Bắt băng nhóm huy động vốn đầu tư tiền ảo để lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ của 200 người ở Đồng Nai

Ngày 4/1, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa bắt giữ Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Để thực hiện việc lừa đảo huy động vốn, các đối tượng đã lập trang website đặt tên là "BITMINER", tiền ảo là "BINCOIN".

Sau đó, Quang cùng đồng bọn lập website lên mạng internet (địa chỉ: https://bitminer.lol), đăng ký tên miền tại Singapore; viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại Dubai (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn.

Với các chiêu trò để tạo lòng tin cho các nạn nhân sập bẫy, các đối tượng phân nhóm quản trị và nhóm phát triển thị trường và chia sẻ lợi nhuận "khủng" để tuyển chọn cộng tác viên kêu gọi người chơi nạp tiền tham gia rồi lập ra các nhóm kín "Đào Kim Cương", "Tài Liệu BITMINER"; "Tiêu dùng thông minh"; chia sẻ các tài liệu và cài đặt các tài khoản giả lập cho cộng tác viên để lừa người chơi.

Quang cùng đồng bọn kêu gọi người chơi mua tiền ảo "USDT" chuyển qua ví của Quang cùng đồng bọn để kích hoạt các "gói đào kim cương" với tốc độ khác nhau, như: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.

Ngoài ra, công an còn xác định Quang và đồng bọn tổ chức nhiều buổi hội thảo trực tiếp để dẫn dụ, lôi kéo người chơi tham gia tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội, TP.HCM đồng loạt phá án, bắt giữ 4 đối tượng.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng. Bước đầu cơ quan công an đã xác định chúng đã chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua đây, đề nghị ai là bị hại trong các vụ lừa đảo trên nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai trình báo giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, truy tố xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.