Khởi tố nữ đại gia bất động sản về hành vi trốn thuế

Theo nguồn tin nguồn tin của Báo Dân Việt, ngày 12/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét tại nơi ở và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đỗ Thị Thúy (50 tuổi, trú TP Gia Nghĩa) để điều tra, xử lý hành vi trốn thuế trong hoạt động mua bán bất động sản.

Một nữ đại gia trong giới bất động sản ở TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa bị khởi tố hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản. Ảnh minh họa.

Cũng theo nguồn tin, bà Thúy là một đại gia trong giới bất động sản tại Đắk Nông. Hành vi của bà Thúy bị phát hiện sau khi có đơn của một người dân. Vào khoảng tháng 8/2024, bà Thúy có đơn tố cáo một người dân về việc bà bị chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng với tổng số tiền 15 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông chuyển vụ việc đến Tòa án nhân dân huyện Đắk R'Lấp (nơi người tố cáo cư trú - PV) sau khi xác định đây là vụ việc dân sự.

Vào thời điểm trên, người bị tố cáo cũng làm đơn tố ngược bà Thúy đến Công an tỉnh Đắk Nông về hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý tin báo tố giác tội phạm đối với bà Thúy và tiến hành xác minh theo đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định bà Thúy có hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để mở rộng điều tra.

Trước đó, ngày 16/10/2022, Tòa án nhân dân TP. Gia Nghĩa đã xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa. Trong đó, bà Thúy cũng bị xác định phạm tội đưa hối lộ để giải quyết làm nhanh các hồ sơ đất đai.

Quá trình điều tra, Công an xác định từ tháng 1/2021 đến khi bị bắt, bà Thúy đã nhờ ông Bùi Văn Đăng (nguyên phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Gia Nghĩa) giải quyết làm nhanh 4 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, có 1 hồ sơ của Thúy và 3 hồ sơ Thúy nhận làm cho người khác. Đổi lại, Thúy đưa cho Đăng số tiền 120 triệu đồng.

Tại tòa, Hội đồng xét xử miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, xử phạt hành chính bà Thúy số tiền 100 triệu đồng.