Vụ phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng và các quy định pháp lý liên quan

Phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng, bắt giam 12 đối tượng tại Đà Nẵng

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin vào ngày 17/11, ngày 17/11 Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng có quy mô hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn, liên tỉnh, thành phố.

Số tiền đánh bạc trong đường dây này lên đến hàng tỷ đồng, do nhiều đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê hàng chục con bạc trên địa TP. Đà Nẵng và TP.HCM tham gia cá độ bóng đá.

Đến ngày 16/11, lực lượng chức năng đã huy động gần 100 cán bộ chiến sỹ chia thành 12 tổ công tác tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM đồng loạt tiến hàng bắt giữ và khám xét chỗ và đưa về trụ sở Công an làm việc.

12 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khanh, Trần Thanh Long (cùng trú Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Trần Hoài Nam, Nguyễn Văn Lạc (cùng trú phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng); Trần Minh Châu, Nguyễn Hữu Huy (cùng trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng); 

Hồ Gia Hân (trú phường Hải Châu II, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Phạm Sỹ Thành (trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Trần Minh Sơn (trú phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng); Nguyễn Gia Phúc (trú quận 1, TP.HCM); Trần Trọng Đức (Trú Cẩm Phả, Quảng Ninh); Trần Quốc Trí (trú quận 12, TP. HCM).

Cơ quan Công an xác định, vào khoảng tháng 5/2024 do có nhu cầu kiếm tiền bằng hình thức tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng nên Nguyễn Duy Khanh đã liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ nhân thân lai lịch) để lấy 1 tài khoản cấp siêu tổng Super Master trên nhà cái "www.bong88.com" có mã là V39B1, hạn mức là 900.000 YEN (chín trăm nghìn YEN).

Sau đó Khanh móc nối với nhiều đối tượng khác hình thành 1 đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng.

Khanh sử dụng tài khoản cấp siêu tổng nêu trên để chia tách thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược thể thao. 

Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, xác định các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền khoảng 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ đồng), đặc biệt chỉ riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá EURO 2024, các đối tượng đã hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hơn 150.000.000.000 VND (một trăm năm mươi tỷ đồng).

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng chục thiết bị điện tử các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hơn 10.000 (mười nghìn) trang tài liệu liên quan, cùng nhiều tang tài vật khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng trên.

Quy định về Tội tổ chức đánh bạc

Luật sư Nguyễn Bá Huy- Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, cá cược bóng đá, chơi cờ bạc online, tổ chức cá cược bóng đá online đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo mức độ nghiêm trọng của từng hành vi.

Theo luật sư Huy, với số tiền cá độ lớn lên đến 2.000 tỷ đồng và sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội nên các đối tượng cầm đầu đứng ra tổ chức có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 322, Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt tù thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất là 10 năm tù.

Ngoài tội danh nêu trên, bị can Nguyễn Duy Khanh có thể đối diện với tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phía cơ quan công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra, xác định mức độ, tính chất vụ việc, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Qua đó tổng hợp tội danh và quyết định mức hình phạt xứng đáng với từng bị can.

×