Chi tiết quá trình thành lập công ty “ma” và cách thức vận chuyển 4.150 tỷ đồng xuyên quốc gia

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông báo về việc hoàn tất công việc điều tra đối với Mai Vũ Minh (40 tuổi); Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (35-42 tuổi, cả hai đều có quốc tịch Nigeria) cùng bốn người khác. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công tố, đề xuất khởi tố về tội danh liên quan đến việc làm cho nguồn tiền có được từ hoạt động bất hợp pháp trở nên hợp pháp.

Tang vật của vụ án và một số bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Cũng trong vụ việc này, Phạm Văn Nhân (45 tuổi), Dương Đại Nghĩa (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi), Đỗ Viết Đại (54 tuổi, người điều hành một cơ sở mua bán vàng và có mối quan hệ gắn bó với Ngân) cùng 12 người khác đã bị cáo buộc vi phạm quy định về việc chuyển tiền qua biên giới.

Gần 300 tổ chức không có hoạt động kinh doanh thật được tạo ra

Theo kết luận điều tra, Minh và những người cùng thực hiện đã kết nối với các nhóm hoạt động phi pháp ở nước ngoài (chủ yếu từ Nigeria). Họ sử dụng công nghệ để truy cập vào hộp thư điện tử của các doanh nghiệp và đối tác đang thực hiện các giao dịch kinh tế. Sau đó, họ tạo ra các hộp thư điện tử giả có tên gần giống với tên thật (chỉ khác một ký tự) để liên lạc với khách hàng. Nội dung trao đổi đưa ra lý do khách quan để thay đổi thông tin tài khoản giao dịch trong các giấy tờ, văn bản.

Tại Việt Nam, nhóm Minh đã thiết lập gần 300 tổ chức không có hoạt động kinh doanh thật, mang tên giống tên các đối tác nước ngoài. Những tổ chức này mở hai tài khoản, một bằng tiền nước ngoài và một bằng tiền Việt Nam, để nhận tiền thanh toán các hợp đồng.

Vì tên của các tổ chức và hộp thư điện tử do nhóm này tạo ra giống với các doanh nghiệp đã có giao dịch, nhiều đối tác nước ngoài đã nhầm lẫn. Họ đã chuyển tiền vào các tài khoản được nhóm này cung cấp, dẫn đến việc mất tiền.

Công ty December One Rnd ltd có trụ sở tại Ukraina là một trong những đối tượng đã mất tiền. Trước đó, công ty này đã thực hiện các giao dịch và thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng với Công ty Sungsan Electronics & Communications (một đơn vị điện tử và truyền thông, có tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc) qua địa chỉ thư điện tử sungsan@rfzone.com.

Vào ngày 6/12/2023, phía December One Rnd ltd đã nhận được thư điện tử sungsan@rfzOne.com (có một chữ O khác) và sungsan@rfzones.com (có thêm chữ s) thông báo việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền thành 119002957717. Kèm theo đó là hợp đồng, hóa đơn đã điều chỉnh thông tin ngân hàng và bản chụp giấy xác nhận từ ngân hàng Vietinbank.

Đến ngày 8/3/2024, Công ty December One Rnd ltd đã chuyển 314.850 USD vào tài khoản trên và thông báo cho đối tác về việc thanh toán. Tuy nhiên, công ty đối tác không nhận được tiền vì thực tế không tồn tại số tài khoản này và họ cũng không dùng các địa chỉ thư điện tử sungsan@rfzOne.com hay sungsan@rfzones.com.

Vào ngày 21/3/2024, Đại sứ quán Ukraina đã liên hệ với Vietinbank để đề nghị phong tỏa tài khoản 119002957717. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết người đứng tên tài khoản đã rút toàn bộ số tiền.

Về phía nhóm Minh, khi tiền vào tài khoản tiền nước ngoài, những người cùng thực hiện tại Việt Nam (đứng tên pháp lý của các tổ chức) ngay lập tức thực hiện việc đổi sang tiền Việt Nam. Sau đó, họ chuyển tiền vào tài khoản của các cá nhân khác, rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm hoạt động phi pháp.

Cơ quan chức năng đã xác định hơn 1.100 tỷ đồng đã được chuyển đến nhóm Minh từ các công ty nước ngoài. Phần lớn số tiền này có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo thông qua việc chiếm đoạt quyền kiểm soát thư điện tử của doanh nghiệp.

Đối với nhóm người đã thực hiện hành vi truy cập thư điện tử của các công ty để chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện hành vi, hay ai đã thực hiện. Do đó, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ trong quá trình hỗ trợ tư pháp quốc tế.

Chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua các cơ sở mua bán vàng và cửa hàng

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, Minh cùng nhiều người khác sau khi rút tiền mặt đã mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ (quận 11 trước đây) và hai chi nhánh của cơ sở mua bán vàng Đức Long để làm cho nguồn tiền chuyển ra nước ngoài trông có vẻ hợp pháp. Người đứng đầu trong công đoạn vận chuyển này là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa (những người làm nghề mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia).

Cụ thể, vào năm 2016, Nhân nhận thấy người dân hai nước không có cách thức chuyển tiền qua lại một cách hợp pháp. Vì vậy, Nhân đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy để thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood. Đây là nơi thực hiện các giao dịch, cung cấp dịch vụ chuyển tiền không theo quy định qua biên giới. Ngoài trụ sở tại Việt Nam, hai người này còn điều hành một cơ sở khác tại Senuevew, Phnompenh (Campuchia).

Theo đó, khách hàng tại TP.HCM có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia sẽ đến cơ sở Yến Sào Kingfood để giao tiền. Nhân sẽ thông báo cho nhân viên ở cơ sở tại nước ngoài để chuyển cho người nhận tại Campuchia, với một khoản phí từ 0,5%.

Các tài liệu cho thấy từ năm 2016 đến tháng 4/2024, những người này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi loại bỏ các chi phí, Thủy và Nhân đã hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.

Một đường dây khác do Nguyễn Thị Kim Duyên (còn được gọi là bà Mười, có quốc tịch Campuchia) điều hành, nhưng lực lượng chức năng chưa bắt giữ được. Bà này kinh doanh tiền tệ nước ngoài tại Campuchia và thường xuyên thực hiện các giao dịch nhận – chuyển tiền với người bị cáo buộc Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại Việt Nam, Ngân đã thuê một căn nhà mặt tiền trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất. Nơi này là điểm tập kết và giao nhận tiền từ trong và ngoài nước. Cơ sở này không có bảng hiệu, trông giống một căn nhà ở thông thường, nhưng thực chất là điểm chuyển tiền từ các cơ sở mua bán vàng trước khi giao cho người vận chuyển.

Theo điều tra, Ngân đã thực hiện các khoản chuyển – nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng. Ngân giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến Duyên tại Campuchia. Các tài liệu cho thấy, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên tổng cộng 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia 8,1 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Đối với các chi nhánh của cơ sở mua bán vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động chuyển tiền xuyên quốc gia. Phần lớn tiền nước ngoài (chủ yếu USD, EUR) từ các doanh nghiệp bị lừa đảo chuyển về đã được nhóm hoạt động phi pháp tại Việt Nam mang đến bán tại đây.

Cơ quan điều tra cho rằng, cơ sở mua bán vàng Đức Long đã thực hiện giao dịch đổi tiền nước ngoài lấy tiền mặt với những người bị cáo buộc, với tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch này không có giấy tờ, chứng từ, không thực hiện việc khai báo thuế theo quy định, có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý tiền tệ nước ngoài.

Hoạt động triệt phá nhóm hoạt động phi pháp liên quan đến việc chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào tháng 4/2024. Vào thời điểm đó, nhiều nhóm công tác đã theo dõi dòng tiền, đồng loạt bắt giữ những người liên quan; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều loại tiền nước ngoài khác chuẩn bị được đưa ra nước ngoài.

Đến nay, ngoài hơn 20 người đã rõ hành vi, cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để xử lý những người có liên quan khác.

×