Theo thông tin từ cảnh sát, người đàn ông họ Lưu, đến từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị cho là đã làm giả hợp đồng, giấy phép kinh doanh và con dấu công ty để thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo.

Một trong những chiêu trò của Lưu là cho thuê một trạm xăng mà anh ta không hề có quyền vận hành, sau đó thu tiền đặt cọc từ nạn nhân. Anh ta cũng tuyên bố sở hữu cổ phần tại một công ty năng lượng địa phương và một trạm xăng khác để lừa người khác trả tiền thuê.

Trong một vụ việc khác, Lưu bị cáo buộc dùng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giả để chiếm đoạt tiền đầu tư từ một công ty dầu khí.

Từ tháng 9/ 2019, Lưu đã lừa hơn 70 người với tổng số tiền lên đến 32,7 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát mô tả anh ta là người “tính toán kỹ lưỡng”, thường chọn mục tiêu là những người được người quen giới thiệu, điều khiến các nạn nhân ít cảnh giác hơn.

Cảnh sát cũng cho biết Lưu đã rửa tiền bằng cách mua số lượng lớn thẻ quà tặng siêu thị rồi bán lại qua trung gian với giá thấp hơn, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc.

Lưu bị bắt vào tháng 5, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận tội. Các nhà điều tra phát hiện hơn 80 tài khoản ngân hàng liên quan đến anh ta, cùng hơn 300.000 giao dịch tài chính trong suốt nhiều năm. Tổng tài sản bị phong tỏa hoặc thu giữ lên tới hơn 25 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu USD). Vụ việc hiện đã được chuyển sang cơ quan kiểm sát.

Cảnh sát trưởng Đổng Lỗi, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết Lưu không tiêu tiền cho bản thân. Thay vào đó, gần như toàn bộ số tiền lừa đảo được dùng để chu cấp cho bạn gái – người dù không có việc làm nhưng sống cực kỳ xa hoa. Lưu đã mua cho cô này một chiếc xe thể thao Porsche và nhiều căn biệt thự.

Trái ngược hoàn toàn, bản thân Lưu không có nhà, không có xe, sống cùng cha mẹ, hiếm khi gọi đồ ăn ngoài hay mua quần áo mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả bạn gái lẫn cha mẹ của Lưu đều chưa lên tiếng về vụ việc.

Ông Đổng nhận định hành vi gian lận hợp đồng của Lưu là tội phạm kinh tế nghiêm trọng, gây rối loạn trật tự thị trường và làm tổn hại niềm tin của xã hội vào hệ thống.

Theo luật pháp Trung Quốc, các vụ lừa đảo quy mô lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng có thể bị phạt tù hơn 10 năm, tù chung thân, kèm theo án phạt nặng hoặc tịch thu tài sản.

×