Chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài có thể bị xử lý thế nào?

Vụ chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Cần làm rõ nguồn gốc số tiền "khủng"

Việt Sáng Chủ nhật, ngày 20/12/2020 12:02 PM (GMT+7)

Theo luật sư, việc chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù.

Triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Mới đây, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa có thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khi triệt phá thành công vụ án vận chuyển trái phép một lượng lớn tiền tệ ra nước ngoài.

Bức thư nêu rõ, cơ quan điều tra đã nhanh nhạy, tích cực chủ động trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, khởi tố 10 bị can.

Triet-pha-vu-van-chuyen-trai-phep-30000-ti-dong-ra-nuoc-ngoai-tien-1608379251-610-width653height423.jpg — Công an Hà Nội triệt phá đường dây chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Theo đó, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 6 bị can gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật hình sự.

Bước đầu, phía điều tra xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất và lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Xử lý thế nào?

Liên quan đến việc này, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, đây là một vụ án vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số lượng đặc biệt lớn, có lẽ là số tiền lớn nhất từ trước đến nay mà cơ quan cảnh sát điều tra triệt phá thành công.

Vụ việc bắt người phạm tội quả tang nên việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vận chuyển tiền tệ qua biên giới là có căn cứ.

"Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng làm rõ nguồn gốc số tiền này, động cơ mục đích của các đối tượng và làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, việc vận chuyển hàng hóa tiền tệ qua biên giới phải khai báo hải quan, trừ trường hợp số tiền nhỏ sử dụng trong tiêu dùng.

Tại Việt Nam, người nào mang số tiền Việt từ 15 triệu đồng trở lên ra nước ngoài phải khai báo hải quan.

Cụ thể, Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ, đồng Việt Nam trên mức dưới đây thì phải khai báo hải quan cửa khẩu: 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp dù mang dưới 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan", ông Cường phân tích.

Cũng theo vị luật sư, hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới vi phạm quy định về quản lý tiền tệ, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp vận chuyển số tiền qua biên giới từ 100 triệu đồng trở lên mà không khai báo sẽ bị xử lý hình sự.

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được quy định tại Điều 189 Bộ Luật hình sự 2015:

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 02 năm: a) Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này; b) Di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500. triệu đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm...

"Như vậy, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn như vậy, các đối tượng trong vụ án này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù và số tiền trên sẽ bị tịch thu sung công qũy nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số tiền này. Nếu là số tiền hợp pháp thì thu nhập từ số tiền này phải nộp thuế và việc vận chuyển qua biên giới họ sẽ phải khai báo.

Còn trường hợp số tiền trên là do phạm tội mà có hoặc trốn thuế, các đối tượng mới phải lén lút vận chuyển qua biên giới như vậy.

Bởi vậy vụ án sẽ không dừng lại ở đây. Có lẽ cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm các tội danh khác, có thể là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; buôn lậu; buôn bán ma túy hoặc các tội phạm về tham nhũng..." vị luật sư nói.

Theo ông Cường, vấn đề này cơ quan điều tra sẽ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật trên nguyên tắc sai phạm đến đâu, xử lý đến đấy, hành vi nào cấu thành tội phạm sẽ xử lý theo tội đó.

Người nào vi phạm pháp luật, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có lẽ trong vụ án này sẽ khởi tố về nhiều tội danh và khởi tố thêm nhiều đối tượng khác.

Nguồn gốc số tiền từ đâu ra là vấn đề rất quan trọng để làm rõ bản chất vụ án, phục vụ cho công tác phòng ngừa tội phạm và để giải quyết triệt để vấn đề của vụ án này.

Mỹ gắn mác "thao túng tiền tệ" với Việt Nam: Quyết định "đơn phương", nặng về vấn đề thương mại