Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:02 GMT+7

Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Cần làm rõ nguồn gốc số tiền "khủng"

+ aA -

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:02 GMT+7

Theo luật sư, việc chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù.

Triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Mới đây, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa có thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khi triệt phá thành công vụ án vận chuyển trái phép một lượng lớn tiền tệ ra nước ngoài.

Bức thư nêu rõ, cơ quan điều tra đã nhanh nhạy, tích cực chủ động trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can.

Triet-pha-vu-van-chuyen-trai-phep-30000-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-tien-1608379251-610-width653height423.jpg — Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Theo đó, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 6 bị can gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật hình sự.

Bước đầu, phía điều tra xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất và lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Xử lý thế nào?

Liên quan đến việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, đây là một vụ án vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số lượng đặc biệt lớn, có lẽ là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan cảnh sát điều tra triệt phá thành công.

Vụ việc bắt người phạm tội quả tang nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có căn cứ.

"Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng làm rõ nguồn gốc số tiền này, động cơ mục đích của các đối tượng và làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc vận chuyển hàng hóa tiền tệ qua biên giới phải khai báo hải quan, trừ trường hợp số tiền nhỏ sử dụng trong tiêu dùng.

Tại Việt Nam, người nào mang số tiền Việt từ 15 triệu đồng trở lên ra nước ngoài phải khai báo hải quan.

Cụ thể, Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ, đồng Việt Nam trên mức dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu: 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp dù mang dưới 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan", ông Cường phân tích.

Cũng theo vị luật sư, hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới vi phạm quy định về quản lý tiền tệ, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp vận chuyển số tiền qua biên giới từ 100 triệu đồng trở lên mà không khai báo sẽ bị xử lý hình sự.

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 189 Bộ Luật hình sự 2015:

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 02 năm: a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500. triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm...

"Như vậy, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn như vậy, các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù và số tiền trên sẽ bị tịch thu sung công qũy nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền này. Nếu là số tiền hợp pháp thì thu nhập từ số tiền này phải nộp thuế và việc vận chuyển qua biên giới họ sẽ phải khai báo.

Còn trường hợp số tiền trên là do phạm tội mà có hoặc trốn thuế, các đối tượng mới phải lén lút vận chuyển qua biên giới như vậy.

Bởi vậy vụ án sẽ không dừng lại ở đây. Có lẽ cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm các tội danh khác, có thể là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; buôn lậu; buôn bán ma túy hoặc các tội phạm về tham nhũng..." vị luật sư nói.

Theo ông Cường, vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc sai phạm đến đâu, xử lý đến đấy, hành vi nào cấu thành tội phạm sẽ xử lý theo tội đó.

Người nào vi phạm pháp luật, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có lẽ trong vụ án này sẽ khởi tố về nhiều tội danh và khởi tố thêm nhiều đối tượng khác.

Nguồn gốc số tiền từ đâu ra là vấn đề rất quan trọng để làm rõ bản chất vụ án, phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm và để giải quyết triệt để vấn đề của vụ án này.

Mỹ gắn mác "thao túng tiền tệ" với Việt Nam: Quyết định "đơn phương", nặng về vấn đề thương mại

Từ khóa:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Loay hoay xác định diện tích chung riêng tại chung cư SDU 143 Trần Phú (Hà Nội)

Ai quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ cấp xã?

Ký ức Hà Nội: Kỷ niệm khó quên dưới mái trường Bách Khoa

2.767 tác phẩm dự thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII

Vợ chồng Phú Lê bị khởi tố 2 tội danh, khung hình phạt có thể đối mặt?

Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã công tác bao lâu được hưởng phụ cấp thâm niên?

Một phường ở Hà Nội tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 3 công trình vô chủ, có khu đất vi phạm hơn 12.500m²

Đọc thêm

Thế giới

Giữa lúc Ukraine đang nguy khốn, ông Trump bất ngờ tuyên bố lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình

Thế giới

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Đông Tây - Kim Cổ

Gia Khánh – vị hoàng đế cần mẫn nhất của nhà Thanh: Xử Hòa Thân, chống tham nhũng nhưng không cứu nổi quốc khố suy kiệt

Đông Tây - Kim Cổ

Trong hơn 20 năm trực tiếp điều hành triều chính, Gia Khánh đã xử đại thần Hòa Thân, chỉnh đốn quan trường, tiết giảm cung đình và nhiều lần tự nhận trách nhiệm trước những biến động trong nước.

Đông Tây - Kim Cổ

Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - người chỉ huy trận đánh "một quả đạn, một B52", chấn động trong 10 phút hạ 2 chiếc B52

Đông Tây - Kim Cổ

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt là người gắn với trận đánh đặc biệt rạng sáng 21/12/1972, khi Tiểu đoàn 57 dưới quyền chỉ huy của ông đã lập kỳ tích “một quả đạn, một B52”, chỉ trong 10 phút liên tiếp bắn hạ 2 “pháo đài bay” B52 của Mỹ.

Nhà nông

Thị trường thú cưng Việt Nam, Gen Z tham gia đông đảo, sẵn sàng chi trả hàng triệu chăm sóc và làm đẹp chó, mèo

Nhà nông

Tiếp nối triển lãm Thú cưng Petfair Vietnam thường niên tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện năm nay có chủ đề "Đột phá doanh thu tại mùa lễ hội ngành thú cưng" sẽ chính thức diễn ra từ 18 - 21/11/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên Petfair Vietnam phát triển phiên bản Mùa Lễ hội tại thị trường phía Bắc.

Nhà nông

Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Nhà nông

Sáng ngày 5/8/2026, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên (địa phận huyện Văn Giang cũ) năm 2026 tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2026.

Pháp luật

Cựu Cục trưởng nói doanh nghiệp cứ “nhờ vả, đưa tiền”

Pháp luật

Cựu Cục trưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) khai trước tòa, các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động “chưa quen” với quy trình làm việc và khi không làm được lại “nghĩ cán bộ cố tình gây khó nên mới nhờ vả, đưa tiền”.

Văn hóa - Giải trí

111 thí sinh Miss World diện áo yếm, nón quai thao, khoe nhan sắc tại biển Đồ Sơn

Văn hóa - Giải trí

Tối 18/8, 111 thí sinh Miss World lần thứ 73 tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) XVI tại quảng trường biển Dragon Beach, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Thể thao

Cựu thủ môn U23 Việt Nam gia nhập Hải Phòng FC?

Thể thao

Một số nguồn tin cho hay, thủ môn Trần Đình Minh Hoàng sắp chia tay CLB CAHN để chuyển sang đầu quân cho Hải Phòng FC.

Doanh nghiệp

EVNCPC giữ vững sản xuất, chăm lo người lao động sau sắp xếp

Doanh nghiệp

Giai đoạn 2024 - 2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai nhiều nhiệm vụ lớn khi tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi. Vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, EVNCPC vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và chăm lo đời sống người lao động, tạo nền tảng để bước vào Hội nghị Người lao động lần thứ VIII với những mục tiêu mới.

Pháp luật

Công an TP.Huế khởi tố nhiều thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn "diễu phố"

Pháp luật

Công an TP.Huế làm rõ nhóm thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường gây mất an ninh, trật tự.

Xã hội

326 thí sinh thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học ra sao, vào trường nào?

Xã hội

Sáng 19/8, Bộ GDĐT công bố kết quả thi lại của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Sau khi điểm thi được công bố, các thí sinh sẽ sử dụng điểm để xét tuyển đại học năm 2026.

Văn hóa - Giải trí

Quách Ngọc Ngoan lần đầu đóng phim kinh dị, tái hợp Quang Tuấn sau 11 năm

Văn hóa - Giải trí

Quách Ngọc Ngoan lần đầu thử sức phim kinh dị, tái ngộ Quang Tuấn sau 11 năm trong phim điện ảnh "Huyết thống" hứa hẹn màn kết hợp đầy bất ngờ.

Xã hội

Bộ Công an đề xuất cộng tới 3 điểm cho thí sinh thi trường Công an: Ai được cộng điểm?

Xã hội

Mức điểm cộng cao nhất được Bộ Công an đề xuất khi tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân là 3 điểm, áp dụng với một số nhóm thí sinh theo quy định.

Thể thao

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia: Cẩn thận không thừa

Thể thao

Đội hình tối ưu của ĐT Việt Nam đấu ĐT Malaysia cần bảo đảm sự chắc chắn, cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự dù đang chiếm lợi thế lớn.

Văn hóa - Giải trí

Yoo Ah In trở lại sau scandal ma túy

Văn hóa - Giải trí

Yoo Ah In trở lại phim trường sau quãng thời gian dài gián đoạn sự nghiệp vì vụ án ma túy. Dự án mới “Vampire” đưa anh tái hợp màn ảnh dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Jang Jae Hyun.

Kinh tế

Sau nâng cấp, Cảng HKQT Liên Khương sẽ đón khoảng 816.000 lượt khách trong 4 tháng cuối năm

Kinh tế

Sau 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Cảng HKQT Liên Khương) có thể đáp ứng năng lực tiếp thu các dòng tàu bay Code C và D, trong khoảng 4 tháng cuối năm dự kiến đón khoảng 816.000 lượt khách.

Chuyển động Sài Gòn

Vietfish 2026 tại TP.HCM lấy chuyển đổi xanh làm 'sợi chỉ đỏ' để chinh phục mốc 12 tỷ USD

Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam Vietfish 2026 khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM sáng 19/8, quy tụ 568 gian hàng từ 335 doanh nghiệp đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đông Tây - Kim Cổ

Tên gọi "Phố Hiến" xuất hiện từ bao giờ?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo nhiều học giả, tên gọi "Phố Hiến" xuất hiện vào cuối thế kỷ XV, dưới thời vua Lê Thánh Tông.

Thế giới

"Hậu quả tàn khốc", giáo sư Mỹ tiết lộ những gì đang chờ đợi Ukraine

Thế giới

Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago tuyên bố trên YouTube rằng SVO đang dẫn đến sự hủy hoại Ukraine với tư cách là một quốc gia.

Nhà đất

Hiện trạng loạt dự án bất động sản, du lịch ở Đà Nẵng vào diện kiểm tra giám sát

Nhà đất

TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra loạt dự án bất động sản, du lịch quy mô lớn, như Khu đô thị mới Thuận Phước, Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng... Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách năm 2026.

Bạn đọc

2.767 tác phẩm dự thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII

Bạn đọc

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025-2026.

Thể thao

Tin sáng (19/8): Juan Mata chính thức phản hồi về tin đồn chơi bóng tại V.League

Thể thao

Juan Mata chính thức phản hồi về tin đồn chơi bóng tại V.League; M.U sẵn sàng chiêu mộ Joaquin Seys với giá 35 triệu bảng; Arsenal quyết giữ chân Myles Lewis-Skelly.

Xã hội

Điểm thi lại THPT Chuyên Tuyên Quang: "Công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng"

Xã hội

"Qua kết quả kỳ thi lần này, chúng ta thấy được sự công bằng được khôi phục, năng lực thực chất của thí sinh được đánh giá đúng, đồng thời góp phần lấy lại niềm tin của xã hội. Kết quả cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của những sai phạm xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho hay.

Chuyển động Sài Gòn

Xã này không còn hộ nghèo, tăng trưởng hai con số, có 100% ý kiến đề nghị giữ nguyên, không sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nghĩa Thành đánh giá bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng, 100% ý kiến thống nhất đề nghị giữ nguyên đơn vị hành chính, không tiếp tục sáp nhập trong giai đoạn hiện nay.

Gia đình

Tử vi hôm nay 19/8, 3 con giáp vượt khó làm giàu, tiến từng bước vững chắc, tài lộc khởi sắc, tiền bạc dồi dào

Gia đình

Theo tử vi hôm nay 19/8, 3 con giáp có nhiều tín hiệu tích cực. Dù gặp không ít khó khăn, họ vẫn kiên trì vượt qua, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập

Khoa học Công nghệ

Choáng váng giới công nghệ: Lợi nhuận của "ông vua" điện thoại thông minh Xiaomi bốc hơi 43%

Khoa học Công nghệ

Ngành công nghiệp di động toàn cầu vừa rung chuyển trước báo cáo tài chính mới nhất của Xiaomi. Do gánh nặng từ cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ và thị trường tiêu dùng sụt giảm, "ông vua smartphone" này đã chứng kiến mức lao dốc không phanh lên tới 43% về lợi nhuận, gióng lên hồi chuông cảnh báo về một giai đoạn đầy thử thách đối với các nhà sản xuất thiết bị điện tử giá rẻ.

Thời sự

Phú Quốc cưỡng chế thu hồi hơn 43.000m² đất, xử lý hàng loạt trường hợp bao chiếm trái phép

Thời sự

Đặc khu Phú Quốc vừa đồng loạt ra quân cưỡng chế thu hồi hơn 43.000m² đất dự án và xử lý 7 trường hợp bao chiếm đất công tại khu phố Bãi Thơm, thu hồi hàng trăm triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Bạn đọc

Loay hoay xác định diện tích chung riêng tại chung cư SDU 143 Trần Phú (Hà Nội)

Bạn đọc

Sau khi thay đổi đơn vị quản lý vận hành, vấn đề bàn giao 2 tầng hầm tại chung cư nhà ở xã hội SDU 143 Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội) phát sinh nhiều kiến nghị, cũng như bức xúc trong cư dân.

Xã hội

Điểm thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Điều bất ngờ là không có điểm 10 bất kỳ môn nào

Xã hội

Sáng 19/8, Bộ GDĐT chính thức công bố điểm thi, phổ điểm thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Điều bất ngờ là lần thi này không có thí sinh nào đạt điểm 10.