Vụ hơn 200 người bị chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng vì đầu tư tiền ảo, các nạn nhân có lấy lại được tiền?

Bắt nhóm đối tượng huy động vốn, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của người dân

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, các đối tượng đã lập trang website đặt tên là "BITMINER", tiền ảo là "BINCOIN". 

Sau đó, Quang cùng đồng bọn lập website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với các chiêu trò để tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận "khủng" để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín "Đào Kim Cương", "Tài Liệu BITMINER"; "Tiêu dùng thông minh"; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo "USDT" chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các "gói đào kim cương" với tốc độ khác nhau, như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Ngoài ra, công an còn xác định Quang và đồng bọn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội, TP.HCM đồng loạt phá án, bắt giữ 4 đối tượng.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng. Bước đầu cơ quan công an đã xác định chúng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Nhà đầu tư trong vụ việc có lấy lại được tiền không?

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, thời gian gần đây, tiền ảo xuất hiện với nhiều "biến tướng" như đa cấp, lừa đảo... khiến nhiều người vì vay mượn tiền để đầu tư dẫn đến trắng tay, nợ nần chồng chất, gia đình ly tán. 

Còn đối với hoạt động kinh doanh đa cấp, các doanh nghiệp muốn hoạt động phải có đầy đủ các điều kiện mới được cấp phép hoạt động và pháp luật Việt Nam không cho phép bán dịch vụ theo hình thức này... 

Ở thời điểm hiện tại, "tiền ảo" không được pháp luật thừa nhận và việc giao dịch tiền ảo đã bị cấm theo Nghị định 96/2014 của Chính Phủ. Bởi vậy, mọi giao dịch liên quan đến tiền ảo đều là hành vi vi phạm pháp luật. 

Theo luật sư Huy, các đối tượng trong vụ lừa đảo nêu có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015. 

Theo đó, với số tiền chiếm đoạt được của các nạn nhân lên đến 4 tỷ đồng, các đối tượng có thể nhận mức phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cũng theo luật sư Huy, hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về hình thức đầu tư tiền ảo. Vì vậy, khi đầu tư nếu gặp phải rủi ro, người đầu tư rất khó được giải quyết, lấy lại tiền vì pháp luật chưa điều chỉnh vấn đề này.

×