Vụ nghi lừa đảo nông sản xuất khẩu: 4 lô hàng với tổng trị giá khoảng 400.000 USD đã bị cướp mất

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, người bán trong vụ nghi lừa đảo mua bán hàng gia vị và nông sản xuất khẩu là hội viên của Hiệp hội VPSA.

Lượng hàng là 5 container hàng, gồm 2 container hồ tiêu, 1 container quế, 1 container hoa hồi và 1 container điều. Tổng giá trị lô hàng là 516.761 USD. Cảng đi là Việt Nam, cảng đến là Jebel Ali Dubai thuộc Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Tóm lược vụ nghi lừa đảo mua bán nông sản xuất khẩu

Bà Hoàng Thị Liên – Chủ tịch Hiệp hội VPSA cho biết, đến nay, 4 lô hàng đã bị lấy ra khỏi cảng mà chưa thanh toán, bao gồm 2 container hồ tiêu, 1 container quế, 1 container điều, tổng trị giá khoảng 400.000USD.

1 lô hàng hoa hồi còn lại dự kiến sẽ cập cảng UAE vào ngày 26/7, trị giá 126.300 USD. Bộ chứng từ gốc lô hàng này cũng đã bị mất.

Theo VPSA, các doanh nghiệp nông sản xuất khẩu ký với khách hàng theo hình thức nhờ thu hộ D/P. Các ngân hàng Việt Nam dùng dịch vụ DHL chuyển phát bộ chứng từ gốc tới ngân hàng Ajman Bank. Nhân viên ngân hàng Ajman Bank đã xác nhận ký nhận thành công 5 bộ chứng từ.

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, các bộ chứng từ gốc không còn lưu tại ngân hàng Ajman. Các ngân hàng Việt Nam đã liên tục yêu cầu ngân hàng Ajman thanh toán.

Nhận thấy sự trì hoãn, chây ỳ từ phía cả ngân hàng và người mua, các công ty đã kiểm tra trên hệ thống hãng tàu thì phát hiện cả 4 container hàng nông sản xuất khẩu đều đã biến mất khỏi cảng.

Khi phát hiện việc hàng nông sản xuất khẩu đã được lấy ra khỏi cảng, người bán đã không liên hệ được với người mua. Đến nay, công ty bên mua cũng đã đóng cửa tại trụ sở đăng ký.

Vì vậy, các công ty nông sản xuất khẩu đã yêu cầu ngân hàng Việt Nam điện đòi ngân hàng Ajman trả lại bộ chứng từ gốc. Ngân hàng Việt Nam liên tục điện truy vấn, kể cả qua các hình thức khác là email và điện thoại trực tiếp.

Thế nhưng đến nay, ngân hàng này vẫn chưa trả lời và chỉ thông báo là đã chuyển thông tin về trụ sở chính để giải quyết.

Vụ nghi lừa đảo mua bán nông sản xuất khẩu rất nghiêm trọng

Sau khi xảy ra sự việc, Hiệp hội VPSA đã nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng và đề nghị phối hợp hỗ trợ giúp doanh nghiệp thu hồi được tiền hàng nông sản xuất khẩu.

Ngày 18/7, Thương vụ Việt Nam tại UAE đi làm việc, trao công hàm cho Ngân hàng Ajman Bank. Sau buổi làm việc, Thương vụ cho biết ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ và thông báo mọi việc liên quan sẽ do trụ sở chính của Ajman Bank xử lý.

Ngày 20/7, Thương vụ tiếp tục đi làm việc với Cảnh sát Dubai để yêu cầu mở hồ sơ điều tra vụ án lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến một khách hàng Dubai và một ngân hàng Ajman.

Ngày 20/7, Hiệp hội VPSA tiếp tục có công văn báo cáo các Bộ ngành về tình hình khẩn cấp của sự việc.

Theo đó, VPSA đề nghị các Bộ ngành hỗ trợ và phối hợp giúp thu hồi được tiền hàng về cho doanh nghiệp đối với 4 lô hàng đã bị lấy ra khỏi cảng.

Đồng thời, VPSA đề nghị khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Dubai để bằng mọi cách chặn người mua làm thủ tục thông quan và lấy lô hàng còn lại ra khỏi cảng theo là ngày 26/7.

Nếu không kịp can thiệp với hãng tàu, với cảng vụ, với cảnh sát Dubai UAE trước ngày 26/7 thì chắc chắn công hàng hoa hồi trị giá 126.300 USD sẽ tiếp tục bị mất trắng như 4 lô hàng trước, Hiệp hội VPSA lo ngại.

Theo bà Liên, vụ việc có tính chất vụ lừa đảo rất tinh vi, nghiêm trọng, có sự liên đới trách nhiệm của cùng một người mua với cùng một ngân hàng Ajman thực hiện nghiệp vụ nhờ thu D/P.

Nếu không có sự hỗ trợ, phối hợp để có tác động hơn nữa ở cấp Chính phủ thì chắc chắn Hiệp hội VPSA và các doanh nghiệp nông sản xuất khẩu, cùng với các ngân hàng Việt Nam riêng lẻ khó lấy lại được gần 400.000 USD giá trị lô hàng đã bị cướp mất.

"Quan trọng hơn là để ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể tiếp tục xảy ra mà có thể kẻ lừa đảo vẫn là công ty BARFT, hay bất kỳ một công ty nào khác với tính chất và thủ đoạn tương tự", bà Liên nhấn mạnh.