Triệt phá băng đòi nợ thuê cho ngân hàng: Cảnh sát vào cuộc từ bao giờ?

Ngày 5/3, thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 31 đối tượng để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Các đối tượng bị tạm giam nằm trong chuyên án được phối hợp giữa Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội.

Theo nhà chức trách, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động với vỏ bọc là công ty mua bán nợ, đòi nợ thuê với quy mô rất lớn, hoạt động theo băng nhóm với thủ đoạn tinh vi, có sự câu kết chặt chẽ, phân công chức năng nhiệm vụ cho từng bộ phận và thuê địa điểm chính tại TP.HCM để tổ chức hoạt động.

Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị như Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê cho ngân hàng, công ty tài chính. Ảnh: CACC

Cuối tháng 2/2023, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp tại các công ty trên địa bàn TP.HCM.

Cơ quan điều tra cũng triệu tập 102 đối tượng đến trụ sở Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam để đấu tranh, làm rõ.

Thông tin cho biết, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng đã thành lập 7 công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia (trước đây tên Công ty TNHH thu hồi nợ CR); Công ty Luật TNHH Kiên Cường; Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP; Công ty cổ phần DV tài chính Thời Đại; Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long; Công ty cổ phần dịch vụ Bắc Á; Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á (đều có trụ sở làm việc tại phường 15, quận 11, TP.HCM.

Các đối tượng thuê 119 nhân sự, chia thành nhiều bộ phận khác nhau để thực hiện công việc thu nợ cho các công ty có nhu cầu.

Trần Hồng Tiến (SN 1974, quận 1, TP.HCM, giám đốc điều hành) là người quyết định mọi vấn đề của công ty.

 Cảnh sát triệt phá đường dây đòi nợ thuê dưới mác công ty luật. Ảnh: Công an Tiền Giang. 

Nhà chức trách cho biết, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, địa chỉ ở quận 1, TP.HCM và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.

Sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset Việt Nam, bộ phận vận hành (Accout) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty.

Các nhân sự trong hệ thống công ty sẽ chia thành nhiều bộ phận để thực hiện việc thu hồi nợ cho đơn vị có nhu cầu. Các đối tượng được phân công sẽ gọi điện thoại theo thông tin khách hàng cung cấp trong tài khoản để đòi tiền.

Qua điều tra, mỗi tháng công ty sẽ cấp cho nhân viên đòi nợ khoảng 500 hợp đồng vay nợ. Mỗi nhóm trong công ty được đề nghị phải đòi được 300 triệu, nếu 2 tháng không đòi được đủ định mức sẽ bị đuổi việc.

Các đối tượng không từ thủ đoạn nào, thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó tạo lập, dùng các "tài khoản ảo" đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. Khi khách hàng trả nợ, công ty sẽ thông báo kết thúc khoản nợ, ký thông báo gửi cho khách.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ số tiền 593.000.000 đồng; 101 cây máy tính; 6 laptop; 216 điện thoại và nhiều thùng tài liệu liên quan.

Kết quả kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy, từ ngày 2/7/2018 đến hết năm 2022, các công ty trên đã thu mua 335.607 hợp đồng vay tiền của khách có tổng dư nợ hàng nghìn tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã đòi được tổng số tiền trên 500 tỷ đồng.