Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:02 GMT+7

Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Cần làm rõ nguồn gốc số tiền "khủng"

+ aA -

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:02 GMT+7

Theo luật sư, việc chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù.

Triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Mới đây, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa có thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khi triệt phá thành công vụ án vận chuyển trái phép một lượng lớn tiền tệ ra nước ngoài.

Bức thư nêu rõ, cơ quan điều tra đã nhanh nhạy, tích cực chủ động trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can.

Triet-pha-vu-van-chuyen-trai-phep-30000-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-tien-1608379251-610-width653height423.jpg — Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Theo đó, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 6 bị can gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật hình sự.

Bước đầu, phía điều tra xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất và lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Xử lý thế nào?

Liên quan đến việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, đây là một vụ án vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số lượng đặc biệt lớn, có lẽ là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan cảnh sát điều tra triệt phá thành công.

Vụ việc bắt người phạm tội quả tang nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có căn cứ.

"Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng làm rõ nguồn gốc số tiền này, động cơ mục đích của các đối tượng và làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc vận chuyển hàng hóa tiền tệ qua biên giới phải khai báo hải quan, trừ trường hợp số tiền nhỏ sử dụng trong tiêu dùng.

Tại Việt Nam, người nào mang số tiền Việt từ 15 triệu đồng trở lên ra nước ngoài phải khai báo hải quan.

Cụ thể, Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ, đồng Việt Nam trên mức dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu: 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp dù mang dưới 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan", ông Cường phân tích.

Cũng theo vị luật sư, hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới vi phạm quy định về quản lý tiền tệ, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp vận chuyển số tiền qua biên giới từ 100 triệu đồng trở lên mà không khai báo sẽ bị xử lý hình sự.

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 189 Bộ Luật hình sự 2015:

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 02 năm: a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500. triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm...

"Như vậy, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn như vậy, các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù và số tiền trên sẽ bị tịch thu sung công qũy nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền này. Nếu là số tiền hợp pháp thì thu nhập từ số tiền này phải nộp thuế và việc vận chuyển qua biên giới họ sẽ phải khai báo.

Còn trường hợp số tiền trên là do phạm tội mà có hoặc trốn thuế, các đối tượng mới phải lén lút vận chuyển qua biên giới như vậy.

Bởi vậy vụ án sẽ không dừng lại ở đây. Có lẽ cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm các tội danh khác, có thể là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; buôn lậu; buôn bán ma túy hoặc các tội phạm về tham nhũng..." vị luật sư nói.

Theo ông Cường, vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc sai phạm đến đâu, xử lý đến đấy, hành vi nào cấu thành tội phạm sẽ xử lý theo tội đó.

Người nào vi phạm pháp luật, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có lẽ trong vụ án này sẽ khởi tố về nhiều tội danh và khởi tố thêm nhiều đối tượng khác.

Nguồn gốc số tiền từ đâu ra là vấn đề rất quan trọng để làm rõ bản chất vụ án, phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm và để giải quyết triệt để vấn đề của vụ án này.

Mỹ gắn mác "thao túng tiền tệ" với Việt Nam: Quyết định "đơn phương", nặng về vấn đề thương mại

Từ khóa:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lâm Đồng: Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa 400 tỷ đồng vừa khánh thành đã sụt lún

Lãnh đạo xã ở Hà Nội trực tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm trên đất công và đất nông nghiệp

Trước giờ cưỡng chế, nhiều hộ dân tại một xã ngoại thành Hà Nội tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có quyền trực tiếp gọi công dân nhập ngũ theo Dự thảo sửa đổi 9 luật về quân sự, quốc phòng?

Phát hiện gần 1,2 tấn ngà voi trong 3 container khai báo gỗ xẻ

TIN BUỒN

Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu báo cáo về dự án đê biển 288 tỷ đồng chậm tiến độ mà Dân Việt phản ánh

Đọc thêm

Đông Tây - Kim Cổ

Kim “Đại Yên Đại” là nhân vật thế nào mà khiến Hòa Thân phải quỳ xuống dập đầu?

Đông Tây - Kim Cổ

Khi Hòa Thân còn trẻ và đang làm quan tại Lan Châu, ông từng không coi trọng một lão nhân họ Kim. Vị lão nhân này tức giận, thẳng tay giáo huấn Hòa Thân.

Văn hóa - Giải trí

Nữ danh ca chạy show kiếm 200 cây vàng 1 tháng, sinh tới 8 người con

Văn hóa - Giải trí

Nổi tiếng từ năm 13 tuổi, 18 tuổi nữ danh ca đã có hợp đồng thu âm trị giá tới 333 cây vàng, chỉ chạy show phòng trà mỗi tháng cũng kiếm 66 cây vàng.

Kinh tế

Van Gogh Timeless chính thức mở cửa: Khi nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc cùng giao hòa

Kinh tế

Khi nghệ thuật không còn dừng lại sau những khung tranh, người xem cũng không còn đứng ngoài tác phẩm. Đó cũng là tinh thần của Van Gogh Timeless - triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan bản quyền quy mô hàng đầu châu Á, chính thức khai mạc ngày 12/8 tại Hà Nội.

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh xuất hiện tại sân khấu hội chợ ở quê

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh góp mặt trong một chương trình hội chợ được tổ chức tại Khánh Hòa, quê hương của nam nghệ sĩ.

Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bám sát mục tiêu tín dụng nhưng không coi là "trần cứng"

Kinh tế

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng trong năm 2026 và thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng.

Khoa học Công nghệ

Quảng Trị phê duyệt 24 danh mục thủ tục hành chính bắt buộc nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống Kiosk dịch vụ công

Khoa học Công nghệ

24 danh mục thủ tục hành chính bắt buộc nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống Kiosk dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thế giới

"Hổ giấy": Vì sao cỗ máy chiến tranh 21.000 tỷ USD của Mỹ thất bại đau đớn trước Iran?

Thế giới

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ đã chi khoảng 21.000 tỷ USD cho quân sự trong giai đoạn 2001-2024, tính theo giá trị USD năm 2024. Con số này tương đương tổng chi tiêu quốc phòng của 18 quốc gia đứng ngay sau Mỹ cộng lại.

Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Oliver Williams cao 1m89 định thời điểm có quốc tịch Việt Nam

Thể thao

Theo trang Vietnam Football Scout - Cầu thủ Việt kiều, tiền đạo Việt kiều Oliver Williams chuẩn bị có quốc tịch Việt Nam giống như anh trai Lee Williams.

Nhà nông

Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Hải Phòng, khi cán bộ thôn, tổ dân phố thao tác thành thục kỹ năng quan trọng này

Nhà nông

Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố thành công, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gồm địa phận tỉnh Hải Dương cũ) đang dần ‘khởi sắc’ sau sáp nhập, trong đó có đổi thay từ những bí thư chi bộ giỏi kỹ năng số.

Media

Khoan khảo sát 16 lỗ địa chất để làm cầu vượt dài 1 cây số qua đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Media

16 lỗ khoan khảo sát địa chất được thực hiện trên đường Lê Trọng Tấn, Văn Khê (Hà Nội) để phục vụ dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6.

Nhà nông

Thứ cây mọc cứ như cây dại, chỉ làm bóng mát, thích thì chặt, nay ở Lạng Sơn thành “cây kiếm tiền”, cây gì vậy?

Nhà nông

Từng chỉ là loài cây mọc như cây dại, trồng ven bờ ao, bìa rừng, ven đồng để lấy bóng mát, hái lá nấu nước uống "chơi chơi", nay cây vối ở thôn Liên Sơn, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn nay đã trở thành nguồn thu đáng kể cho người dân nhờ cách làm kinh tế tập thể và hướng đi bài bản trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên vừa chi trả hơn 61 tỷ tiền bồi thường ở dự án khu công nghiệp nào (huyện Văn Giang cũ)?

Nhà nông

Trong 2 ngày 10 và 11/8/2026, UBND xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nghĩa Trụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, thôn Khúc Lộng, thôn Vĩnh An đã và đang tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp thu hồi thực hiện dự án xây dựng Khu công nghiệp Văn Giang, giai đoạn 1.

Nhà nông

Thứ cá rẻ tiền, lắm người chê lên chê xuống, nay ở Hà Tĩnh, xã này đào ao nuôi để phục vụ xuất khẩu ra "chợ toàn cầu"

Nhà nông

Từ những diện tích ao hồ, vùng trũng sản xuất kém hiệu quả, xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành chuỗi liên kết nuôi cá rô phi theo hướng hàng hóa, gắn người dân với doanh nghiệp bao tiêu. Mô hình được kỳ vọng tạo vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao giá trị thủy sản và mở thêm hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.

Kinh tế

Trải nghiệm VinFast Kinet, giới chuyên môn chấm điểm xuất sắc từ “nước đề” đến khung gầm

Kinh tế

Thiết kế thể thao, động cơ 5.200 W, khả năng tăng tốc 0-50 km/h dưới 6 giây cùng khả năng nạp năng lượng thuận tiện thông qua mạng lưới tủ đổi pin là những điểm “ăn tiền” trên VinFast Kinet.

Pháp luật

Không xuất trình giấy tờ, tắt thiết bị giám sát, chủ tàu cá bị phạt gần 400 triệu đồng

Pháp luật

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa xử phạt chủ tàu cá gần 400 triệu đồng sau khi phát hiện tàu không xuất trình được giấy tờ theo quy định và thiết bị giám sát hành trình không hoạt động tại vùng biển Đà Nẵng.

Nhà nông

Dân số hơn 56.000 người, "siêu phường" nào ở Phú Thọ thu ngân sách 6 tháng hơn 655 tỷ (địa phận Vĩnh Phúc cũ)

Nhà nông

Phường Vĩnh Yên, một trong 4 "siêu phường" ở tỉnh Phú Thọ với dân số hơn 56.000 người (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) thu ngân sách 6 tháng năm 2026 ước đạt hơn 655 tỷ đồng

Thế giới

Ông Zelensky tung tuyên bố rúng động: Ukraine chỉ cần 10% Patriot của Mỹ để “diệt sạch” kho tên lửa Nga

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot, nhấn mạnh rằng chỉ cần 10% lượng tên lửa Patriot mà Mỹ đang sở hữu cũng đủ giúp Ukraine ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Thể thao

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tiền vệ từng khoác áo Real Madrid B

Thể thao

CLB Công an TP.HCM vừa ra thông báo về việc chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Juanjo Narvaez theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chuyển động Sài Gòn

Hơn 100 văn bản sẵn sàng để TP.HCM triển khai luật mới ngay sau khi thông qua

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã chuẩn bị 108 văn bản ưu tiên nhằm sẵn sàng triển khai Luật Phát triển đô thị ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua, dự kiến vào cuối tháng này.

Nhà nông

Đồng Tháp và tỉnh Champasak (Lào) hợp tác đưa nông nghiệp công nghệ cao vươn tầm chiến lược

Nhà nông

Chiều 12/8, tại Đồng Tháp, Đoàn đại biểu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp xanh được xác định là "trục xương sống" để hai địa phương đột phá phát triển.

Hà Nội hôm nay

Lãnh đạo xã ở Hà Nội trực tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm trên đất công và đất nông nghiệp

Hà Nội hôm nay

Mới đây, lãnh đạo xã Phú Cát (Hà Nội) trực tiếp kiểm tra một số công trình có dấu hiệu vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công tại thôn Yên Thái và thôn Đông Hạ, qua đó yêu cầu rà soát, xác minh để xử lý theo quy định.

Xã hội

Thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Có 5 thí sinh không làm thủ tục dự thi chiều nay

Xã hội

Bộ GDĐT đã có thông tin về buổi làm thủ tục dự thi ngày 13/8 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thể thao

LĐBĐ Việt Nam ra mắt giải U16 quốc gia, Trường Tươi đồng hành 3 năm

Thể thao

Lần đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia, Giải bóng đá Vô địch lứa tuổi 16 quốc gia – Trường Tươi Cup 2026 quy tụ 10 đội bóng trẻ đến từ các CLB chuyên nghiệp. LĐBĐ Việt Nam kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành sân chơi ổn định, chất lượng, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM quyết xử lý 100% rác thải, chấm dứt các “điểm nóng” môi trường

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt và quyết tâm xử lý dứt điểm các điểm nóng môi trường ngay trong năm 2026.

Doanh nghiệp

Xóa những “điểm mù” trong ngôi nhà hiện đại

Doanh nghiệp

Một căn nhà có thể vẫn có Internet, có WiFi nhưng chưa chắc mọi không gian đều được kết nối và kiểm soát như gia chủ mong muốn. Có nơi WiFi yếu khi ở cuối hành lang, tín hiệu chập chờn ở tầng trên. Những bất tiện này thường không đủ lớn để người dùng lập tức thay đổi hệ thống, nhưng lại dễ xuất hiện đúng lúc cần kết nối nhất.

Bạn đọc

Lâm Đồng: Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa 400 tỷ đồng vừa khánh thành đã sụt lún

Bạn đọc

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, phần nền Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa vừa khánh thành đã xuất hiện tình trạng lún, nứt cục bộ trên diện tích khoảng 700m², với độ lún trung bình khoảng 15cm.

Nhà nông

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp-Ngô Chí Cường thăm, khích lệ các mô hình kinh tế nông nghiệp

Nhà nông

Ngày 11/8, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Chí Cường dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco cùng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh và nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn phường Mỹ Trà.

Thế giới

"Nước Nga sẽ bốc cháy”: Ukraine tung kế hoạch đánh sập năng lực quốc phòng Nga từ bên trong

Thế giới

Ukraine sẽ từng bước làm suy yếu năng lực quân sự của Nga bằng cách nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu, tài sản hải quân và mạng lưới hậu cần, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Yevhen Khmara cho biết.

Thời sự

Cuộc thi viết Kể câu chuyện Việt Nam: Các giám khảo trao đổi thấu đáo, công tâm trong vòng chung khảo

Thời sự

Sáng nay tại Tòa soạn báo Nông thôn Ngày nay/ Dân Việt đã diễn ra cuộc họp hội đồng chung khảo cuộc thi viết Kể câu chuyện Việt Nam. Các giám khảo đã trao đổi kỹ càng, công tâm để xét giải cho 50 bài viết vào vòng chung khảo.