Xét xử cựu Phó Chánh văn phòng Sở TNMT Hà Nội với cáo buộc lừa đảo "đất vàng" ở Bà Triệu

Sáng 18/4, TAND TP.Hà Nội xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại khu đất số 296 – 298 – 300 phố Bà Triệu (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trị giá gần 319 tỷ đồng.

Vụ án có 2 bị cáo là vợ chồng Lương Thế Hiển (SN 1960), cựu Phó Chánh văn phòng Sở TNMT Hà Nội và Nguyễn Thị Liên (SN 1960). Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Trong phần thủ tục, thư ký tòa thông báo ông Nguyễn Hải An – người hiện đứng tên 3 khu đất Bà Triệu nói trên. Ông Lê Thanh Thản, người giúp ông An chuyển tiền mua đất cũng vắng mặt.

Bị cáo Hiển trình bày: "Đây là vụ án rất quan trọng với bản thân tôi. Hôm nay vắng mặt nhiều người quan trọng". Bị cáo này "tha thiết" xin triệu tập đại diện Sở TNMT, Sở Xây dựng Hà Nội, Cục Thuế...

Chủ tọa cho rằng những người vắng mặt đã có lời khai trong giai đoạn điều tra, nếu cần sẽ công bố nên tiếp tục xét xử.

Vợ chồng cựu Phó Chánh văn phòng Sở TNMT Hà Nội tại tòa.

Theo cáo trạng, tổng diện tích 3 số nhà trên khoảng 676m2, có nguồn gốc là các khối nhà 2-3 tầng mặt phố thuộc sở hữu Nhà nước, được Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội cho 14 hộ dân thuê.

Năm 2017, ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972) đã mua gom được 11 nhà đất tổng diện tích hơn 300m2 tại địa chỉ trên và muốn mua toàn bộ phần còn lại để chuyển đổi diện tích đất sử dụng chung, làm thủ tục gộp sổ đỏ. Tuy nhiên, ông Thủy không phải đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Bị cáo Lương Thế Hiển khi đó vừa nghỉ hưu liền giới thiệu với ông Thủy "có quan hệ với các lãnh đạo của các sở, ban, ngành Hà Nội" và có thể giúp làm thủ tục mua 3 khu đất mặt phố Bà Triệu với giá thấp. Ngoài ra, ông Hiển cũng khẳng định có thể chuyển mục đích đất sử dụng chung và gộp các sổ đỏ nhà đất tại số 296, 298, 300 phố Bà Triệu.

Ông Thủy đồng ý và được bị cáo Hiển yêu cầu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, các giấy nhận tiền, các hợp đồng công chứng chuyển nhượng tại 3 khu đất phố Bà Triệu với giá 200 tỷ đồng; mỗi bên sở hữu 50%.

Sau đó, ông Thủy và vợ chồng Hiển ký tiếp hợp đồng thanh lý thể hiện ông Thủy nhận 100 tỷ đồng để không còn sở hữu 3 khu đất. Như vậy, người đứng tên khu đất trên giấy tờ là vợ chồng bị can Hiển.

Cơ quan truy tố xác định, sau khi mua gom khu đất trên phố Bà Triệu và làm sổ đỏ đứng tên mình, bị cáo Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt, không trả lại cho ông Thủy như thỏa thuận.

Lương Thế Hiển sau đó bán toàn bộ khu đất cho ông An với giá 319 tỷ đồng. Biết việc này, ông Thủy tố cáo, cho rằng mình đã bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nhà đất tại số 296, 298, 300 Bà Triệu và hai căn nhà khác cũng với thủ đoạn tương tự.

Ban đầu, cảnh sát khởi tố bị cáo Hiển về tội "Trốn thuế" vì giá trị các khu đất ghi trên hợp đồng chỉ có 30 tỷ đồng. Sau đó, tội danh bị thay đổi sang "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, biên bản thanh lý hợp đồng, giấy biên nhận số tiền 100 tỷ đồng mà bị cáo Hiển trả cho ông Thủy không thật, là giả cách. Các văn bản này nhằm hợp thức hóa để ông Hiển đứng tên mua khu đất giúp ông Thủy.

Quá trình điều tra, ông Hiển không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng việc hợp tác đầu tư mua gom nhà đất với ông Thủy là có thật; vợ chồng bị can đã 3 chuyển tiền, tổng cộng 200 tỷ đồng như các giấy nhận tiền ông Thủy đã ký.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ kết luận vợ chồng bị can Hiển đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 3 khu "đất vàng" trên phố Bà Triệu, cần trả lại ông Thủy.

Trong vụ án, việc ông Thủy ký vào các văn bản giả cách được cơ quan điều tra tách hồ sơ xử lý sau. Hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc cho thuê, bán nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước tại phố Bà Triệu cũng được xác minh riêng.