Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể đối diện với khung hình phạt nào?

Bắt vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, trong đó có ông Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Mai.

Những bị can còn lại gồm: Trần Đan Phượng, kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn và Đỗ Bích Thủy.

C03 cáo buộc từ 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán thông qua chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, bà Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ.

Mặt hàng này bị cơ quan điều tra xác định không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Bà Mai cùng một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong.

Với quảng cáo sản xuất tại Hong Kong, các loại mỹ phẩm đã thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường), theo cơ quan điều tra.

C03 đang mở rộng điều tra, xử lý hành vi sai phạm của tổ chức và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khung hình phạt nào cho vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc qua khu phi thuế quan, bản chất đây là hành vi gian lận trong kinh doanh, nhằm mục đích trốn thuế nhập khẩu.

Tội buôn lậu là một trong các đội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự. Tội danh này xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại.

Với cá nhân, hình phạt có thể tới 20 năm tù. Nếu bị áp dụng chế tài phạt tiền, mức phạt tiền cao nhất có thể tới 5 tỷ đồng.

Trường hợp cá nhân phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng (vật phẩm buôn lậu trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc số tiền thu lời bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên) thì chỉ có một loại hình phạt duy nhất là phạt tù với mức phạt là từ 12 đến 20 năm tù (khoản 4 Điều 188).

Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Những tài sản do phạm tội mà có, có liên quan đến tội phạm, có nguồn gốc từ tội phạm cũng bị tịch thu để xung vào công quỹ Nhà nước, những tài sản đồ vật được xác định là vật chứng của vụ án thì sẽ giải quyết theo điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự về xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

Theo ông Cường, hành vi thông thường của buôn lậu là không khai báo hải quan hoặc khai báo gian dối để che giấu nguồn gốc hàng hóa, che giấu giá trị hàng hóa, nhằm mục đích trốn thuế hoặc đưa những hàng hóa không đủ điều kiện kinh doanh vào Việt Nam tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, lừa dối khách hàng và làm thất thu thuế của Nhà nước.

Hành vi không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh đối với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực và xâm phạm đến quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến thị trường và quyền lợi của Nhà nước, của các tổ chức cá nhân.

Điều đáng chú ý, khi tổ chức cá nhân thực hiện hành vi buôn lậu sẽ kéo theo các hành vi vi phạm khác về kinh tế như trốn thuế, rửa tiền, lừa dối khách hàng, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) để xem xét xử lý triệt để theo quy định.

Trường hợp nếu đủ căn cứ để xử lý về các tội, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý một lần, nếu hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội danh độc lập thì sẽ xử lý về tội danh đó.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự là kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để tránh trường hợp tẩu tán tài sản và để đảm bảo thi hành án.

Từ phân tích trên, ông Cường cho rằng, hiện tại vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đang bị cáo buộc có hành vi buôn lậu và thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Như vậy, trường hợp bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể bị xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự (phạt tù từ 12 đến 20 năm tù). Ngoài ra, toàn bộ số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu.

×