Đại gia Nguyễn Cao Trí dùng chiêu "dậu đổ bìm leo", "nuốt" 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan

Nôi dung nêu tại Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB mới ban hành. Trong vụ, ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị cáo buộc phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ông Trí là doanh nhân nổi tiếng ở TP.HCM, hoạt động đa lĩnh vực từ bất động sản, quán bar, nhà hàng đến giáo dục, y tế… Tập đoàn Capella do bị can này làm Chủ tịch sở hữu nhiều thương hiệu như Chill Skybar, Riverside Palace, Claris Palace, Capella Park View…

Thấy bà Trương Mỹ Lan bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của người phụ nữ này.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Trí bị xác định đã chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị can Trương Mỹ Lan sau khi bà này bị bắt. Số tiền được chuyển trong giai đoạn 2017 – 2020 nhằm mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Đầu tiên, bị can Trí thỏa thuận chuyển 65% vốn của Công ty Cao su Công nghiệp giá 45 triệu USD cho bà Trương Mỹ Lan. Người phụ nữ này đã chuyển 21,25 triệu USD (476 tỷ đồng), tương ứng 31,22% cổ phần.

Do cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp không được chuyển nhượng trong 5 năm nên các bị can thống nhất ký hợp đồng "Ủy thác đầu tư", nhờ ông Hồ Quốc Minh (người quen của cả ông Trí và bà Lan) đứng tên hợp đồng.

Lần hợp tác thứ 2 giữa các bị can diễn ra tại dự án sinh thái Đại Ninh ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) do Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Nguyễn Cao Trí thâu tóm 58% cổ phần của doanh nghiệp này với giá 2.230 tỷ đồng trong năm 2020 – 2021.

Sau đó, bị can Trí thống nhất bán lại doanh nghiệp này cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng, đã đặt cọc 20 triệu USD tương ứng hơn 463 tỷ đồng.

Lần thứ 3 bà Lan chuyển tiền cho đại gia Trí là khi 2 người hợp tác đầu tư tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh). Dự án này đến nay mới được cấp phép nghiên cứu quy hoạch và tiền khả thi.

Tuy vậy, ông Trí thỏa thuận cho bà Lan tham gia dự án và người phụ nữ này đã 2 lần chuyển tổng cộng 9,5 triệu USD (hơn 220 tỷ đồng) cho vị đại gia.

Tháng 1/2020, các bị can gặp nhau, chốt lại các khoản tiền Nguyễn Cao Trí đã nhận từ Trương Mỹ Lan là 1.000 tỷ đồng trong 3 thương vụ trên và để đảm bảo, ông Trí thống nhất chuyển 10% vốn Công ty Văn Lang cho bà Lan, để ông Hồ Quốc Minh đứng tên.

Tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị bắt nên Nguyễn Cao Trí muốn nhân dịp này "dậu đổ bìm leo", "nuốt" 1.000 tỷ đồng đã nhận.

Vị đại gia này sau đó lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, yêu cầu ông Hồ Quốc Minh ký ngay khi vị này chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài chữa bệnh. Bị can Trí sau đó gửi đơn đi nhiều nơi, khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà Trương Mỹ Lan và còn tố người phụ nữ "vu khống, bôi nhọ danh dự" ông ta.

Khi bị công an bắt giữ, Nguyễn Cao Trí mới thừa nhận mua bán cổ phần, dự án với bà Trương Mỹ Lan và đã nhận tiền. Ông ta đề nghị gia đình khắc phục hậu quả, hiện nộp lại hơn 640 tỷ đồng.