Dự án bị “lật kèo” ở Bình Dương: Chuyển cơ quan Công an điều tra

Văn bản số 2415/PC03-Đ1, do Thượng tá Phạm Văn Thành – Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM – ký ban hành, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương – cho biết: Ông Đào Gia Phú – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư – xây dựng và kinh doanh bất động sản Thành Nguyên (địa chỉ số 2 Hải Triều, quận 1, TP.HCM) đã có đơn gửi Công an TP.HCM tố cáo ông Lê Thành Điệu (sinh 1965, trú 646, tổ 62, khu 5, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi "tham ô tài sản".

Theo Công an TP.HCM: Công ty Thành Nguyên là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Võ Minh Đức, tại phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quá trình rà soát sổ sách, chứng từ thu chi tài chính, sao kê tài khoản của Công ty Thành Nguyên, mở tại Ngân hàng TMCP Phát Triển – chi nhánh TP.HCM, từ ngày 8/8/2018 đến ngày 10/5/2020.

Ông Đào Gia Phú phát hiện sự việc: Tháng 8/2018, Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Liên Hiệp Việt (là cổ đông và đối tác của Công ty Thành Nguyên) đã chuyển vào tài khoản của Công ty Thành Nguyên số tiền trên 65 tỷ đồng (tròn số), để triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Võ Minh Đức.

Thời điểm nay, Công ty Thành Nguyên đang đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là bà Ngô Ngọc Giàu và chồng là ông Lê Thành Điệu, là chủ tài khoản của Công ty Thành Nguyên.

Ông Điệu đã chuyển đi, rút ra số tiền 64.603.743.466 đồng để sử dụng không rõ hoặc không đúng mục đích, gây thất thoát tài sản, thiệt hại cho Công ty Thành Nguyên.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM: Hành vi chuyển tiền, rút tiền của ông Điệu được thực hiện trong thời gian từ ngày 9/8/2018 đến ngày 16/9/2019, là thời điểm Công ty Thành Nguyên đang hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Xét thấy tội phạm xảy ra thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương (PC03).

Từ lý do trên, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã chuyển vụ việc theo tố cáo của ông Đào Gia Phú, cùng các tài liệu liên quan, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương (PC03) để xử lý theo thẩm quyền. Công an TP.HCM cũng đề nghị Công an tỉnh Bình Dương thông báo cho Công an TP.HCM và người đứng đơn tố cáo biết kết quả xử lý, giải quyết vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự nêu trên.