Chuyển nhầm tiền vào tài khoản lạ: Hai cách hành xử một vấn đề

Trả lại tiền cho người chuyển nhầm

Thời gian qua, công an xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng như cả nước ghi nhận nhiều vụ chuyển nhầm tiền vào tài khoản người lạ, trong đó có người chuyển nhầm hàng trăm triệu đồng. Đa số người nhận tiền chuyển nhầm đều phối hợp với công an để trả lại tiền, được mọi người hoan nghênh.

Đơn cử như ngày 16/12, Công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa trả lại 100 triệu đồng cho bà N.T.D (SN 1965, trú thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) chuyển nhầm tài tài khoản anh T.T.Q (SN 1997, trú xã Hiếu Giang).

Trước đó, ngày 23/8, trong quá trình chuyển tiền cho con trai là anh T. T. Q, bà D đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên "TRAN THANH QUANG" (cùng tên với con trai bà D).

Sau khi biết mình chuyển nhầm tiền vào tài khoản người lạ, bà D trình báo sự việc với Công an xã Ia Dơk. Quá trình xác minh, Công an xã Ia Dơk đã gửi công văn đề nghị Công an xã Hiếu Giang phối hợp xử lý.

Khi được Công an xã Hiếu Giang mời làm việc, anh Q xác nhận đã nhận được số tiền trên. Do lo ngại có dấu hiệu lừa đảo nên anh Q chưa sử dụng và có ý định trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Sau khi được Công an xã Hiếu Giang tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, anh Q đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm là bà D.

Trước đó lúc 16h10 ngày 3/12, tài khoản ngân hàng của ông Nguyễn Đức Thi (51 tuổi, ở thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) bất ngờ nhận được 155 triệu đồng từ số tài khoản lạ mang tên TRAN DUY TUAN.

Nghi ngờ người này đã chuyển nhầm vào tài khoản, ông Thi liên lạc với thiếu tá Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng để trình báo. Tiếp nhận thông tin, thiếu tá Minh hướng dẫn ông Thi đến cơ quan công an để làm các thủ tục.

Ngay trong tối 3/12, ông Thi bàn giao lại toàn bộ số tiền nêu trên cho Công an xã Vĩnh Hoàng để tìm người chuyển nhầm, trả lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Hoàng nhanh chóng xác minh, làm rõ được chủ nhân của chủ tài khoản nói trên là anh Trần Duy Tuấn (39 tuổi, ở phường Nam Đông Hà).

Sáng 4/12, anh Tuấn đến trụ sở Công an xã Vĩnh Hoàng và rất xúc động khi nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Không chỉ trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm, khi nhặt được của rơi, người dân Quảng Trị cũng trình báo công an để tìm người trả lại.

Đơn cử vào khoảng 21h ngày 14/12, em Lê Minh Đức (14 tuổi, trú tại thôn 4, xã Vĩnh Linh, học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi) nhặt được 1 chiếc ví màu nâu đen, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và gần 23 triệu đồng. Thay vì giữ im lặng hay có ý định chiếm đoạt, em Đức đã đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo để tìm người đánh rơi.

Bằng công tác nghiệp vụ, 15/12, Công an xã Vĩnh Linh đã xác minh và liên hệ trả lại toàn bộ tài sản cho anh Đỗ Phú Nam (32 tuổi, trú tại xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Công an xã Vĩnh Linh cho biết, lòng trung thực của em Đức đã chiến thắng cám dỗ – một hành động đẹp đáng khâm phục, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Củng cố hồ sơ để xử lý

Cùng một vấn đề chuyển nhầm tiền vào tài khoản lạ, ngày 16/12, thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Công an phường Quảng Trị, cho biết đang thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng.

Trước đó ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thu Th (trú thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) chuyển nhầm 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên N.T.L.

Sau khi biết chuyển tiền nhầm, chị Th đã sao kê, kiểm tra và xác định đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của ông N.T.L (trú phường Quảng Trị).

Chị Th nhiều lần gọi điện, nhắn tin và trực tiếp gặp ông L xin lại số tiền đã chuyển nhầm nhưng người này không hợp tác nên trình báo công an.

Qua tiếp nhận tin báo, Công an phường Quảng Trị đã làm việc nhưng ông L chưa trả lại tiền cho chị Th.

Chiều 19/11, tại nhà ông L, Công an phường Quảng Trị tiến hành tống đạt các văn bản tố tụng liên quan đến vụ việc.

Chiều 26/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Quảng Trị phối hợp với Ban cán sự Khu phố 4, phường Quảng Trị đến nhà ông N.T.L để vận động gia đình và ông N.T.L phối hợp làm việc, trả lại số tiền gần 500 triệu đồng cho chị Th.

Tuy nhiên, cũng như 3 lần trước, ông L chưa đồng ý trả tiền chuyển nhầm cho chị Th.

Ông L cho rằng sáng 11/11 đã đến Công an phường Quảng Trị trình báo vụ việc nhận được tiền qua tài khoản vào chiều hôm trước. Ngoài đơn trình báo gửi trực tiếp, ông L còn gửi thêm 1 đơn qua EMS (dịch vụ chuyển phát nhanh) đến công an phường.

Ông L cho rằng Công an phường Quảng Trị "dập đơn" trình báo để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thụ lý đơn tố giác tội phạm của chị Th gửi ngày 18/11.

Thượng tá Thắng cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của ông L, cơ quan điều tra đã 2 lần gửi giấy mời, 4 lần triệu tập và nhiều cuộc vận động nhưng ông L không phối hợp, không chấp hành giấy mời để đến cơ quan điều tra thực hiện việc chuyển trả tiền.

Cũng theo thượng tá Thắng, công an phường đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Thu Th. và sẽ xử lý đúng quy định.

×