Bình luận
0
Ngày 21/7, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm Trần Hồng Tiến (SN 1974, ở TP.HCM), Nguyễn Đức Khoa (SN 1991, ở TP.HCM), Võ Thị Cẩm Vân (SN 1984, ở TP.HCM) cùng 42 đồng phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong một tuần để xem xét cáo buộc về việc nhóm Trần Hồng Tiến mua lại các khoản nợ trị giá hơn 3.555 tỷ đồng từ Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam rồi ép hàng nghìn người phải trả tiền bằng thủ đoạn trái phép.
Bị cáo Trần Hồng Tiến bị cho là cầm đầu đường dây đòi nợ bằng thủ đoạn trái phép.
Cáo trạng thể hiện, Công ty Mirae Asset (ở TP.HCM) hoạt động trong lĩnh vực tài chính, cho vay tiền dưới hình thức tín chấp. Trong đó, người vay phải cung cấp bản photocopy chứng minh thư, sổ hộ khẩu; số điện thoại của mình và của người thân, bạn bè…
Hằng tháng, khách hàng trả tiền gốc và lãi qua tài khoản của Công ty Mirae Asset hoặc đến nộp tiền trực tiếp tại trụ sở công ty. Các khoản vay mà khách hàng là cá nhân chậm trả hoặc không thực hiện việc trả tiền gốc và lãi vay gọi là nợ xấu.
Khi gặp nợ xấu, Công ty Mirae Asset ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng khoản phải thu, bán lại các khoản nợ cho các công ty khác đòi tiền.
Năm 2017, Lê Quốc Thống (SN 1978; ở TP.HCM, đang bỏ trốn) và bị cáo Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.
Lý do, hai người này thường xuyên thành lập các công ty mới, có cùng hoạt động như nhau là nhằm che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật. Các công ty này gồm Công ty cổ phần đầu tư Omnia; Công ty Luật TNHH Kiến Cường; Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP; Công ty Dịch vụ tài chính Thời Đại…
Các bị can trong vụ đã đòi được hơn 571 tỷ đồng từ các hợp đồng mua lại của Công ty Mirae Asset.
Các công ty trong nhóm trên được đăng ký kinh doanh với nhiều trụ sở khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại một địa chỉ ở đường Lữ Gia (TP.HCM). Chúng đều do Thống và Tiến làm chủ và có tổ chức nhân sự, phương thức hoạt động như nhau.
Thống và Tiến sẽ chỉ đạo nhóm công ty của mình, mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay của Công ty Mirae Asset nhưng không có khả năng trả với giá bằng 12 - 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2018 đến /8/2022, nhóm Thống và Tiến đã ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng. Các bị can đã đòi được hơn 571 tỷ đồng trong đó.
Nhóm này hoạt động theo phương thức, sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Mirae Asset, Bộ phận vận hành (Accout) sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty rồi phân chia vào từng tài khoản của nhân viên Bộ phận thu hồi.
Nhân viên Bộ phận thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc người thân của họ phải trả tiền – dù không liên quan.
Gặp trường hợp khó đòi, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại gọi điện thoại cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép. Chúng gọi liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng, mặc dù họ không liên quan gì.
Băng nhóm này còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực. Điều tra xác định, một người đàn ông, vay tiền Mirae Asset chưa trả bị nhóm đòi nợ chửi bới. Vợ của ông bị ghép ảnh, đăng lên trang “Tình một đêm” và phần bình luận của Facebook cá nhân người trong gia đình…
Trường hợp khác, một phụ nữ tên D do chưa trả tiền nhưng cả gia đình bà gồm con gái, cháu gái, con rể… bị cắt ghép hình ảnh thể hiện họ loạn luân, lừa đảo, bị ung thư…
Cơ quan tố tụng xác định, thủ đoạn cắt ghép hình ảnh như trên được các bị can áp dụng với hàng loạt trường hợp, gồm cả người làm trong cơ quan nhà nước. Những hình ảnh cắt ghép, bôi nhọ còn bị nhiều nick Facebook, Zalo “ảo” đăng tải, bình luận lên mạng xã hội.
Hằng tháng, nhóm Thống và Tiến sẽ cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400 đến 500 hợp đồng vay để đòi nợ và khoán doanh số theo từng thời điểm đưa ra. Nếu hai tháng liên tiếp nhân viên không đạt doanh số sẽ bị đuổi việc nên các đối tượng là trưởng nhóm phải luôn đốc thúc nhân viên tích làm việc. Ngoài ra, công ty còn có thưởng phần trăm theo khoản nợ đòi được nhằm khuyến khích nhân viên.
Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, hàng tháng Thống và Tiến đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo công ty và trưởng các bộ phận. Tại cuộc họp, để đạt, lãnh đạo yêu cầu báo cáo số liệu trong tháng, phổ biến cách thức đòi nợ doanh số.
Trong trường hợp khách đồng ý trả tiền, có thể trả trực tiếp hoặc chuyển khoản. Khi đó, công ty sẽ ký thông báo kết thúc khoản nợ gửi cho khách hàng; xóa toàn bộ các hình ảnh cắt ghép và dữ liệu liên quan.
Theo Advance, những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ không buộc Iran phải từ bỏ các yêu cầu đàm phán quan trọng.
Chia sẻ
Kết quả của khảo sát quần thể các loài hoang dã (trong đó có các loài thú rừng quý hiếm, động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ) bằng máy bẫy ảnh quy mô và toàn diện nhất từng được thực hiện tại Việt Nam mang đến niềm hy vọng, nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của đất nước.
Chia sẻ
Một vụ việc lừa đảo thương mại hồ tiêu vừa được Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) ghi nhận đã gióng lên cảnh báo mạnh đối với doanh nghiệp xuất khẩu.
Chia sẻ
Hòa Minzy bán lỗ căn nhà TP.HCM 800 triệu đồng, B Ray lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn gây tranh cãi... là những tin đáng chú ý của showbiz 24h.
Chia sẻ
Theo người xưa, một số cây cảnh không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại phong thủy, tài lộc và năng lượng tâm linh, mang may mắn cho nhiều thế hệ.
Chia sẻ
UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội) đang tổ chức xác minh nhiều thông tin phản ánh, tố cáo liên quan đến công tác quản lý, tài chính, nhân sự tại Trường Mầm non Thanh Xuân Nam. Vụ việc thu hút sự quan tâm khi đơn tố cáo gồm 13 nội dung, kèm hàng trăm trang tài liệu và nhiều chữ ký của giáo viên trong trường.
Chia sẻ
VinSpace - công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, đặt tham vọng đưa vệ tinh “Make in Vietnam” lên quỹ đạo vào năm 2027. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là nước cờ chiến lược trong cuộc đua kinh tế không gian.
Chia sẻ
Đà Nẵng quyết định đầu tư tuyến đường kết nối giao thông từ Quốc lộ 1A đi qua khu vực Ngũ Hành Sơn nơi có nhiều dự án trọng điểm sắp triển khai.
Chia sẻ
Giữa lúc căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz khiến nhiều quốc gia châu Á phải tìm cách đàm phán để đảm bảo tuyến vận tải năng lượng sống còn, Singapore lại chọn hướng đi khác: Kiên quyết không thương lượng. Quyết định này không chỉ phản ánh lập trường nhất quán về tự do hàng hải theo luật quốc tế, mà còn cho thấy sự tự tin của quốc đảo trong năng lực bảo đảm chuỗi cung ứng và vị thế trung tâm năng lượng – logistics hàng đầu khu vực.
Chia sẻ
Nằm sâu 2m dưới lòng đất thôn Cộng Vũ (nay thuộc xã Diên Hồng, Hưng Yên), bộ sưu tập 5 chiếc đĩa vàng ròng và một miếng vàng nhỏ đã phát lộ trong sự ngỡ ngàng của người dân. Không chỉ gây choáng ngợp bởi trọng lượng hơn 1,7kg, bộ bảo vật quốc gia này còn ẩn chứa thông điệp lịch sử vô giá qua 10 chữ Hán Nôm khắc trên vành đĩa, hé mở nguồn gốc hoàng tộc từ thời nhà Lý.
Chia sẻ
Tại báo cáo của Kiểm toán Nhà nước gửi tới Quốc hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bị chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý, vận hành và sử dụng vốn, thoái vốn.
Chia sẻ
Giữa nhịp sống hiện đại có những người đang âm thầm gìn giữ ký ức của thời gian bằng tất cả niềm say mê và sự bền bỉ. Ở vùng đất Cố đô Hoa Lư, hành trình hơn hai thập kỷ sưu tầm đồ cổ của ông Nguyễn Mạnh Cường (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) không đơn thuần là sở thích cá nhân mà còn góp phần gìn giữ giá trị di sản qua từng hiện vật nhuốm màu thời gian.
Chia sẻ
Giữa lúc căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran, Hải quân Mỹ đã mất một máy bay không người lái trinh sát MQ-4C Triton đắt tiền trị giá gần 240 triệu đô la ở Trung Đông hồi đầu tháng 4, RIA Novosti phát hiện sau khi xem xét các tài liệu quân sự.
Chia sẻ
Giá vàng hôm nay 15/4, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng tiếp đà tăng vượt ngưỡng 4.800 USD/ounce.
Chia sẻ
Giá xăng dầu hôm nay ngày 15/4 trên thế giới chứng kiến cú lao dốc lịch sử, khi lần lượt giảm rất mạnh từ 4,6 gần 8 USD/thùng theo ngày. Cú lao dốc mạnh được kích hoạt khi tiến triển đàm phán giữ Mỹ, Iran có thể được nối lại.
Chia sẻ
Tin dự báo thời tiết mới nhất, theo các chuyên gia khí tượng, một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống miền Bắc Việt Nam. Dự báo thời tiết miền Bắc sắp có mưa, trời chuyển mát sau chuỗi ngày nắng nóng.
Chia sẻ
Cá mòi kho làng Chài, xã Kiến Hưng, Hải Phòng (địa phận huyện Kiến Thụy trước đây) nổi tiếng bởi hương vị đậm đà, hài hòa, thơm và béo ngậy; dịp giáp Tết, nhu cầu khách hàng tăng mạnh, các cơ sở sản xuất đã chuẩn bị số lượng hàng lớn để cung ứng ra thị trường.
Chia sẻ
Liverpool đã thua PSG 0-2 trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League 2025/2026 khi họ rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm” bởi hàng công quá kém cỏi.
Chia sẻ
Mới đây, hình ảnh do Bộ Quốc phòng Anh công bố cho thấy, các máy bay Eurofighter Typhoon FGR4 đang được tiếp nhiên liệu từ máy bay tiếp dầu Voyager trong khi thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ liên tục trên khu vực Trung Đông.
Chia sẻ
Đà Nẵng chính thức áp dụng tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công viên chức theo hiệu quả công việc. Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng sẽ làm căn cứ chi thu thập tăng thêm, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ...
Chia sẻ
Hai chị em cùng là thủ khoa đầu vào Đại học, là gương mặt phim giờ vàng, trong đó người chị còn là Đại úy công an nhân dân.
Chia sẻ
Với việc bị Atletico Madrid loại ở vòng tứ kết Champions League 2025/26, Barcelona trở thành CLB Tây Ban Nha đầu tiên trải qua 15 trận liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mà không thể giữ sạch lưới.
Chia sẻ
Ba khía có nhiều vô số kể ở rừng ngập mặn Cà Mau - một thời từng được ví von như là món ăn dân dã “cứu đói” cho người dân thời khẩn hoang, không có giá trị kinh tế. Nhưng, từ khi đạt chuẩn 3 sao OCOP, sản phẩm ba khía muối của xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, thị trường rộng mở, giúp người dân tăng thu nhập.
Chia sẻ
TP. HCM chốt phương án đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm sau nhiều năm bỏ hoang, chia nhỏ tài sản để tăng thanh khoản. Động thái này được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc, thu hút nhà đầu tư và sớm khai thác hiệu quả quỹ nhà.
Chia sẻ
Mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đang liên tục thiết lập ngưỡng mới, nhiều dự án vượt mốc 30 triệu đồng/m2, tiệm cận phân khúc thương mại.
Chia sẻ
Trong mắt con, "ngày mai" là một ngày quê hương Bến Lức của tụi con sẽ hiện đại và xịn sò hơn bây giờ nhiều. Con ước mơ sau này mình trở thành một kỹ sư công nghệ thiệt giỏi. Con muốn chế tạo ra mấy con rô-bốt thông minh biết ra đồng gieo hạt, biết nhổ cỏ, tưới nước tự động để ba má con hổng còn phải còng lưng dưới trời nắng gắt.
Chia sẻ
Dự án "đắp chiếu" nhiều năm khiến người dân khổ sở vì cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu. Những ngày nắng bụi mù mịt, cây cối 2 bên đường trắng xoá.
Chia sẻ
Mô hình trồng chè xen canh cây mắc ca ở Lào Cai (thuộc thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trước đây) không chỉ là giải pháp đảm bảo cuộc sống cho người làm chè trước những biến động thị trường, mà còn mang lại nguồn thu nhập khá giúp nông dân hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Chia sẻ
Các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn ở miền nam Lebanon. Tình hình đã leo thang suốt cả ngày. Người dân lo ngại rằng đây chưa phải là kết thúc. Họ tin rằng ban đầu họ sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Lebanon không nằm trong thỏa thuận đó.
Chia sẻ
Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2026 tại tỉnh Ninh Bình hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, đổi mới quản trị và tạo đà cho sự phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Báo Dân Việt lắng nghe chia sẻ thẳng thắn của một Trưởng bản ở xã miền núi điều người dân mong chờ nhất.
Chia sẻ
Thời sự 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Khoa học Công nghệ 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Gia Bình
