấu hiệu mua bán hóa đơn
1.Công ty TNHH MTV Thương mại Đức Việt
Ngày cấp ĐKKD: 26/12/2023
Người đại diện: Giang Thị Nga
Ngành nghề: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (ngành chính).
2.Công ty TNHH MTV Sơn Dương QN
Ngày cấp mã số thuế: 29/01/2024.
Người đại diện: Phạm Ngọc Hưng
Ngành nghề: “Bán buôn tổng hợp” (mã ngành 4690) và một số ngành phụ như bán phụ tùng và bộ phận phụ trợ ô tô, mô tô.
3.Công ty TNHH MTV Tổng hợp Quang Hải
Ngày cấp ĐKKD: 06/10/2023
Người đại diện: Vũ Thị Huyền.
Ngành nghề: “Bán buôn tổng hợp” (mã ngành 4690) và có thêm “Bán phụ tùng & các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác” (mã 4543).
4.Công ty TNHH MTV Đức Giang
Ngày cấp ĐKKD: 23/02/2024.
Người đại diện: Nguyễn Duy Hùng.
Ngành nghề: Ngành “khai thác đá, cát, sỏi, đất sét”; bán buôn máy móc, thiết bị; vận tải; xây dựng… chuẩn bị mặt bằng.
5.Công ty TNHH Đầu tư thương mại LDT
Ngày hoạt động: 26/10/2023
Người đại diện: Trịnh Văn Luân
Ngành nghề: Bán buôn tổng hợp, ...

Mời bạn đọc đón đọc Bài 2: Theo dấu những hóa đơn VAT dấu hiệu lập khống

×