Đánh sập đường dây lập tài khoản doanh nghiệp "ma", bán lại cho người ở Campuchia để lừa đảo

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt xóa thành công một đường dây làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; rửa tiền; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, công an đã tạm giữ Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương), Lê Lý Thành (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Đào Trọng Quân (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Bình). Ngoài ra, cảnh sát còn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Lê Văn Mười (SN 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Mở nhiều tài khoản ngân hàng

Cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện có một nhóm đối tượng sử dụng giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty liên hệ chi nhánh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký mở nhiều tài khoản thanh toán khác nhau với số tiền giao dịch lớn, có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Qua xác minh, cảnh sát xác định Oanh là đối tượng cầm đầu. Oanh mang 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức .

Để thực hiện hành vi phạm tội, Oanh cấu kết với Thành, Mười để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Nhằm tránh bị phát hiện, Oanh sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thủ đoạn các đối tượng là giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của Tổng công ty Điện lực Miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại.

Các đối tượng trên còn dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

"Cất vó" chuyên án ngày mùng 3 Tết

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/2 (mùng 3 tết Ất Tỵ 2025), Ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành và Mười, thu giữ nhiều tang vật gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thể hiện việc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức trong việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Ban Chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Quân là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng.

Khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 0,2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.

Xác định Quân đang ăn Tết tại quê nhà ở xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, một tổ công tác đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình ập vào bắt giữ Quân.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 615 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.

×